证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2015－058

  中房置业股份有限公司

  第八届董事会十五次会议（临时）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  （一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二） 本次董事会会议通知和会议资料以电话及邮件方式发出。

  （三） 本次董事会于2015年9月22日以通讯表决方式召开。

  （四） 本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

  二、 董事会会议审议情况

  （一） 关于公司受让长远公司持有的新疆中房4.4444%股权的议案。公司以帐面投资金额受让全资子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司持有的新疆中房置业有限公司4.4444%股权。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二） 关于公司受让天津乾成持有的新疆中房1.4815%股权的议案。公司以帐面投资金额受让控股子公司天津乾成置业有限公司持有的新疆中房置业有限公司1.4815%股权。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三） 关于公司受让长远公司持有的天津乾成40%股权的议案。公司以帐面投资金额受让全资子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司持有的天津乾成置业有限公司40%股权。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  （四） 关于公司受让长远公司持有的徐州天嘉22%股权的议案。公司以帐面投资金额受让全资子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司持有的徐州天嘉房地产开发有限公司22%股权。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司董事会

  2015年9月22日

  证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2015－059

  中房置业股份有限公司

  关于受让控股子公司股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司以帐面投资金额受让全资子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司（以下简称长远公司）持有的新疆中房置业有限公司（以下简称新疆中房）4.4444%股权、天津乾成置业有限公司（以下简称天津乾成）40%股权以及徐州天嘉房地产开发有限公司22%股权；受让控股子公司天津乾成持有的新疆中房1.4815%股权。

  ●本次交易未构成关联交易

  ●本次交易未构成重大资产重组

  ●本次交易实施不存在法律障碍

  一、 交易概述

  为理顺公司与所属控股子公司之间、控股子公司与控股子公司以及参股公司之间交叉持股的关系，长远公司将持有的新疆中房4.4444%股权、天津乾成40%股权、徐州天嘉22%股权，天津乾成将持有的新疆中房1.4815%股权以帐面投资金额转让给本公司持有。

  本次交易经过第八届董事会十五次会议（临时）审议通过。因本次交易属上市公司与其合并报表范围内的控股子公司之间发生的交易，不构成关联交易，也不需提交股东大会审议。

  二、 交易对方

  （一）北京中房长远房地产开发有限责任公司

  住所：北京市西城区广安门南滨河路1号高新大厦401室

  法定代表人：林玲

  注册资本：5,000万元人民币

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：许可经营项目：销售包装食品。一般经营项目：房地产开发；销售商品房；自有房屋的物业管理；房地产信息咨询（中介除外）；家居装饰；销售建筑材料、装饰材料、钢材、百货、工艺美术品、针纺织品、五金交电、化工材料、机械电器设备、家具、家用电器。

  本公司持有长远公司100%股权。

  截止至2015年6月30日，未经审计的长远公司资产总额为16,959.29万元，所有者权益为16,548.89万元。

  （二）天津乾成置业有限公司

  住所：天津南开区红旗南路与凌宾路交口西北侧天津奥林匹克村17-1-25a01

  法定代表人：林玲

  注册资本：1,000万人民币

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：房地产开发、商品房销售；物业管理；经济信息咨询；家居装饰；建筑材料、钢材、百货、工艺美术品、针纺织品、五金、交电、化工材料、机械电器设备、家具、家用电器批发兼零售；房屋租赁。（国家有专项专营规定的按国家专项专营规定办理）

  本公司持有天津乾成60%股权，长远公司持有天津乾成40%股权。

  截止至2015年6月30日，未经审计的天津乾成资产总额为2,631.69万元，所有者权益为2,437.18万元。

  三、 交易标的基本情况

  （一） 交易标的

  本次的交易标的为长远公司持有的新疆中房4.4444%股权、天津乾成40%股权、徐州天嘉22%股权，天津乾成持有的新疆中房1.4815%股权。

  转让完成前后，标的公司股本结构对比如下：

  ■

  交易标的2014年及2015年上半年的财务指标

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  四、 交易合同的主要内容

  2015年9月22日，公司与长远公司及天津乾成分别签订了股权转让协议，长远公司同意将其所持有的新疆公司4.4444%的股权、天津乾成40%股权以及徐州天嘉22%股权转让给我公司；天津乾成同意将其所持有的新疆中房1.4815%股权转让给我公司。转让价格按照帐面投资金额定价。我公司同意按上述价格受让上述股权。标的股权转让的交割日为协议签署日，自交割日起，我公司享有标的股权的所有权，享有股东权利并承担股东义务。

  五、 受让股权对公司的影响

  因本次交易属上市公司与其合并报表范围内的控股子公司之间发生的交易，故交易价格对本公司当期利润不会产生影响。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司董事会

  2015年9月22日