长航凤凰股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会会议决议的公告

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-003

长航凤凰股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议时间

现场会议召开时间：2016年1月15日14：30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为2016年1月14日下午15:00至2016年1月15日15:00。

（2）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）召集人：本公司董事会

（5）主持人：董事长陈德顺

（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共1,208名，代表公司股份208,370,072股，占公司股份总数的20.59%。

（1）参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数共1名，代表股份181,015,974股，占公司股份总数的17.89%。

（2）参加网络投票的公司股东人数共1,207名，代表股份27,354,098股，占公司股份总数的2.70％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的议案》

经股东大会批准，公司决定设立全资子公司武汉长航新凤凰物流有限责任公司。

总表决情况：同意181,681,450股，占出席会议所有股东所持股份的87.19%，反对26,640,022股，弃权48,600股，该议案通过。

其中中小股东总表决情况：参加投票股东人数共1,207名，代表股份27,354,098股，占公司股份总数的2.70％，同意665,476股，占出席会议中小股东所持股份的2.43％。

2、审议通过了《关于聘请2015年度财务报告审计与内控审计机构的议案》

公司决定聘请信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年，两项费用合计为人民币陆拾捌万元（680,000.00元）。

总表决情况：同意181,598,277股，占出席会议所有股东所持股份的87.15%，反对26,669,295股，弃权102,500股，该议案通过。

其中中小股东总表决情况：参加投票股东人数共1,207名，代表股份27,354,098股，占公司股份总数的2.70％，同意582,303股，占出席会议中小股东所持股份的2.13％。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

经表决，本议案以特别决议通过，修改后的公司章程详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

总表决情况：同意181,597,077股，占出席会议所有股东所持股份的87.15%，反对26,708,695股，弃权64,300股，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小股东总表决情况：参加投票股东人数共1,207名，代表股份27,354,098股，占公司股份总数的2.70％，同意581,103股，占出席会议中小股东所持股份的2.12％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：郑超、崔白

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及长航凤凰章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及长航凤凰章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2016年 1月16日