上海创力集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2016-001
上海创力集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十五次会议（“本次会议”）于2015年12月31日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石华辉先生主持。
本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人，其中现场表决3人，通讯表决5人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
公司于2015年12月26日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、关于对外投资设立子公司的议案（详见临时公告，公告编号：临2016-002）
表决结果： 7票同意，0票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于财务总监变更的议案》详见临时公告，公告编号：临2016-003）
表决结果： 7票同意，0票反对，0 票弃权
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2015年12月31日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2016-002
上海创力集团股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：香港创力科技有限公司（拟定名，最终以工商机关核准登记名称为准）
投资金额：1万港币
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”），根据经营发展需要，拟设立一家全资子公司，情况如下：
香港创力科技有限公司（拟定名，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），拟定注册资本港币1万元，公司全资出资，占注册资本100%，后续公司将根据业务发展需要适时增资。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、拟设立公司名称：香港创力国际有限公司
2、拟注册地：香港
3、拟经营范围：对外投资、国际贸易、技术服务
4、出资额、出资比例及出资方式
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三、对外投资对上市公司的影响
公司一方面立足于主营业务发展，同时通过开拓新的业务类型，寻求新的利润增长点。从长期看，本次对外投资将有助于公司业绩和盈利能力的提升，为股东带来更大回报。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资既能促进公司自身业务发展的需要，又能拓展新的业务类型，但考虑内地及香港经济、金融市场、新公司经营管理等方面的风险因素，公司请广大投资者注意。
公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力求为投资者带来良好的投资回报。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2015年12月31日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2016-003
上海创力集团股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到财务总监罗芳女士提交的书面辞职报告，罗芳女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，罗芳女士辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对罗芳女士在公司任职期间的工作表示感谢。
根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司总经理管亚平先生提名，公司董事会提名委员会研究和审核，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，免去恽俊先生审计部部长职务，聘任其为公司财务副总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。
公司独立董事就聘任财务总监事项发表独立意见认为，本次聘任财务总监程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，董事会表决程序合法，恽俊先生任职条件符合担任公司财务总监的相关要求，同意聘任。
特此公告。
附：《恽俊先生简历》
上海创力集团股份有限公司
董事会
2015年12月31日
附件：
恽俊先生简历
恽俊， 1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、注册企业风险管理师、国际会计师公会AIA全权会员。
2007年11月-2012年1月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2012年2月入职上海创力集团股份有限公司，曾任审计部负责人。
恽俊先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2016-004
上海创力集团股份有限公司
关于对外投资设立子公司的标的名称
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司（以下简称“本公司或公司”）于2015年12月31日在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体披露了《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：临2016-002）中存在笔误，现对原公告披露的标的名称作更正如下：
原内容：
投资标的名称：香港创力科技有限公司（拟定名，最终以工商机关核准登记名称为准）
更正为：
投资标的名称：香港创力国际有限公司（拟定名，最终以工商机关核准登记名称为准）
除上述更正外，原公告其它内容不变。公司对上述更正给投资者造成的不变深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2016年1月3日
