第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2015-069
中衡设计集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（原苏州工业园区设计研究院股份有限公司，以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年9月10日以现场会议与通讯表决方式在公司1楼会议室召开。出席本次会议的董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于冯正功先生辞去公司总经理职务的议案》
因公司战略发展及进一步完善公司治理结构需要，同意公司董事长兼总经理冯正功先生辞去公司总经理职务。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于聘任张谨女士为公司总经理的议案》
因公司战略发展及进一步完善公司治理结构需要，同意聘任董事、副总经理张谨女士为总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，同时辞去副总经理一职。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于徐宏韬先生辞去公司总工程师职务的议案》
同意徐宏韬先生因身体原因辞去总工程师职务，徐宏韬先生将继续作为董事及顾问总建筑师为公司的发展做出贡献。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于聘任张谨女士兼任公司总工程师职务的议案》
同意聘任张谨女士兼任公司总工程师职务，全面负责公司技术管理工作。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2015年9月10日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2015-070
中衡设计集团股份有限公司
关于公司总经理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（原苏州工业园区设计研究院股份有限公司，以下简称“公司”）董事长兼总经理冯正功先生因公司战略发展及进一步完善公司治理结构需要，申请辞去总经理职务，冯正功先生将继续担任公司董事长职务。
冯正功先生辞去公司总经理职务后，不会影响公司的正常经营管理。冯正功先生将集中精力于公司的战略发展，致力于促进公司做大、做强、做优。
经公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任张谨女士为公司总经理的议案》，同意聘任公司董事、副总经理张谨女士为公司新任总经理，全面负责公司日常经营管理事务。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
张谨女士简历附后。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2015年9月10日
附：张谨女士简历
张谨女士，1970年出生，东南大学本科学历，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师、江苏省建筑工程抗震设防审查专家委员会委员，江苏省第四期“333高层次人才培养工程”培养对象；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”、“苏州市优秀专业技术拔尖人才”、“苏州市优秀青年结构工程师”等荣誉；历任公司董事、副总经理。
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2015-071
中衡设计集团股份有限公司
关于公司总工程师人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（原苏州工业园区设计研究院股份有限公司，以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总工程师徐宏韬先生的书面申请报告。
徐宏韬先生因身体原因，申请辞去公司总工程师职务，仍继续担任公司董事及顾问总建筑师职务。
公司于2015年9月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于徐宏韬先生辞去公司总工程师职务的议案》、《关于聘任张谨女士为公司总工程师的议案》，同意徐宏韬先生辞去总工程师职务，同意聘任张谨女士兼任公司总工程师职务。内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
公司及公司董事会对徐宏韬先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
张谨女士简历附后。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2015年9月10日
附：张谨女士简历
张谨女士，1970年出生，东南大学本科学历，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师、江苏省建筑工程抗震设防审查专家委员会委员，江苏省第四期“333高层次人才培养工程”培养对象；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”、“苏州市优秀专业技术拔尖人才”、“苏州市优秀青年结构工程师”等荣誉；历任公司董事、副总经理。