安徽六国化工股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-001
安徽六国化工股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年12月31日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第五届董事会第十六次会议的通知，会议于2016年1月13日上午9：00以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
提名陈嘉生、马苏安、李霞、王志强、方劲松、何鹏程、李健、王素玲、卫宏远为公司第六届董事会董事，其中李健、王素玲、卫宏远为独立董事（简历附后）。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事骆广生、肖星、李健发表了如下意见：同意提名陈嘉生、马苏安、李霞、王志强、方劲松、何鹏程为公司第六届董事会非独立董事候选人；李健、王素玲、卫宏远为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。
上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。
二、关于调整公司内部管理机构设置的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
2014年六国化工技术中心由国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局五部委联合评审认定为国家级技术中心。根据国家级技术中心建设的基本要求，同时为加快六国化工转型发展，使技术中心真正成为实施企业发展战略的重要支撑和决策咨询机构，撤销现有的“研究发展部”，设立“六国化工国家级技术中心”，（以下简称“技术中心”）
撤销包装二车间，其原有人员、设施、职责等成建制划转入磷铵二车间。
三、关于设立安徽国泰化工有限公司的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
由于公司控股子公司鑫泰化工于2008年至2010年实施的《年产24万吨氨醇节能技改工程》受厂区周边环境的限制，存在厂区与周边居民区安全、卫生防护距离不足等因素，鑫泰化工决定自2015年1月底进入停产歇业状态。颍上县位于安徽省西北部，南临淮河，中贯颍河，地理位置优越，铁路、公路、水路交通便捷，为全国商品粮生产基地，盛产农作物有小麦、水稻、玉米、大豆等。公司设立安徽国泰化工有限公司，将依托当地的市场、交通和政策条件，利用当地的招商优惠政策，通过新建年产20万吨硝硫基多元控失肥及资源综合利用工程项目扩大企业产品规模，提升公司综合竞争力。
四、审议通过了《关于设立吉林六国农业科技发展有限责任公司的议案》（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
设立该公司的目的：①、减少销售层级、密集分销、直达终端、提升销售利润率，整合梳理和完善扩大六国化工在东北地区的销售渠道；②、以化肥为重心，逐步构建种子、农药、农业机械等的全农资跨类营销；③、在全农资营销基础上，大力拓展电子商务，充分利用和发挥现有渠道优势，线上线下良性促进，适时拓展上游农化产品、下游各类农产品的大宗贸易；④、全面强化和提升农资营销的服务能力，真正实现优质服务、品牌产品的良性循环；⑤、根据市场和用户需求，通过新公司的自身资金积累和融资能力，利用自有资金和自身融资独立完成六国化工在东北地区的工厂前移布局，加速实现产品结构调整升级，并以轻装置、轻资产投资保持产品升级换代的高效性和高适应性。
五、审议通过了公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
安徽六国化工股份有限公司董事会
二0一六年一月十四日
附件1：
董事侯选人简历
一、陈嘉生
⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
陈嘉生，男，1966年2月出生，博士，高级工程师。1984年7月至2004年10月在新桥硫铁矿先后任技术员、副科长、工区区长、生产科长、矿长助理、总工程师、副矿长等职。现任铜陵化学工业集团有限公司董事长、党委副书记、总经理，安徽安纳达钛业股份有限公司董事，2006年4月起任本公司董事，2013年1月至2013年11月任本公司副董事长，2013年12月起任本公司董事长。
⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任董事长、总经理。
⑶、不持有本公司股份。
⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、马苏安
⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
马苏安，男，1959 年1 月出生，本科学历。1982年1月至1998年3月曾任铜陵县二中教师、铜陵市一中教师、铜陵市教委办公室副主任、教委主任助理、办公室主任、铜陵市二中校长、铜陵市共青团市委书记、铜陵市教委主任、党委书记，1998年3月至2004年11月任铜陵县委书记、人大主任，2004 年11 月至2009 年7 月任铜陵化工集团有限公司董事、副总经理，2009年9月起任铜陵发展投资集团有限公司董事长、党委书记（期间2009年9月-2010年2月兼任铜陵港务集团公司董事长、党委书记）。2013年11月起任铜陵化学工业集团有限公司党委书记。
⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任董事、党委书记。
⑶、不持有本公司股份。
⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、李霞、
⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
李霞，女， 1963年9月出生，大学本科学历，高级会计师职称。1992年12月至2010年7月在铜陵化学工业集团有限公司先后任财务处资金结算中心副主任、财务处副处长，财务部副部长、部长、副总会计师兼财务部部长。现任铜陵化学工业集团有限公司董事、副总经理，安徽安纳达钛业股份有限公司董事，2010年元月至今任本公司董事。
⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任董事、副总经理。
⑶、不持有本公司股份。
⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、王志强
⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王志强，男， 1962年8月出生，大学本科学历，高级工程师职称。1983年7月至2002年9月在铜陵市新桥硫铁矿先后任技术员、工区副区长、工区区长、矿长助理、副矿长等职；2002年9月至2009年6月在铜化集团汽运公司任执行董事、党委书记、总经理；2009年6月至2012年7月任铜化集团总经理助理。2012年8月至今任铜化集团董事、副总经理。
⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任董事、副总经理。
⑶、不持有本公司股份。
⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、方劲松
⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
