湖北双环科技股份有限公司
八届十二次董事会决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-001

湖北双环科技股份有限公司

八届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司八届十二次董事会通知于2015年12月24日以传真，电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2016年1月4日以通讯表决方式进行。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于为本公司全资子公司银行贷款提供担保的议案》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》，。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开双环科技2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司临时股东大会，对上述担保议案进行审议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月五日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-002

双环科技关于为本公司全资

子公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1.本次担保基本情况

本次担保事项的具体情况如下：

本次担保是本公司为全资子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）提供担保。

重庆宜化是纳入本公司合并报表范围内的子公司，该笔担保不构成关联方担保。

本公司本次为重庆宜化向工行万州太白支行0.3亿元贷款提供全额担保。重庆宜化为本公司对其提供的 0.3亿元银行贷款的担保提供反担保。

本次担保金额为0.3亿元，债权人为工行万州太白支行。以上担保协议尚未签署，本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。

2.公司八届十二次董事会审议了以上担保议案，本次会议应到董事9名，实际参加董事9名。会议以9票同意通过了以上担保议案。

本担保议案还需经过公司股东大会审议批准,股东大会的详细情况见同日披露的双环科技关于召开2016年第一次临时股东大会的通知，公告编号2016-005。

二、担保及被担保人基本情况

1．担保人基本情况

本次担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。

2．被担保人基本情况及相关的产权及控制关系

重庆宜化化工有限公司

成立日期：2006年9月22日

注册地点：万州区龙都大道519号

法定代表人：聂义民

注册资本：人民币50,000万元

主营业务：生产、销售联碱、销售化肥。

与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，为本公司的全资子公司。

被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:

■

重庆宜化最近一年又一期主要财务指标:

单位：万元

■

截至目前为止，重庆宜化没有可能导致公司存在或有负债的情形。

三、担保协议的主要内容

1、重庆宜化担保协议的主要内容

（1）债权人：工行万州太白支行

（2）担保金额：人民币0.3亿元

（3）贷款用途：流动资金贷款

（4）担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。

（5）担保方式：连带责任担保。

（6）本担保协议无其他重要内容。

四、董事会意见

1．提供担保的原因

1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。

1.2重庆宜化维持正常的生产经营需要流动资金和项目资金，本公司为子公司提供担保，获得资金，有利于子公司生产经营的正常开展。

2．提供担保的必要性分析

重庆宜化生产经营需要资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。为子公司提供担保，才能获得银行贷款，保证子公司生产经营的正常开展。出于以上原因，本公司为子公司提供担保是十分必要的。

3．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。

重庆宜化为本公司的子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为137,946.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为96.55%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为140,946.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为98.66%，敬请广大投资者注意风险。

本公司无逾期担保。

六、其他

本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月五日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016－003

双环科技关于全资子公司

开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）的全资子公司武汉宜化塑业有限公司（以下简称“宜化塑业”） 拟用公司在用化工生产机器设备与中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒国际租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币7,600万元，融资期限为3年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向中恒国际租赁支付租金和费用。

2、本次售后回租融资租赁业务由本公司提供担保。

3、中恒国际租赁有限公司与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

4、本次交易已经公司八届十二次董事会审议通过，独立董事对此交易发表了独立意见，对本次交易无异议。

5、本事项无需提交股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况介绍

中恒国际租赁有限公司

注册资本：美元13408万元

法定代表人：王超

住所：北京市顺义区北小营宏大工业开发中心A区6号

经营范围：融资租赁及业务，租赁业务、向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

中恒国际租赁有限公司与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、标的名称: 宜化塑业在用生产装置

2、类别:固定资产

3、权属状态: 交易标的归属宜化塑业。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、标的所在地: 湖北省武汉市

5、资产价值: 设备评估价值约为人民币7,600万元。

四、交易合同的主要内容

1、主要内容：本公司将公司所拥有的生产设备及装置以7,600万元的价格出售给中恒国际租赁，转让价款7,600万元（亦即本公司融资额），然后再从中恒国际租赁租回该部分生产设备占有并使用，本公司在租赁期限届满并按约定向中恒国际租赁支付完所有租金后，将上述设备从中恒国际租赁购回。

2、租赁利率：年化5%

3、租赁期限：36个月

4、预计租赁费用：租赁期满后，按照约定的租赁利率，预计公司将支付租赁费用共计约613.8万元；

5、租赁保证金及手续费；租赁保证金760万元（可用于冲抵最后一期租金或几期租金的相应金额）；租赁手续费228万/3年。

6、租金的支付方式：按季度支付。

7、融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于本公司，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于中恒国际租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至本公司。本次交易的标的物从始至终由本公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。

