多喜爱家纺股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-001号

多喜爱家纺股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年1月4日在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈周盛先生召集并主持，会议通知于2015年12月24日以电话、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱家纺股份有限公司公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司董秘辞职与聘任董秘的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

多喜爱家纺股份有限公司监事会

2016年1月4日

股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-002号

多喜爱家纺股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年1月4日在湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦公司6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2015年12月24日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事陈军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司董秘辞职与聘任董秘的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。（因赵传淼为关联方，故采取回避制度）

《关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对本报告发表了同意意见，亦登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

多喜爱家纺股份有限公司董事会

2016年1月4号

股票代码：002761 股票简称：多喜爱 公告编号：2016-003号

多喜爱家纺股份有限公司关于公司董秘辞职与聘任董秘的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书赵金先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，赵金先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，赵金先生的辞呈自送达董事会时生效。赵金先生辞职后不再在本公司担任其他职务。

公司董事会对于赵金先生在职期间所做的辛勤工作表示衷心的感谢！

经公司于2016年1月4日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过， 鉴于赵金先生因个人原因不再担任董事会秘书，经公司董事长提名，公司董事会聘任赵传淼先生（现任公司董事、副总经理、财务总监，简历见附件）为董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止，赵传淼先生已于2014年7月取得深交所颁发的董事会秘书资格证。截至公告日，赵传淼先生持有公司股份243,720股，占公司总股本0.20%。

董秘联系方式：

公司地址:湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼

联系电话:0731-88226816

传真: 0731-88226816

邮箱:dohiazq@dohia.com

特此公告。

多喜爱家纺股份有限公司董事会

2016年1月4日

附件:

赵传淼先生简历:赵传淼，男，1974年4月22日生，会计硕士，2007年至2011年任佳兆业集团有限公司财务经理，2011年至今任多喜爱家纺股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

多喜爱家纺股份有限公司

独立董事关于第二届董事会

第十一次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关规定，多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事认真审阅了公司第二届董事会第十一次会议的相关议案，基于独立董事的独立判断，发表如下独立意见：

本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；经审核，赵传淼先生的教育背景、专业能力以及职业素养能够胜任所聘任岗位职责的要求，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

鉴于上述情况，我们同意公司聘任赵传淼先生担任公司董事会秘书。

海通证券股份有限公司

关于多喜爱家纺股份有限公司

2015年持续督导之

现场检查报告

根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，海通证券股份有限公司对多喜爱家纺股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：

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