方劲松，男，1975年3月出生，大学本科学历，工程师职称。2003年3月至2006年5月任六国公司磷酸车间副主任。2006年5月至2007年5月任六国公司包装二车间主任。2007年5月至2008年12月任六国公司磷铵车间主任。2008年12月至2009年3月任六国公司总经理助理。2009年2月至2012年1月任六国公司营销公司总经理。2009年3月至2012年3月任六国公司副总经理。2011年7月至今任六国公司党委书记。2012年3月至今六国公司总经理。2013年1月至今任本公司董事。
⑵、在本公司任党委书记、总经理；
⑶、不持有本公司股份；
⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六、何鹏程
⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
何鹏程，男， 1964年10月出生，大专学历，工程师职称。 1986年7月至2000年4月分别任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷铵车间技术员、磷铵车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理、副厂长；2000年4月至2004年8月任铜陵市顺华合成氨厂有限公司董事长 、党委书记 、总经理；2004年10月至2007年3月任铜化集团公司生产发展部副部长；2007年3月至2012年3月任本公司总经理。2012年3月至今任江西六国化工有限责任公司董事长。2013年1月至今任本公司董事。
⑵、在本公司控股子公司江西六国化工有限责任公司任董事长；
⑶、不持有本公司股份；
⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
七、李健
⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
李健，男，1968 年 1 月出生，经济法专业研究生，高级律师，安徽省人大地方立法咨询专家库成员，安徽农业大学法学客座教授，安徽省青联常委、安徽省律师协会常务理事、安徽省人事争议仲裁委员会仲裁员、合肥仲裁委员会仲裁员、安徽省律协建筑房地产专业委员会副主任。现任安徽健友律师事务所主任。兼任科大讯飞股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。
⑵、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
⑶、不持有本公司股份；
⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
八、王素玲
⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王素玲，女， 1963年6月出生，硕士研究生，教授，现任安徽大学商学院会计系主任，兼职安徽合力股份公司、安徽省皖能股份有限公司独立董事。
⑵、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
⑶、不持有本公司股份；
⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
九、卫宏远
⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
卫宏远，男，1965 年 1 月出生，化学工程博士，2001.10-至今，天津大学化工学院，教授、博导。
⑵、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
⑶、不持有本公司股份；
⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-002
安徽六国化工股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于2015年12月31日以书面和传真形式向全体监事送达第五届监事会第十三次会议通知。2016年1月13日以通讯方式召开了第五届监事会第十三次会议。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
审议通过了《公司监事会换届选举的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
提名王泽群、胡珂为公司第五届监事会监事。
上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
二○一六年一月十四日
附件：
监事侯选人简历
一、王泽群
⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王泽群，男，1957年10月出生，硕士研究生，高级工程师。1983 年大学毕业，先后在新桥矿任地测科副科长、科长、宣传科科长、工会主席、党委副书记、副矿长、书记、矿长、总经理、董事长。现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。2013年1月至今任本公司监事。
⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任副总经理。
⑶、不持有本公司股份；
⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、胡珂
⑴、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
胡珂，男，1988年2月出生，大学本科学历，助理工程师职称。2006年9月—2010年7月北京大学化学与分子工程学院学习。2010年7月—2012年3月先后在六国公司磷铵二车间、包装二车间、中韩合资项目办工作。2011年8月至今任铜陵国星化工有限责任公司董事会秘书。2011年5月—2012年8月兼任六国公司团委副书记。2012年3月至2014年4月任铜陵国星化工有限责任公司副总经理。2012年10月至今任六国公司党委委员。2013年1月至今任六国公司监事。2013年11月至今任铜陵化学工业集团有限公司团委副书记。
⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任团委副书记；
⑶、不持有本公司股份；
⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-003
安徽六国化工股份有限公司
对外投资设立安徽国泰化工
有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 投资标的名称：安徽国泰化工有限公司（暂定名）
● 投资金额和比例：本公司出资10000万元，占注册资本的100%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
本次对外投资系由安徽六国化工股份有限公司出资设立安徽国泰化工有限公司，注册资本10000万元，本公司出资10000万元，占注册资本的100%。
该投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
2016年1月13日，公司召开第五届董事会第十六次会议，经与会董事审议表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《安徽六国化工股份有限公司对外投资设立安徽国泰化工有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。
