金轮科创股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-002
金轮科创股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月4日（星期一 ）下午2:30；
（2）网络投票时间：2016年1月3日至2016年1月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月3日下午15:00至1月4日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：陆挺先生
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份88,361,050股，占上市公司总股份的65.8919％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份88,358,550股，占上市公司总股份的65.8900％。
通过网络投票的股东1人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0019％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份2,700股，占上市公司总股份的0.0020％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的股东1人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0019％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
1. 《关于公司使命、愿景、核心价值观及发展战略的议案》
表决结果：同意88,361,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
2. 《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人民币7,150万元担保的议案》
表决结果：同意88,361,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
3. 《关于公司更名的议案》
表决结果：同意88,361,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
4. 《关于公司变更注册地址的议案》
表决结果：同意88,361,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
5. 《关于公司变更经营范围的议案》
表决结果：同意88,361,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
6. 《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：同意88,361,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
7. 《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币8,000万元担保的议案》
表决结果：同意88,361,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意2,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所余洪彬律师、刘德磊律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《金轮科创股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于金轮科创股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2016年1月5日
