第七届董事会第二十六次
会议决议公告
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－038号
重 庆 啤 酒 股 份 有 限 公 司
第七届董事会第二十六次
会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于2015年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月28日上午9点30分召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议以现场加通讯的方式召开，会议由董事长黎启基先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：
一、 审议通过了《关于公司2015年半年度报告及年报摘要的议案》；公司2015年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。
二、 审议通过了《关于嘉士伯啤酒厂有限公司授权公司子公司使用“乐堡”商标的议案》；详见关联交易公告临2015－039号；
关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司出任的董事执行回避制度，未参加该项议案的表决。
表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。
三、 审议通过了《关于聘任王应中先生担任公司副总经理职务的议案》。
董事会聘任王应中先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期至2016年4月。
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2015年8月29日
附：王应中先生简历
1967年12月出生 汉族
学历：大专 政治面貌：中共党员
主要简历：
1985年-1987年 云南省轻工业学校食品工艺专业读书；
1987年-1999年 云南大理啤酒厂、大理啤酒有限责任公司，历任车间技术员、技术科科长、啤酒车间主任、厂长助理、副厂长、副总经理；
1997年-1999年 武汉啤酒学院读书；
1999年-2003年 大理啤酒股份有限公司常务副总经理、大理啤酒集团有限公司总经理；
2003年-2013年 嘉士伯大理啤酒有限责任公司、嘉士伯昆明华狮啤酒有限公司销售总监；
2014年3月-2015年3月 重啤啤酒股份有限公司 负责—贵州/广西；
2015年3月-2015年7月 重啤啤酒股份有限公司 负责—贵州/广西/湖南；
2015年7月至今 重啤啤酒股份有限公司 负责—贵州/广西/湖南/四川；
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－039号
重庆啤酒股份有限公司
关联交易公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、背景情况
自嘉士伯有限公司成为本公司实际控制人以来，一直致力于将本公司打造成为全国领先的啤酒企业。近期，本公司下属子公司重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司（以下简称：勃克公司）得到嘉士伯啤酒厂有限公司（以下简称：嘉士伯）许可使用乐堡(Tuborg)商标，勃克公司与嘉士伯就许可使用商标的《许可协议》相关条款达成了一致。
二、协议双方情况和关联关系
1、嘉士伯啤酒厂有限公司（英文名Carlsberg Breweries A/S）
（1）基本情况
注册地址：新嘉士伯大道100号（DK-1799），哥本哈根，丹麦
成立日期：2000年06月29日
主营业务：在丹麦以及境外开展酿酒业务，提供技术或商业协助，购买并持有不动产或其他用于酿酒业务的财产，或从事其他业务并从中获取收益；前述业务应由董事会临时或为达到前述全部或任何目的而决定。
（2）与本公司关联关系
嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司的全部股权，嘉士伯啤酒厂香港有限公司持有本公司42.54%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯啤酒厂有限公司为本公司关联法人。
2、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司
（1）基本情况
法定代表人：陈太夫
注册资本：人民币壹亿肆仟零捌拾万元
注册地址：成都市郫县德源镇花石村
成立日期：1997年1月17日
主营业务：啤酒、非酒精饮料、啤酒原辅材料、包装品制造、销售及技术服务
（2）与本公司关联关系
本公司持有重庆嘉酿啤酒有限公司51.42%的股权，重庆嘉酿啤酒有限公司持有勃克公司100%的股权，勃克公司为本公司间接控制的子公司。
三、交易标的及合同的主要内容
勃克公司获得许可使用的商标包括注册号为G1092950的“乐堡”商标（许可期限自2015年09月01日至2021年05月09日）、注册号为10495930的Tuborg商标（许可期限自2015年09月01日至2023年04月06日）。
四、定价政策和定价依据
遵循公平合理的定价原则，由交易双方协商定价。许可费用的收取就乐堡品牌产品而言，被许可人在每一公历年向许可人支付使用许可费，其金额按照被许可人在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入的百分之四计算。预计2015年勃克公司需要向嘉士伯啤酒厂有限公司支付不超过200万元人民币的许可费用。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
勃克公司获得生产和销售国际品牌啤酒的许可，证明勃克公司的啤酒工艺酿造水平能够满足国际品牌啤酒质量标准的要求，有助于提升公司在当地市场形象；勃克公司生产和销售国际品牌啤酒，能够丰富啤酒产品品种，满足当地不同消费者的需求；同时，也有利于勃克公司提高产能利用率，降低固定运营成本，进一步提高管理水准和运行效率，增强勃克公司的在当地市场竞争力，提高勃克公司的盈利能力。该项关联交易预计占本公司同类业务比例较低，不会对本公司独立性造成重大不利影响。
六、审批程序
1、经董事会审计委员会审议，同意将本事项提交七届二十六次董事会进行审议；
2、公司独立董事已在事前审阅了关于本关联交易的有关材料，出具了事前认可意见，同意提交公司七届二十六次董事会审议，并在会后发表如下独立意见：
（1）公司下属子公司与嘉士伯啤酒厂有限公司授权公司子公司使用“乐堡”商标的《商标使用许可合同》，丰富了公司产品品种，有利于公司提高产能利用率，打造更加有竞争力的产品线，同时进一步提高管理水准和运行效率，有助于提升公司市场形象，提高公司市场竞争力；
（2）公司下属子公司本次许可费用的定价政策的制定遵循了公平合理的原则；该项关联交易预计占公司同类业务比例较低，不会对公司独立性造成重大不利影响。
（3）公司审批程序符合证监会、上交所的相关规定，我们同意《嘉士伯啤酒厂有限公司授权公司子公司使用“乐堡”商标的议案》。
3、公司于2015年8月28日召开了七届二十六次董事会，审议通过本议案。
根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及本公司章程的规定，鉴于本议案关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此即关联股东嘉士伯方委派的董事已予以回避，未参加该关联交易事项的表决。
七、备查文件目录
1、公司七届二十六次董事会决议；
2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；
3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见；
4、董事会审计委员会决议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2015年8月29日