二、 投资主体介绍
投资主体为安徽六国化工股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
投资标的：安徽国泰化工有限公司（暂定名）
注册地址：阜阳颍上循环经济园化工集中区
注册资本：10000万元
经营范围拟为：化学肥料（含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含氯化钙、聚合氯化铝、盐酸）及助剂系列产品（防结块剂、控失剂）生产、加工和销售。（以工商登记为准）
（以上经营范围，以公司登记机关最终核准登记的为准。）
四、本次投资的目的和对公司的影响
由于公司控股子公司鑫泰化工于2008年至2010年实施的《年产24万吨氨醇节能技改工程》受厂区周边环境的限制，存在厂区与周边居民区安全、卫生防护距离不足等因素，鑫泰化工决定自2015年1月底进入停产歇业状态。颍上县位于安徽省西北部，南临淮河，中贯颍河，地理位置优越，铁路、公路、水路交通便捷，为全国商品粮生产基地，盛产农作物有小麦、水稻、玉米、大豆等。公司设立安徽国泰化工有限公司，将依托当地的市场、交通和政策条件，利用当地的招商优惠政策，通过新建年产20万吨硝硫基多元控失肥及资源综合利用工程项目扩大企业产品规模，提升公司综合竞争力。
五、本次投资的风险分析
1、设立项目公司尚处于筹划阶段，该公司的投资规模、经营范围、人员安排等方面存在一定的不确定性。
2、项目公司设立后，拟开展硝硫基多元控失肥的生产、加工和销售等业务具有一定的市场和经营风险，在业务的开展、盈利的稳定上具有一定的不确定性。
六、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2016年1月14日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-004
安徽六国化工股份有限公司对外投资
设立吉林六国农业科技发展有限
责任公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 投资标的名称：吉林六国农业科技发展有限责任公司（暂定名）
● 投资金额和比例：本公司出资1000万元，占注册资本的100%。
一、对外投资概述
本次对外投资系由安徽六国化工股份有限公司出资设立吉林六国农业科技发展有限责任公司，注册资本1000万元，本公司出资1000万元，占注册资本的100%。
该投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
2016年1月13日，公司召开第五届董事会第十六次会议，经与会董事审议表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《安徽六国化工股份有限公司对外投资设立吉林六国农业科技发展有限责任公司的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。
二、 投资主体介绍
投资主体为安徽六国化工股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
投资标的：吉林六国农业科技发展有限责任公司（暂定名）
经营范围拟为：化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、农产品（含粮食、种子、棉花）、农药、农用机械、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用化学品）、煤炭、矿石销售，自产产品的出口，公司所需原辅材料及技术的进出口业务，粮食收购。（以上经营范围，以公司登记机关最终核准登记的为准。）
四、本次投资的目的和对公司的影响
设立该公司的目的：①、减少销售层级、密集分销、直达终端、提升销售利润率，整合梳理和完善扩大六国化工在东北地区的销售渠道；②、以化肥为重心，逐步构建种子、农药、农业机械等的全农资跨类营销；③、在全农资营销基础上，大力拓展电子商务，充分利用和发挥现有渠道优势，线上线下良性促进，适时拓展上游农化产品、下游各类农产品的大宗贸易；④、全面强化和提升农资营销的服务能力，真正实现优质服务、品牌产品的良性循环；⑤、根据市场和用户需求，通过新公司的自身资金积累和融资能力，利用自有资金和自身融资独立完成六国化工在东北地区的工厂前移布局，加速实现产品结构调整升级，并以轻装置、轻资产投资保持产品升级换代的高效性和高适应性。
2．设立子公司对公司的影响
子公司设立后，公司传统营销模式在东北地区将逐步发生较大变革，母子公司货款结算较传统货款回笼更加便利，总体有利于促进公司销售和营销能力提升、完善公司市场竞争布局。
五、本次投资的风险分析
设立全资子公司，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但投资设立全资子公司需遵照上市公司内部控制的法律及商业规则开展经营活动。
公司将把已有和成熟的母子公司管理架构业务指引和内控规则，包括但不限于业务运营管理、财务管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，公司审计和法律部门将定期巡检子公司，通过规范管理、有效内控保障子公司的稳健发展。
六、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2016年1月14日
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2016- 005
安徽六国化工股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年1月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月29日 14点 00分
召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月29日
至2016年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年 1月 13 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。详见 2016 年 1 月14日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2016年1月28日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间：2016年1月28日上午9：30－11：00，下午14：00－16：30
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市铜港路8号
邮 编：244023
联 系 人：邢金俄 周英
联系电话：0562-3801675
传 真：0562-3802688
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券
账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2016年1月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽六国化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月29日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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