股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2015-048

  广西桂冠电力股份有限公司

  第七届董事会第二十八次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和会议材料于2015年8月14日以电子邮件方式发出。

  （三）本次董事会会议于2015年8月28日以通讯表决方式召开。

  （四）会议应参加表决董事11名，实际参加会议表决的董11名。

  二、公司第七届董事会第二十八次会议的审议情况

  （一）《公司2015年半年度报告及摘要》

  表决票数：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  《公司2015年半年度报告》详见2015年8月31日的上海证券交易所网站；《公司2015年半年度报告》（摘要）详见2015年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站。

  广西桂冠电力股份有限公司

  董事会

  2015年8月28日

  股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2015-049

  广西桂冠电力股份有限公司

  第七届监事会第十九次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）广西桂冠电力股份有限公司第七届监事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次监事会会议通知和会议材料于2015年8月14日以电子邮件方式发出。

  （三）本次监事会会议于2015年8月31日以通讯表决方式召开。

  （四）会议应参加表决监事5名，实际参加会议表决的监事5名。

  二、公司第七届监事会第十九次会议的审议情况

  （一）《公司2015年半年度报告及摘要》；

  表决票数：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  《公司2015年半年度报告》详见2015年8月31日的上海证券交易所网站；《公司2015年半年度报告》（摘要）详见2015年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站。

  （二）《公司监事会对2015年半年度报告的审核意见》；

  本公司监事会保证公司2015年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决票数：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  表决结果：通过。

  广西桂冠电力股份有限公司监事会

  2015年8月28日