华油惠博普科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-001

华油惠博普科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

2、召集人：公司第二届董事会

3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

4、会议召开时间和日期

现场会议召开时间：2016年1月6日下午15:00。

网络投票时间：2016年1月5日-2016年1月6日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月5日下午15:00至1月6日下午15:00。

5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。

6、主持人：白明垠先生

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议参加情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份147,285,100股，占公司股份总数535,625,000股的27.4978%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份147,227,000股，占公司股份总数535,625,000股的27.4870%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共1人，代表股份58,100股，占公司股份总数535,625,000股的0.0108%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2人，代表股份8,035,100股，占公司股份总数535,625,000股的1.5001%。

现场会议由公司半数以上董事推选董事白明垠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

（一）《关于修改<公司章程>的议案》

作为特别决议议案，表决情况：同意票147,227,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9606%；反对票58,100股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0394%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况为：同意票7,977,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2769%；反对票58,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7231%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所张剡、宗爱华律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、华油惠博普科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

二O一六年一月六日