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2016年

1月5日

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广誉远中药股份有限公司
重大资产重组进展公告

2016-01-05 来源:上海证券报

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2016-002

广誉远中药股份有限公司

重大资产重组进展公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划资产购买事项,该事项涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票于2015年11月24日起停牌。由于本次重组涉及的相关程序较为复杂,重组方案的商讨和完善所需较长时间以及本次重大资产重组工作准备工作尚未全部完成,经公司申请,公司股票自2015年12月24日起继续停牌1个月。停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

截至本公告披露日,公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,积极推进本次重大资产重组事项涉及的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作,交易各方对重组方案及交易细节进一步在论证和完善。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项,及时公告并复牌。

敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○一六年一月五日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2016-003

广誉远中药股份有限公司

关于董事辞职的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年1月4日收到公司董事王从庆先生的辞职报告,因工作原因,王从庆先生申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,王从庆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。王从庆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对王从庆先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○一六年一月五日