证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-064

  苏宁云商集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司于2015年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、 会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2015年9月10日（星期四）下午14:00

  网络投票时间：2015年9月9日-2015年9月10日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  5、现场会议主持人：董事长张近东先生

  二、 会议出席情况

  出席本次股东大会的股东或股东代理人共计84人，代表有表决权的股份数3,725,667,082股，占公司总股数的50.46%。其中：

  1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权的股份数3,584,593,932股，占公司总股数的48.55%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共11人，代表有表决权股份数为244,910,872股，占公司股本总额的3.32%。

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计72人，代表股份141,073,150股，占公司总股数的1.91%。

  会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、部分监事、高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、于炜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

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  四、律师见证情况

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、于炜律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  苏宁云商集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年9月11日