七届临时董事会决议公告
证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１５－０５９
公司债代码：１１２２４７ 公司债简称：１５华东债
华东医药股份有限公司
七届临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１２月１９日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第七届董事会临时会议的通知，会议于２０１５年１２月２５日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事９名，实际参与表决的董事９名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
审议通过《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》。
表决结果：同意 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，提请股东大会授权公司使用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。公司拟使用额度单笔不超过公司最近一期经审计总资产的１０％（含），存续总额不超过公司最近一期经审计总资产的３０％（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买３个月以内（含）的低风险银行短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及深圳证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。本次授权自股东大会审议通过之日起生效，授权期限为一年。
详见公司发布的《关于公司拟运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的公告》（公告编号为２０１５－０６０号）。
公司董事会同意将此议案作为临时提案提请于２０１６年１月６ 日（星期三）下午１４：３０在公司会议室（杭州市莫干山路８６６号华东医药行政楼１２楼会议室）召开的公司２０１６年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
２０１５年１２月２５日
证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１５－０６０
公司债代码：１１２２４７ 公司债简称：１５华东债
华东医药股份有限公司
关于公司拟运用闲置资金进行低风险银行
短期理财产品投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１２月２５日召开七届临时董事会，审议通过《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》。现将相关事项公告如下：
一、 投资概述
１、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，增加公司收益。
２、投资额度
公司拟使用额度单笔不超过公司最近一期经审计总资产的１０％（含），存续总额不超过公司最近一期经审计总资产的３０％（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
３、投资品种
公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买３个月以内（含）的低风险银行短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及深圳证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
４、投资行为授权期限
自股东大会审议通过之日起生效，授权期限为一年。
５、资金来源
公司用于低风险银行短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置资金，必须在保证公司正常经营所需资金情况下，选择适当的时机，投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险小，能够更好地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
二、 风险控制措施
１、公司股东大会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务部负责人进行审核，然后再由董事长审批。
２、公司将严格控制资金风险，保障资金的安全，公司相关人员负责对短期理财产品进行风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
３、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
４、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、 对公司的影响
１、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
２、通过进行适度低风险的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
该事项在经董事会审议通过后，将以临时提案的方式提请于２０１６年１月６ 日（星期三）下午１４：３０在公司会议室（杭州市莫干山路８６６号华东医药行政楼１２楼会议室）召开的公司２０１６年第一次临时股东大会审议表决。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
２０１５年１２月２５日
证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１５－０６１
公司债代码：１１２２４７ 公司债简称：１５华东债
华东医药股份有限公司关于增加公司
２０１６年第一次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司于２０１５年１２月２１日召开的第七届董事会第十七次会议决议，定于２０１６年１月６ 日（星期三）下午１４：３０在公司会议室（（杭州市莫干山路８６６号华东医药行政楼１２楼会议室）召开公司２０１６年第一次临时股东大会，相关会议通知公告已于２０１５年１２月２２日在深交所巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布，公告编号为：２０１５－０５２。
２０１５年１２月２４日，公司董事会收到股东单位——中国远大集团有限责任公司《关于提议增加华东医药股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会临时提案的函》，建议公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，在保证不影响公司主营业务发展、确保日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，提请华东医药股东大会授权公司使用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资。提议将该事项提交公司董事会审议通过后，作为临时提案提请公司２０１６年第一次临时股东大会审议。
公司董事会认为：公司股东中国远大集团有限责任公司持有本公司１５４，１０７，４３２股，占公司总股本的３５．５０％，为公司控股股东，具备向股东大会提临时提案的资格，其上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项，符合法律法规和公司章程的有关规定，且已经公司七届临时董事会审议通过，董事会同意将上述临时提案提交公司２０１６年第一次临时股东大会审议。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
２０１５年１２月２５日
证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１５－０６２
公司债代码：１１２２４７ 公司债简称：１５华东债
华东医药股份有限公司关于召开公司
