岭南园林股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－001

岭南园林股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十五次会议通知于2016年01月05日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年01月08日（周五）上午9：00时在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名杨敏女士为公司董事会董事候选人的议案》

因公司战略发展需要，优化公司管理架构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东尹洪卫先生推荐，公司董事会提名委员会审查，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名杨敏女士为公司董事会董事候选人的议案》，同意提名杨敏女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名邢晶先生为公司董事会独立董事候选人的议案》

因公司战略发展需要，优化公司管理架构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东冯学高先生推荐，公司董事会提名委员会审查，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名邢晶先生为公司董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邢晶先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的议案》

董事会定于2016年1月25日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会审议相关议案。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会   

二○一六年一月八日

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－002

岭南园林股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2016年01月05日以电子邮件方式发出，会议于2016年01月08日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决，通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》。

公司监事会于2015年11月09日收到监事刘元春先生的书面辞职报告，由于刘元春先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数3名，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东尹洪卫先生提名马秀梅女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

《关于提名公司监事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

附：马秀梅女士个人简历

马秀梅，女，中国国籍，无境外居留权，1969年生，大专学历。曾任东莞

农村商业银行高级主管，现任岭南园林股份有限公司财务主管职务。马秀梅女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

监事会

二O一六年一月八日

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－003

岭南园林股份有限公司

关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月7日收到公司董事刘勇先生提交的书面辞职报告。刘勇先生因工作原因辞去公司第二届董事会董事职务，刘勇先生辞去董事职务后，仍在公司担任副总经理一职。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告日，刘勇先生持有公司股份5,467,384股，占公司股本总数的1.68%，该部分股份的变动遵循《深圳证券交易所股票上市规则》中关于上市公司董事、监事和高级管理人员股份及其变动管理。本公司及董事会对刘勇先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

因公司战略发展需要，优化公司管理架构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东尹洪卫先生推荐，公司董事会提名委员会审查，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名杨敏女士为公司董事会董事候选人的议案》，同意提名杨敏女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。此项议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二O一六年一月八日

附1：杨敏女士简历

杨敏，女，中国国籍，无境外居留权，1977年生，本科学历。毕业于长春工业大学，曾任清科集团副总裁、北京亿库营销策划有限公司总裁、北京盛德恒远科技有限公司董事长，现任清科集团董事总经理。

杨敏女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－004

岭南园林股份有限公司

关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月7日收到公司独立董事岳鸿军先生提交的书面辞职报告。岳鸿军先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事及董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，岳鸿军先生辞去上述职务后，不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

岳鸿军先生辞去独立董事职务后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》的规定，岳鸿军先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，岳鸿军先生将继续按照有关法律法规的规定履行其独立董事职责。公司及董事会对岳鸿军先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

因公司战略发展需要，优化公司管理架构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东冯学高先生推荐，公司董事会提名委员会审查，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名邢晶先生为公司董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邢晶先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二O一六年一月八日

附1：邢晶先生简历

邢晶，男，新加坡籍，有境外居留权，1957年生，研究生学历。毕业于北京大学北京软件研究生院，中国传媒大学研究生导师，曾任星美国际集团（HK0198）

董事局主席、星美出版集团（HK8010）董事局主席、《阳光卫视》总经理，现任阳光媒体集团总裁兼CFO。

邢晶先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司独立董事的条件，

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－005

岭南园林股份有限公司

关于提名公司监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年11月9日收到公司监事刘元春先生递交的书面辞职报告。刘元春先生因个人原因申请辞去公司监事职务，刘元春先生未在公司担任除监事以外的其他职务。具体内容详见公司于2015年11月10日在指定信息披露媒体上刊登的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2015－139）。

刘元春先生辞职后公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司控股股东尹洪卫先生提名马秀梅女士为公司第二届监事会监事候选人，并经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，同意马秀梅女士为公司第二届监事会监事候选人，经公司股东大会审议通过后生效，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

监事会声明：公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

监事会

二O一六年一月八日

附1：马秀梅女士简历

马秀梅，女，中国国籍，无境外居留权，1969年生，大专学历。曾任东莞农村商业银行高级主管，现任岭南园林股份有限公司财务主管职务。

马秀梅女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-006

岭南园林股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决议于2016年01月25日下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司第二届董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2016年01月25日（周一）下午14:00

网络投票时间：2016年01月24日（周日）至2016年01月25日（周一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年01月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年01月24日下午15:00至2016年01月25日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室

4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

（一）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（二）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2016年01月20日（周三）

6、会议出席对象：

（一）截至2016年01月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的见证律师。

（四）公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于选举杨敏女士为公司董事会董事的议案》

2、《关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案》

3、《关于选举马秀梅女士为公司监事会监事的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《岭南园林股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《岭南园林股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2016年01月20日—2016年01月24日工作日9∶00 至11∶30，14∶00 至17∶00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼董事会办公室。

联系人：秋天、李艳梅、张莉芝

联系电话：0769-22500085

联系传真：0769-22492600

联系邮箱：ln@lnlandscape.cn

邮编：523125

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年01月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362717；投票简称：岭南投票

3、投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总

议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1的子议案（1），1.02元代表议案1的子议案（2），2.00元代表议案2（以此类推）。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“岭南园林2016年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年01月24日15:00至2016年01月25日15:00的任意时间。

（三）网络投票的注意事项

1、本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票

的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；

对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

2、股东对总议案进行投票表决时，视为对其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

4、在网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：秋天、李艳梅、张莉芝

联系部门：岭南园林股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769-22500085

传真号码：0769-22492600

联系地址：东莞市东城区光明路27号岭南园林大厦三楼

邮编：523125

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

《岭南园林股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

《岭南园林股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二○一六年一月八日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南园林股份有限公司2016年01月25日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日

■

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-007

岭南园林股份有限公司

关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准岭南园林股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]41号）（以下简称“批复”），批复具体内容如下：

一、 核准公司非公开发行不超过74,100,207股新股。

二、 本次发行股票应严格按照报送证监会的申请文件实施。

三、 本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、 自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，

应及时报告证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规

定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二○一六年一月八日