通化东宝药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2016-001
通化东宝药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月6日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李一奎先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事蔡立东、周义发因工作原因未出席现场会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王君业先生出席了会议；公司部分高级管理人员及中层干部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补施维先生、王彦明先生为公司第八届董事会独立董事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1.01、议案1.02得票数均为436,376,172票, 得票数占出席会议有效表决权的比例100%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：郭淑芬 张晓蕙
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
通化东宝药业股份有限公司
2016年1月7日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2016—002
通化东宝药业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第八届董事会第十九次会议，2016年1月6日在公司会议室召开，会议通知于2015年12月31日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长李一奎先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
审议通过了关于第八届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成的议案；
经董事会研究，对董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会选举如下：
（一）战略委员会：
由李一奎先生、王君业先生、冷春生先生、李聪先生、施维先生五名董事组成。召集人：李一奎
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）提名委员会：
由李一奎先生、李聪先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：施维
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审计委员会：
由王君业先生、李凤芹女士、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人： 安亚人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）薪酬与考核委员会
由李一奎先生、王君业先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：王彦明
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一六年一月七日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2016—003
通化东宝药业股份有限公司
和瑞士Ypsomed AG公司
签署胰岛素笔式注射器针头
独家经销协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经销协议：本协议系通化东宝药业股份有限公司（以下简称：通化东宝或公司）与瑞士Ypsomed AG公司（以下简称: Ypsomed)于2016年1月5日在上海签署，双方法人（或授权代表）均已在协议原件上签字。
2、本协议为公司与Ypsomed之间签定的《经销协议》，在协议期限内Ypsomed特此指定通化东宝作为地域内（中国）Ypsomed笔式注射器针头产品的独家分销商。
3、经销协议履行期限：自2015年1月1日起5年。
一、协议签署情况
本经销协议由通化东宝与瑞士Ypsomed AG公司于2016年1月5日在上海签署。双方法人（或授权代表）均已在协议原件上签字。
二、协议对方的情况
（一）协议对方基本情况介绍
1、公司名称：瑞士Ypsomed AG公司
2、企业性质：私营公司（股份有限公司）
3、注册地：瑞士 ，布格多夫CH-3401 ，布伦马特斯特拉斯6号
4、主要办公地点：瑞士 ，布格多夫CH-3401 ，布伦马特斯特拉斯6号
5、法定代表人：Simon Michel, CEO
6、注册资本：瑞士 Bern 州商业注册
7、主营业务：自我注射相关的医疗器械
8、主要股东或实际控制人：Michel 家族持有Ypsomed75%的股权。
9、Ypsomed是世界领先的自我医疗注射设备开发商和制造商，是糖尿病解决方案提供商。成立于2003年，前身是知名的Disetronic Medical Systems公司，如今它专注于为治疗糖尿病、生长障碍、不孕症、自身免疫病、肿瘤及其他治疗领域提供胰岛素泵、注射设备以及注射笔针头。
Ypsomed与通化东宝不存在关联关系，本次签署经销协议不构成关联交易。
（二）最近一个营业年度的主要财务指标（营业年度是指每年下一个日历季度起始之日起的十二月期间，即2014年4月1日起至2015年3月31日止）
以千元CHF计（瑞士法郎）
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（三）Ypsomed最近三年与通化东宝的业务往来的金额比重如下表：
（每个营业年度为每年下一个日历季度起始之日起的十二个月期间，以及其后的每十二个月期间）
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注：占Ypsomed营业收入比重中，90%来源于胰岛素注射笔；10%来源于胰岛素注射笔用针头。
三、合同主要内容
（一）通化东宝与Ypsomed于2016年1月5日签署了胰岛素笔式注射器针头经销协议，在经销协议履行期限内，Ypsomed特此指定通化东宝作为地域内（中国）Ypsomed产品的独家经销商。
（二）通化东宝承诺，将在地域内积极展示、提供和销售产品,并不得在地域以外的地区主动从事任何营销或销售行为；Ypsomed排他性地将地域以外的所有地区保留给自身，或者将这些地区排他性地分配其他分销商。
（三）笔式注射器针头各年度最低采购金额
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（四）售价：经销商（通化东宝）可自由设定其产品的售价。
（五）Ypsomed保证，在针头交付时，针头将按照约定的针头规格，在制造、材料和工艺中不存在重大瑕疵；通化东宝不得扩展保证范围，不得对任何产品向顾客做出与Ypsomed以上所做出的保证不同的保证。
（六）结算方式
在本协议下，经销商（通化东宝）应以立即可用的资金向Ypsomed指定银行中付款。应付款项应以瑞士法郎支付。
（七）Ypsomed将在通化东宝开发产品的营销和推广资料过程中与通化东宝合作，Ypsomed将自担费用向通化东宝提供。
（八）履行期限：自2015年1月1日起5年
（九）双方同意，协议及其产生或与其相关的任何纠纷，应受瑞士伯尔尼法院的排他性管辖（专属管辖法院）。
四、协议的履行对通化东宝的影响
Ypsomed是通化东宝的胰岛素注射笔的独家供应商，通化东宝也是Ypsomed的胰岛素笔式注射针头penfine系列（31G 0.25mm×6mm，31G 0.25 mm×8mm）的经销商之一。此次借Ypsomed 全新研制针头Clickfine 32G针头上市之时，通化东宝与Ypsomed签署独家经销协议，从2016年1月开始通化东宝成为其中国地区独家代理，独家取得Ypsomed最新研制生产的Clickfine系列胰岛素笔式注射器针头在中国的经营权。该系列针头具有三大特点，第一是超薄壁32G（0.23mm直径），而其内径和以前生产的31G（0.25mm）内径相当；第二是针头长度4mm，是目前所有上市针头最短之一；第三个特点是其针尖三切面，以上三个特点可以让病人在使用时进针更顺滑几乎无痛，注射阻力小、注射过程更顺畅，最大程度减少病人对注射胰岛素的恐惧感和不适。该系列针头不仅通过SFDA认证，还同时通过欧盟和美国FDA认证。此次签约代理期限5年。首批Clickfine 32G针头在2016年1月进口开始销售，原有经销的Penfine （31G 0.25mm×6mm，31G 0.25 mm× 8mm）系列针头待库存消耗完成后将不再销售，Ypsomed也不再生产该系列针头。该独家代理协议的签署为未来通化东宝糖尿病慢病管理平台建设打下坚实物质基础。
五、协议的审议程序
本经销协议属于公司正常的业务性经济合同，独家代理协议的签署为通化东宝糖尿病慢病管理平台的建设起到积极促进作用。本次签署的协议不构成关联交易。
六、备查文件
通化东宝与瑞士Ypsomed AG公司签署的《经销协议》。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一六年一月七日
