河南莲花健康产业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告

证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2016—002

河南莲花健康产业股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议

决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2016年1月8日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更证券简称的议案》

鉴于公司名称已由“河南莲花味精股份有限公司”变更为“河南莲花健康产业股份有限公司”，为了更好的适应公司战略发展的需要，拟将公司证券简称由“莲花味精”变更为“莲花健康”，公司证券代码“600186”不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南莲花健康产业股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日

证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2016—003

河南莲花健康产业股份有限公司

变更证券简称公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●证券简称变更日期：2016年1月15日

●变更后的证券简称：莲花健康

一、公司董事会审议证券简称变更的情况

河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日以通讯方式召开公司第六届董事会第二十八次会议，应参加董事9名，实际参加董事9名。经表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更证券简称的议案》。鉴于公司名称已由“河南莲花味精股份有限公司”变更为“河南莲花健康产业股份有限公司”，为了更好的适应公司战略发展的需要，拟将公司证券简称由“莲花味精”变更为“莲花健康”。

经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2016年1月15日起由“莲花味精”变更为“莲花健康”，公司证券代码“600186”不变。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

公司于2015年11月18日披露了《河南莲花味精股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)，发行完成后，浙江睿康投资有限公司持有公司的股权比例将由10.36%增至31.28%，仍为上市公司的控股股东。

目前公司业务尚未完全进入健康产业领域，在公司非公开发行股票预案中，涉及健康产业的三个项目：年产30万吨植物营养和土壤修复产品工程、高端健康食品工程建设项目和第四代调味品、O2O线上线下销售体系和移动健康服务终端系统已经开始筹建，三个项目都聘请了专业机构进行了可行性论证。人员配备依托本公司现有员工，和聘入部分专业人员组成。

公司已于2015年11月23日召开第六届董事会二十四次会议及2015年12月28日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司名称变更为河南莲花健康产业股份有限公司的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，公司名称由“河南莲花味精股份有限公司”变更为“河南莲花健康产业股份有限公司”。近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了河南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

为使公司证券简称能更契合公司转型后主营业务的发展，更能体现公司目前战略转型的方向，并与公司名称保持一致，公司董事会同意将证券简称由“莲花味精”变更为“莲花健康”，公司证券代码“600186”不变。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会的批准，本公司能否取得相关批准存在不确定性；目前公司健康产品业务正在逐步推进，同时还存在行业发展及产业政策风险、项目建设质量风险、健康产品领域相关业务市场风险等，在公司面临转型升级过程中，上述风险可能会对公司未来的生产经营及业绩带来不利影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南莲花健康产业股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日