第五届董事会第十五次
会议决议公告
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号： 2015—048
河北福成五丰食品股份有限公司
第五届董事会第十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司2015年10月18日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯表决的方式召开第五届董事会第十五次会议的通知，要求参会董事于2015年10月28日下午13：30时前以通讯表决的方式对第五届董事会第十五次会议的议案进行表决，公司共有董事7人，7名董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
1、 审议通过公司2015年第三季度报告全文及正文；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过关于更换证券事务代表的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2015年10月30 日
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号： 2015—049
河北福成五丰食品股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司证券事务代表何永先生因工作变动原因辞去证券事务代表职务，公司对何永先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。 经公司第五届董事会第十五次会议审议通过同意聘任赵永刚先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期同本届董事会一致。
赵永刚先生于2012年3月参加上海证券交易所第四十一期董事会秘书资格资格培训，并获得董事会秘书资格证书。赵永刚先生的个人简历详见本公告附件，联系方式如下：
1、办公地址：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号
2、邮政编码：065201
3、联系电话：0316-3319533转8837
4、传真号码：010-61595618
5、电子邮箱：wosbsm@126.com
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2015年10月30 日
附：赵永刚先生个人简历
赵永刚：男，汉族，中国国籍，1974年出生，毕业于山西财经大学。1994年8月至2001年1月在中国包装进出口山西公司任计财部副经理，2001年2月至2006年2月在中介机构从事审计等工作，2006年3月至今任福成肥牛餐饮管理有限公司财务总监。
赵永刚与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵永刚现未持有本公司股份。赵永刚未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。