宝山钢铁股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-002
宝山钢铁股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席陈缨女士递交的书面辞职报告。因工作另有安排，陈缨女士向监事会提出辞去公司第六届监事会主席、监事职务。
公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序增选新任监事，选举监事会主席。
公司监事会对陈缨女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
宝山钢铁股份有限公司监事会
2016年1月7日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-003
宝山钢铁股份有限公司
第六届监事会第四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
2.宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第154 条规定：监事会每年至少召开四次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
根据陈缨监事、张勇监事的提议，公司第六届监事会于2016年1月5日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。
3.监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
二、监事会会议审议情况
全体监事以通讯表决的方式一致审议通过如下决议：
1.关于增选周竹平先生为公司第六届监事会监事的提案
第六届监事会增选周竹平先生为公司第六届监事会监事，并选举周竹平先生为公司第六届监事会主席，其中监事会主席的任职须待股东大会选举其为第六届监事会监事后始得生效。
全体监事一致通过本提案,并将“增选周竹平先生为公司第六届监事会监事”事项提交股东大会审议。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司监事会
2016年1月7日
附：简历
周竹平先生
1963年3月生，中国国籍，宝钢集团有限公司副总经理，高级会计师。
周先生在企业财务会计、资金管理、成本及预算管理、公司治理等方面具有丰富的经验。1982年7月参加工作，1994年7月加入宝钢，先后担任上海宝钢集团公司计划财务部(资产经营部)副部长,宝山钢铁股份有限公司董事会秘书,宝钢国际经济贸易有限公司财务副总裁、董事、党委委员,宝山钢铁股份有限公司贸易分公司副总经理,宝钢集团有限公司财务部部长,宝钢集团有限公司业务总监兼财务部部长,宝钢发展有限公司总裁。2009年1月起任宝钢集团有限公司副总经理。
周先生1982年毕业于浙江冶金经济专科学校，1996年8月获得天津大学工商管理硕士学位，2005年6月获得美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。