8、担保措施：由湖北双环科技股份有限公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保。

五、涉及该项交易的其他安排

本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。

六、履约能力分析

经测算，公司的经营正常，有能力支付以上每期租金。

七、交易目的和对公司的影响

通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步增强公司的市场竞争力。

八、备查文件

（一）公司八届十二次次董事会决议

（二）相关《融资租赁合同》及附件。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月五日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016－004

双环科技关于为全资子公司

融资租赁提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1.本次担保基本情况

本次担保事项的具体情况如下：

1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）的全资子公司武汉宜化塑业有限公司（以下简称“宜化塑业”）拟用公司在用化工生产机器设备与中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒国际租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币7,600万元，融资期限为3年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向中恒国际租赁支付租金和费用。

本次售后回租融资租赁业务由本公司提供担保。宜化塑业为本公司对其提供的担保提供反担保。

宜化塑业是纳入本公司合并报表范围内的子公司，该笔担保不构成关联方担保。本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。

2.公司八届十二次董事会审议了以上担保议案，本次会议应到董事9名，实际参加董事9名。会议以9票同意通过了以上担保议案。担保议案还需经过公司股东大会审议批准,股东大会的详细情况见同日披露的双环科技关于召开2016年第一次临时股东大会的通知，公告编号2016-005。

二、担保及被担保人基本情况

1．担保人基本情况

本次担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。

2、被担保人基本情况

被担保人的名称：武汉宜化塑业有限公司

成立日期：2010年12月31日

注册地点：武汉市江夏区经济开发区大桥新街40号

法定代表人：王兆雄

注册资本：人民币壹亿元整

主营业务：塑料型材、板材、管材、门窗制造，销售，安装等。

与本公司关系说明：本公司持有宜化塑业100%的股权，宜化塑业为本公司的全资子公司。

2．被担保人相关的产权及控制关系

被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:

■

本公司持有宜化塑业100%的股权，宜化塑业为本公司的全资子公司。

宜化塑业最近一年又一期主要财务指标:

单位：元

■

截至目前为止，宜化塑业没有对外担保、资产抵押、法律诉讼等可能导致公司存在或有负债的情形。

三、担保协议的主要内容

1、为宜化塑业融资租赁提供担保。

2、担保方式：连带责任担保。

3、本担保协议无其他重要内容。

四、董事会意见

1．提供担保的原因

1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。

1.2该公司资金需求较大，宜化塑业通过我公司提供担保获得流动资金，有利于其打开市场，为本公司提供新的利润增长点。

2．提供担保的必要性分析

宜化塑业为本公司的全资子公司，为本公司新的利润增长点之一，对公司的发展具有重要作用。目前正处于开拓产品市场的关键时刻。资金的支持无疑是十分必要的

3．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。

宜化塑业是以pvc为原料，生产各类型材的公司，具有较强的市场竞争力。宜化塑业为本公司的全资子公司，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为140,946.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为98.66%。本次7,600万元担保实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为148,546.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为103.98%，敬请广大投资者注意风险。

本公司无逾期担保。

六、其他

本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

八、备查文件

（一）公司八届十二次次董事会决议

（二）相关《融资租赁合同》及附件。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月五日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-005

双环科技关于召开2016年

第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2016年第一次临时股东大会。

（二）本次股东大会由双环科技董事会召集。

本公司于2016年1月4日召开公司八届十二次董事会，会议审议通过了《双环科技关于为本公司全资子公司银行贷款提供担保的议案》等议案，同意召开本次股东大会，对上述担保议案进行审议。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议召开的时间、方式：

1、本次股东大会现场会议时间为: 2016年1月20日14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2016年1月19日15:00-2016年1月20日15:00。

3、深交所交易系统投票时间：2016年1月20日9:30－11:30， 13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年1月12日。凡是2016年1月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过，应披露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

（二）会议审议事项

1、《双环科技关于为本公司全资子公司银行贷款提供担保的议案》，该议案的详细内容公司已于2016年1月5日在中国证监会指定的媒体上进行了详尽的披露，公告编号：2016－002。

2、《双环科技关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》，该议案的详细内容公司已于2016年1月5日在中国证监会指定的媒体上进行了详尽的披露，公告编号：2016－004。

三、股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2016年1月12日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天 8点30分至12点及14点至17点30分,以及股东大会召开当日，8点30分至12点及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：股东的投票代码为“360707”。

2、投票简称：“双环投票”。

3、投票时间：2016年1月20日的交易时间，即当日9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“双环投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。对议案投票时以相应的委托价格申报。

该议案对应的申报价格如下表：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对应的申报股数如下：

■

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月19日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年1月20日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东获取服务密码或数字证书后，根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn，通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北双环科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票"；

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3591099 传 真：0712-3591099

电子信箱：sh0707@163.com

联 系 人：张一飞

（二）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司八届十二次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月五日

附:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

1、具有全权表决权；

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：