第七届董事会第十九次会议决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2015-072
龙元建设集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2015年11月5日以通讯的方式召开，本次会议于2015年10月31日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有董事7名，7名董事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事审议通讯表决全票同意通过了以下议案
一、审议通过了《关于公司与其他方共同出资设立绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》；
为顺利实施公司与苏州森联城建投资有限公司联合中标的绍兴镜湖新区湖西安置小区BT（投资、建设、移交）项目。同意公司与上海格兴投资管理有限公司共同出资成立绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙），该有限合伙总认缴出资额为2.4亿元，其中上海格兴投资管理有限公司作为普通合伙人（GP）认缴出资总额的5%,即1200万元；同意公司作为基础LP以22800万元为限（不超过22800万元）认缴该有限合伙出资份额，其中首期出资6800万元，剩余认缴出资额16000万元公司拟通过引入优先LP完成认缴。董事会同意经全体合伙人一致同意可根据各合伙人实际认缴出资情况调整出资比例。授权公司董事长赖振元先生办理本次投资相关事宜。
详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2015-073号对外投资公告
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2015年11月5日
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2015-073
龙元建设集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次对外投资事项：公司与上海格兴投资管理有限公司（以下简称“上海格兴”）共同出资成立绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海钜合伙”）
●公司出资金额：首期认缴出资6800万元，剩余认缴出资额16000万元公司拟通过引入优先LP完成认缴。
●上海格兴出资金额：1200万元
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为顺利实施公司与苏州森联城建投资有限公司（以下简称“苏州森联”）联合中标的绍兴镜湖新区湖西安置小区BT（投资、建设、移交）项目。公司与上海格兴共同出资成立海钜合伙，该有限合伙总认缴出资额为2.4亿元，其中上海格兴作为普通合伙人（GP）认缴出资总额的5%,即1200万元；同意公司作为基础LP以22800万元为限（不超过22800万元）认缴该有限合伙出资份额，其中首期出资6800万元，剩余认缴出资额16000万元公司拟通过引入优先LP完成认缴。
2、本次投资事项无需提交股东大会审议；
3、本次投资事项不构成关联交易；
4、本次投资事项不构成重大资产重组。
二、对外投资具体情况
1、共同出资方基本情况
企业名称：上海格兴投资管理有限公司
企业住所：上海市松江区石湖荡镇新松公路12号13幢-23
法定代表人：余群智
注册资本：2800万元
经营范围：投资管理，实业投资，工程技术咨询服务。
公司股东：股东1：上海森联投资管理有限公司出资1400万元
股东2：龙元明城投资管理（上海）有限公司出资1400万元
2、海钜合伙基本情况
（1）公司名称：绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）
（2）企业性质：有限合伙
（3）基金规模： 2.4亿元
（4）经营范围：投资管理、实业投资、保障性住房和城市基础设施建设投资
（5）成立目的
海钜合伙是基于引进社会资本参与投资镜湖新区湖西安置小区BT（投资、建设、移交）项目而共同设立的，通过有限合伙企业的设立，便于银行、保险等社会资本通过认购基金份额参与投资，完成项目融资。
3、镜湖新区湖西安置小区BT（投资、建设、移交）项目实施最终交易结构图如下：
■
四、对外投资对上市公司的影响
公司与苏州森联联合中标的绍兴镜湖新区湖西安置小区项目为BT（投资、建设、移交）项目，通过BT模式，使公司建筑与投资有机结合，除建筑施工收益外，为公司新增投资收益，有利于提高公司经济效益。
五、对外投资的风险分析
可能存在公司作为基础LP参与投资的收益不及预期的风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2015年11月5日