第六届董事会第十七次会议
决议公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2015-046
东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2015年12月11日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2015年12月17日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
会议审议通过了《关于增资控股子公司上海东贸贸易有限公司的议案》，决议如下：
同意本公司和本公司控股子公司上海东松贸易有限公司(以下简称“东松公司”)对上海东贸贸易有限公司（以下简称“东贸贸易”）增资1,900万元。增资后，东贸贸易的注册资本将从100万元增加至2,000万元，其中本公司占55%，东松公司占45%，东贸贸易将成为本公司的控股子公司。
以2015年10月31日为评估基准日，东贸贸易经评估的净资产为109.16万元，本公司需增资的金额为1,105.04万元；东松公司需增资的金额为794.96万元。由于本公司持有东松公司65%股权，因此本次本公司的实际增资总额为1,621.76万元。（详见2015-047号公告）
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2015年12月19日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2015-047
东方国际创业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：公司与本公司控股子公司上海东松国际贸易有限公司（以下简称“东松公司”）共同对东松公司的全资子公司上海东贸贸易有限公司（以下简称“东贸贸易”）增资1,900万元。本公司增资的金额为1,105.04万元；东松公司增资的金额为794.96万元。增资后，东贸贸易的注册资本将从100万元增加至2,000万元，其中公司占55%，东松公司占45%，东贸贸易将成为本公司控股子公司。
●投资金额：人民币1,621.76万元
一、对外投资概述：
为进一步扩大机电产品进出口等业务的规模，实现专业化经营和管理，公司与东松公司共同对东贸贸易增资1,900万元。增资后，东贸贸易的注册资本从100万元增加至2,000万元，其中公司占55%，东松公司占45%，东贸贸易将成为本公司控股子公司。
以2015年10月31日为评估基准日，东贸贸易经评估的净资产为109.16万元，本公司需增资的金额为1,105.04万元；东松公司需增资的金额为794.96万元。由于本公司持有东松公司65%股权，因此本次本公司的实际增资总额为1,621.76万元。
本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
东贸贸易成立于1998年，注册资本100万元。主营业务为机械仪表、电子通讯设备、化工原料（除危险品）、钢材、轻工业品、纺织品、服装、建材、润滑油、百货、医疗器械的销售，从事货物和技术进进出口业务。
东松公司是本公司的控股子公司，本公司持有东松公司65%股权。东贸贸易是东松公司的全资子公司。
2014年末，东贸贸易经审计的总资产2,854.04万元，负债2,746.53万元，所有者权益为107.51万元。2014年度，东贸贸易经审计的营业收入为6,477.86万元，净利润为5.89万元。
截至2015年10月底，东贸贸易资产总计为1,623.34万元，负债总计为1,515.68万元，所有者权益总计为107.66万元。2015年1-10月，东贸贸易营业收入为3,904.84万元，净利润为0.15万元。
三、对外投资对上市公司的影响
1、本次增资东贸贸易的资金为公司自有资金，基于目前公司的资金状况，对上市公司未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。公司拟通过本次增资进一步扩大机电产品进出口等业务，从而实现提升公司核心竞争力的战略目标。
2、本公司及东松公司不存在为东贸贸易提供担保、委托其理财或向东贸贸易提供借款的情况，东贸贸易不存在占用上市公司资金的情况。
四、对外投资的风险分析
1、汇率风险：东贸贸易从事传统对外贸易业务，汇率波动在一定程度上会影响东贸贸易的销售收入和利润。企业可通过远期结售汇等金融工具降低汇率风险。
2、政策风险：政策风险主要来源于国际贸易摩擦、反倾销调查等突发性政策因素。东贸贸易将密切关注经营产品政策的变动情况，并及时调整相关业务以应对可能发生的风险。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2015年12月19日