２０１６年第一次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司于２０１５年１２月２１日召开的第七届董事会第十七次会议决议，定于２０１６年１月６ 日（星期三）下午１４：３０在公司会议室（（杭州市莫干山路８６６号华东医药行政楼１２楼会议室）召开公司２０１６年第一次临时股东大会，相关会议通知公告已于２０１５年１２月２２日在深交所巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布，公告编号为：２０１５－０５２。
近日，因相关股东提议将《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》作为公司２０１６年第一次临时股东大会临时提案，公司于２０１５年１２月２５日召开的七届临时董事会审议同意将增加的相关临时提案提请公司２０１６年第一次临时股东大会审议．现将会议召开有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会
２、会议召开时间：
（１）现场会议召开时间：２０１５年１月６日（星期三）下午１４：３０－１５：３０。
（２）网络投票时间：２０１６年１月５日－１月６日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年１月６日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间为２０１６年１月５日１５：００至２０１６年１月６日１５：００期间的任意时间。
３、股权登记日：２０１５年１２月３１日（星期四）
４、现场会议召开地点：公司会议室 （杭州市莫干山路８６６号华东医药行政楼１２楼会议室）
５、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
７、本次股东大会的召开，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
８、会议出席对象：
（１）２０１５年１２月３１日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
（２）公司董事、监事和高级管理人员；
（３）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
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注：上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、现场股东大会会议登记方法
１、登记方式：
（１）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；
（２）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记时间：２０１６年１月４日９：００――１５：３０
３、登记地点：华东医药股份有限公司证券办
４、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统的投票程序
１、投票时间：２０１６年１月６日９：３０－１１：３０；１３：００－１５：００。投票程序比照深交所新股申购操作。
２、投票代码：３６０９６３ ；
３、投票简称：华东投票；
４、在投票当日， “华东投票” 、 “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（１）输入买卖方向指令：买入；
（２）输入证券代码：３６０９６３；
（３）在＂委托价格＂项下填报股东大会会议议案序号，１００．００元代表总议案（总议案不包括累积投票议案，股东对总议案表决后，仍需对议案１和议案２的子议案进行表决）。
对于议案１和议案２中有多个需表决的子议案，１．０１元代表议案１中子议案（１ ），１．０２ 元代表议案１中子议案（２ ），以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示：
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（４）在“委托股数”项下填报表决意见。１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权。具体如下：
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（５）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。本次股东大会，议案１、议案２为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
Ａ、选举非独立董事：
可表决的股份总数＝股东所代表的有效表决权的股份总数×６。
股东可以将票数平均分配给６位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与６的乘积。
Ｂ、选举独立董事：
可表决的股份总数＝股东所代表的有效表决权的股份总数×３。
股东可以将票数平均分配给３位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。
Ｃ、选举非职工代表监事：
可表决的股份总数＝股东所代表的有效表决权的股份总数×４。
股东可以将票数平均分配给４位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与４的乘积。
（６）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。
（７）投票注意事项：
Ａ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
Ｂ、不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统做自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
１、互联网投票系统开始投票的时间为 ２０１６年１月５日 （现场股东大会召开前一日）下午 ３：００，结束时间为 ２０１６ 年 １月６日（现场股东大会结束当日）下午 ３：００。
２、股东获取身份证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。股东取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所交易系统激活服务密码”。
３、股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内进行互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
１、股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
２、网络投票系统按股东账户统计投票结果， 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
３、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
１、会议联系方式：
联系人：陈波、谢丽红
电话：０５７１－８９９０３３００ 传真：０５７１－８９９０３３００
地址：浙江省杭州市莫干山路８６６号 华东医药证券办 （３１００１１）
２、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
２０１５年１２月２５日
附件１：
华东医药２０１６年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生＼女士代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
委托日期： 年 月 日有效期限至： 年月日
附件２：
出席股东大会回执
致：华东医药股份有限公司
截止２０１５年１２月３１日，我单位（个人）持有华东医药股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１６年第一次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。