苏州纽威阀门股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：2016-001
苏州纽威阀门股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月6日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事陆斌先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席7人，董事长王保庆先生、董事程章文先生、独立董事邵吕威先生因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于确定第三届董事会董事津贴、第三届监事会监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会董事的议案
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2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
■
3、 关于选举第三届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修订公司章程的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所
律师：张知烈、吴开征
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2015年第三次临时股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司2015年第三次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
苏州纽威阀门股份有限公司
2016年1月7日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2016-002
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日以电子邮件、电话通知的方式发出第三届董事会第一次会议的通知和会议议案。会议于2016年1月6日以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名,亲自出席会议的董事7名。董事王保庆先生因公务原因委托董事陆斌先生代为行使表决权。董事程章文先生因公务原因委托董事席超先生代为行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司半数以上董事共同推举董事陆斌先生主持，审议并通过如下议案：
1、 审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王保庆先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。
2、 审议并通过《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、 审议并通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
4、 审议并通过《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
5、 审议并通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
6、 审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》和公司各专门委员会的工作细则的相关规定，公司第三届董事会各专门委员会组成如下：
(1）选举陆斌先生、程章文先生、席超先生、邓国川先生为公司董事会战略委员会委员，与公司董事长王保庆先生共同组成战略委员会，其中王保庆先生担任召集人。
(2）选举周玫芬女士，娄贺统先生、席超先生为公司董事会审计委员会委员，周玫芬女士担任召集人。
(3）选举席酉民先生、娄贺统先生、王保庆先生为公司董事会提名委员会委员，席酉民担任召集人。
(4）选举娄贺统先生、席酉民先生、陆斌先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，娄贺统先生担任召集人。
各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
7、 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任陆斌先生为公司总经理、程章文先生、席超先生、邓国川先生、姚炯先生、程学来先生、黎娜女士为公司副总经理，高开科先生为公司总工程师、凌蕾菁女士为公司财务总监、张涛先生为公司董事会秘书。
以上任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。
8、 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第三届董事会聘任严琳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期三年。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015年1月7日
公司高级管理人员及证券事务代表简历
陆斌先生,1960 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳化工学院化工机械专业,大学本科学历。1983 年至 1996 年任苏州阀门厂科长,1997 年至今任苏州正和投资有限公司董事、总经理,1997 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事,2002 年至今任苏州纽威铸造有限公司董事,2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事,2006 年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公司监事、董事,2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事,2002 年至2015年任本公司董事、总经理。
程章文先生,1965 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳工业大学铸造专业,大学本科学历。1986 年至 1996 年先后供职于沈阳机械设备进出口公司、上海盛京国际贸易公司,1997 年至今任苏州正和投资有限公司董事、副总经理,1997 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事长,2002年至今任苏州纽威铸造有限公司董事,2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事、总经理,2009年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司监事,2015年任青岛泰兴管路系统有限公司董事长，2002年至2015年任本公司董事、副总经理。
席超先生,1958 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京工学院机械制造工艺及设备专业,大学本科学历。1982 年至 1997 年就职于苏州阀门厂,1997 年至今任苏州正和投资有限公司董事、副总经理,1997 年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事,2002 年至今历任苏州纽威铸造有限公司董事长、董事,2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事,2006 年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司董事,2002 年至2015年任本公司董事、副总经理。
邓国川先生,1973 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中理工大学铸造专业,大学本科学历,高级工程师。1995 年至1997年任苏州阀门厂工艺组长,1997 年至 2002 年历任纽威数控装备(苏州)有限公司制造部经理、采购部经理,2002 年至2009年任苏州纽威铸造有限公司副总经理,2009 年至2015年任本公司董事、副总经理。
姚炯先生,1971 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京理工大学工业外贸专业,拥有苏州大学MBA 学位,助理经济师。1992 年至 1997年就职于苏州阀门厂,1997年至 2005 年任纽威数控装备(苏州)有限公司外销部经理,2005 年至今历任本公司总经理助理兼合同执行部经理、总经理助理兼市场部经理、副总经理兼市场部经理、副总经理。
程学来先生,1971 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国农业大学汽车专业,大学本科学历,高级工程师。1996 年至 1999 年任张家港友恒汽车有限公司技术员,2000年至 2002 年任纽威数控装备(苏州)有限公司设计工程师,2003 年至今历任本公司生产主管、华山厂厂长、总经理助理、副总经理。
高开科先生,1969 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于衡阳工学院机械设计专业,大学本科学历,高级工程师,全国阀门标准化技术委员会委员,全国阀门专家委员会专家委员。1992 年至 1997 年任苏州阀门厂设计工程师,1997年至 2002 年任纽威数控装备(苏州)有限公司设计部经理,2003 年至2015年任本公司董事、总工程师。
黎娜女士,1983 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于邢台职业技术学院机电一体化专业,大专学历。2002 年至 2004 年任苏州高岭电子有限公司质量工程师,2005 年至今历任本公司质量工程师、质量主管、质量经理、总经理助理、副总经理。
凌蕾菁女士,1971 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于苏州大学会计与审计专业,大学本科学历,中级会计师。1997 年至2003年任纽威数控装备(苏州)有限公司财务经理,2002 年至 2004 年任苏州正和投资有限公司监事, 2015年任青岛泰兴管路系统有限公司董事，2003 年至2015年历任本公司财务经理、财务总监。
张涛先生,1976 年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖北大学会计专业,本科学历,中级会计师,具有中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师资格。1997 年至 2001 年就职于湖北福星科技股份有限公司财务部,2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事, 2015年任青岛泰兴管路系统有限公司董事，2002年至2015年历任本公司成本会计、财务副经理、董事会秘书。
严琳女士，1978年7月出生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年至今历任本公司税务会计，税务经理，证券事务代表。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2016-003
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日以电子邮件送达的方式发出召开第三届监事会第一次会议的通知。会议于2016年1月6日下午16点在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举郝如冰先生为第三届监事会监事主席，任期三年。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司监事会
2016年1月7日
