安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：临2016-002

安徽广信农化股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年1月13日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》：公司以自有资金，投资人民币 1,000 万元在上海宝山区内设立全资子公司“广信通达（上海）进出口有限公司”。本次对外投资获董事会通过后，经决议由董事会授权公司经营层办理相关后续事宜（详见公告：临 2016-003）。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、报备文件

关于公司第三届董事会第五次会议

特此公告

安徽广信农化股份有限公司

董事会

2016年1月13日

证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：临2016-003

安徽广信农化股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：广信通达（上海）进出口有限公司

投资金额：注册资本人民币 1,000 万元

一、对外投资概述

1、基本情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需要，以自有资金投资人民币1,000万元在上海宝山区内设立全资子公司“广信通达（上海）进出口有限公司”，新设公司注册资本为人民币1,000万元，公司占新设子公司股权比例的 100%。

2、董事会审议情况

经公司第三届董事会第五次会议审议，并以9票同意，0票反对，0票弃权一致通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

3、公司本次对外投资金额在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：广信通达（上海）进出口有限公司

2、公司类型：一人责任有限公司（法人独资）

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、注册地址：上海市宝山区新二路999弄148号2号门590室

5、法定代表人：杨俊

6、经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、仪器仪表、金属制品、纺织品、电子产品、橡胶产品、化妆品的批发、零售；从事货物及技术的进出口业务；投资管理；实业管理；投资咨询；企业咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立子公司，是为了有效提高公司资金运作，合理利用区域政策优势，更好地进行专业化投资、管理及风险控制，以期为公司未来的发展奠定良好的基础。

四、对外投资的风险分析

公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，公司将在对风险因素充分认识的基础上，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司

董事会

2016年01月13日