证券代码：００２０４４ 证券简称：江苏三友 公告编号：２０１５－１４７

  江苏三友集团股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议于２０１５年１２月１０日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于２０１５年１２月１６日上午９时以现场结合通讯方式在上海市徐汇区小木桥路２５１号天亿大厦１０楼会议室召开。应出席本次会议的董事１１名，实际出席会议的董事 １１名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于全资子公司与安翰光电技术（武汉）有限公司及上海安翰医疗技术有限公司签署ＮａｖｉＣａｍ胶囊内镜机器人医疗机构合作协议的议案》；

  同意公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司与安翰光电技术（武汉）有限公司及上海安翰医疗技术有限公司签署ＮａｖｉＣａｍ胶囊内镜机器人医疗机构合作协议。内容详见刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《上海证券报》的《关于全资子公司签订合作协议的公告》（公告编号：２０１５－１４８）。

  表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。

  二、审议通过了《关于公司与下属子公司共同投资设立产业并购基金的议案》；

  同意公司与下属子公司上海美年大健康体检投资管理有限公司共同投资设立“上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准）。内容详见刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《上海证券报》的《关于公司与下属子公司共同投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：２０１５－１４９）。

  表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十二月十七日

  证券代码：００２０４４ 证券简称：江苏三友 公告编号：２０１５－１４９

  江苏三友集团股份有限公司关于与下属子公司

  共同投资设立产业并购基金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１５年１２月１６日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与下属子公司共同投资设立产业并购基金的议案》。公司拟与下属子公司上海美年大健康体检投资管理有限公司（以下简称“投资管理公司”）以自有资金共同投资设立上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准）（以下简称“股权投资基金”）。

  ２、本次对外投资事项经公司第六届董事会第七次会议审议通过。无需经公司股东大会审议。

  ３、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、合作方的基本情况

  上海美年大健康体检投资管理有限公司

  注册地址：上海市宝山区蕴川路５５０３号４１９２室

  注册资本：１００万元人民币

  法定代表人：俞熔

  股权结构：美年大健康产业（集团）有限公司持有投资管理公司１００％的股权。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准）

  拟成立的企业类型：合伙企业

  注册资本：壹亿元人民币

  出资比例：投资管理公司出资认缴１００万元人民币，担任普通合伙人；公司出资认缴９，９００万元人民币，担任有限合伙人。

  具体以工商设立登记为准。

  四、投资协议的主要内容

  本次拟投资设立的股权投资基金尚未成立，公司将根据进展情况及时发布进展公告。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  １、对外投资目的、对公司的影响

  根据健康体检行业处于大发展大融合的发展阶段及公司发展战略的需要，公司设立股权投资基金，主要为了充分发挥公司健康体检行业龙头的行业优势及资源，协助公司健康体检行业布局，重点投资于与公司主营业务相关的项目。

  股权投资基金的设立符合公司大健康产业发展战略，有利于巩固公司在健康体检行业的龙头地位，加快公司行业整合步伐，实现公司持续、健康、稳定发展。公司预计本次投资对公司２０１５年的业绩不产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

  ２、存在的风险

  本次投资可能存在如下风险：股权投资基金不能成功设立的风险；股权投资基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险，因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，面临不能实现预期效益的风险等。

  为此，公司将尽快推进内部审议程序、工商设立等各项前期准备工作，确保股权投资基金成功设立，以及股权投资基金成功设立后，公司将加强对基金拟投资项目的风险控制及专家评审，充分评估拟投资项目风险，以最大限度降低投资风险，提高基金投资收益率，为股东创造最大化价值。

  六、备查文件

  １、公司第六届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  江苏三友集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月十七日