际华集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2015-056

际华集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）会议于2015年12月31日在公司总部27层第一会议室以现场加通讯表决的方式召开。召开本次会议通知及议案于2015年12月28日以书面形式送达公司全体董事和监事。会议由李学成董事长主持，9名董事全体出席会议；公司监事会部分成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《公司为际华三五四二纺织有限公司提供担保》的议案。

同意公司为3542公司向襄阳市建设投资经营有限公司借款提供连带责任保证担保，担保金额为1亿元人民币，期限为7年。授权经理层办理相关手续。具体情况参见公司同日披露的《际华集团为全资子公司提供担保公告》（临2015-057号）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2015-057

际华集团股份有限公司

为全资子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：际华三五四二纺织有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1亿元人民币，本公司已实际为其提供担保余额为0万元人民币（不含本次）

●本次担保是否有反担保：否

●逾期对外担保数量：0

一、担保情况概述

公司全资子公司——际华三五四二纺织有限公司（以下简称“3542公司”）为加快转型升级，向湖北省发展改革委申报“襄阳市樊西老工业区际华三五四二纺织有限公司湖北际华纺织生态园搬迁改造转型升级项目”，并获得核准。该项目具体交由襄阳市建设投资经营有限公司向3542公司提供借款支持，额度为1亿元人民币，期限为7年，借款利率享受相关优惠政策。该笔借款拟由本公司为其提供担保。

相关协议、手续等尚未正式办理。

公司于2015年12月31日召开的第三届董事会第八次会议以9票同意、0票弃权、0票反对通过了上述担保事宜。本事项不需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：际华三五四二纺织有限公司

2. 注册时间：1990年3月7日

3. 注册地点：湖北省襄阳市

4. 注册资本：壹亿元

5. 法人代表：张明

6. 经营范围：棉纱、布、家纺制品、服装的生产、销售；货物进出口、技术进出口；纺织浆料、纺织化工原料及助剂、鞋帽、床上用品、纺织机械配件、五金、钢材、加油输油器材销售；机械维修；棉花收购、销售等。

7. 最近一年又一期的财务数据：单位（万元）人民币

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三、担保协议的主要内容

襄阳市建设投资经营有限公司向3542公司提供借款用于项目建设，额度为1亿元人民币，期限为7年，本公司为该笔借款提供连带责任保证，担保期间为借款合同约定的债务人履行债务期限。担保相关协议及各项手续尚未正式办理。

四、董事会意见

3542公司积极利用国家扶持政策，进一步加快转型升级步伐，有利于提升企业可持续发展能力和发展活力，不仅有效解决资金来源，而且利率较为优惠，符合公司的发展战略和全体股东利益。

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险可控，不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量

本次担保实施后，公司累计担保总额为34,815.06万元人民币，占公司2014年度经审计净资产的2.85%；其中，为全资及控股子公司担保总额34,815.06万元人民币，占公司2014年度经审计净资产的2.85%；不存在逾期担保。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日