第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2015-053
曙光信息产业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第二届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已提前5日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2015年10月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
详见公司于2015年10月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的公告《中科曙光关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2015-054）。
（二）审议通过了《关于公司子公司申请授信额度的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司董事会同意子公司曙光信息产业（北京）有限公司以其自身信用担保，向中国工商银行股份有限公司北京宣武支行申请一亿元授信额度，用于补充其流动资金。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2015年10月15日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2015-054
曙光信息产业股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：曙光信息产业（北京）有限公司
●增资金额：20,000.00万元
一、对外投资概述
（一）增资事项的基本情况
曙光信息产业（北京）有限公司（以下简称“北京曙光信息”）为公司的全资子公司，现注册资本10,634.50万元。根据公司业务发展的需要，公司拟以货币形式向北京曙光信息增资20,000.00万元。
（二）董事会审议情况
公司于2015年10月14日召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司对子公司增资的议案》，并授权公司经营层签署相关协议。
依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。
（三）本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起北京曙光信息公司控制权的变更。
二、增资标的的基本情况
1、企业名称：曙光信息产业（北京）有限公司
2、成立时间：2001年11月27日
3、法定代表人：历军
4、注册资本：10,634.50万元人民币
5、主营业务：销售商用密码产品；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；生产、加工计算机硬件；计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 销售商用密码产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
6、主要财务数据：截至2014年12月31日，总资产为110,607.36万元，净资产为19,138.20万元，2014年度净利润为2,364.75万元，前述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。截至2015年6月30日，总资产为129,047.68万元，净资产为18,578.62万元，2015年1-6月净利润为-559.57万元，前述财务数据未经审计。
三、增资的主要方案
公司以货币形式向北京曙光信息增资20,000.00万元，增资全部完成后，北京曙光信息注册资本由现有的10,634.50万元变更为30,634.50万元，仍为本公司下属全资子公司。
四、增资事项对上市公司的影响
本次子公司的增资，不会对公司的资金状况带来重大影响，有利于优化资产负债结构、降低资产负债率，实现公司利润最大化、股东价值最大化。
五、对外投资的风险分析
上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，关于投资的后续事项，公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2015年10月15日