宁波东力股份有限公司关于第四届
董事会第八次会议决议的公告

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-003

宁波东力股份有限公司关于第四届

董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2016年1月8日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2016年1月15日下午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》；

《关于全资子公司对外投资的公告》详见2016年1月16日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一六年一月十五日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-004

宁波东力股份有限公司关于全资

子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波东力传动设备有限公司（原名宁波东力机械制造有限公司，以下简称“东力传动”）本次对外投资事项为投资设立全资子公司邯郸市东力传动设备服务有限公司（以下简称“东力服务”）事项，东力服务注册资金2000万元，东力传动以自有资金出资2000万元。

2、本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、东力服务系新成立的公司，经营业绩存在重大的不确定性，敬请投资者注意风险。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司全资子公司宁波东力传动设备有限公司拟设立全资子公司邯郸市东力传动设备服务有限公司。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：邯郸市东力传动设备服务有限公司（暂定名）

2、注册资本：人民币2,000万元

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：吴文忠

5、出资方式：货币

6、股权结构

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7、经营范围：减速机、电机、联轴器等传动设备，水泵、阀门等通用设备的维护、维修、监测、诊断和销售。

以上投资标的基本信息以最终工商登记为准。

三、投资的主要内容

宁波东力传动设备有限公司以货币出资2000万元设立子公司邯郸市东力传动设备服务有限公司。

四、本资投资目的对公司的影响

本次东力传动投资设立子公司旨在发挥公司自身优势，积极主动的向减速机后市场要效益，提供全方位的减速机与电机的维修、保养服务，加快实现制造与工业服务的协同发展。

本次对外投资投入资金全部来源于东力传动自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、宁波东力股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

特此公告。

宁波东力股份有限公司

二0一六年一月十五日