鲁银投资集团股份有限公司
八届董事会第十五次（临时）会议决议公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2016-001
鲁银投资集团股份有限公司
八届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十五次（临时）会议通知于2016年1月12日以电子邮件方式发出，会议于2016年1月15日上午以通讯方式召开。公司董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
1.《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》。（详见公司临2016-002号公告）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
该事项需提交公司股东大会审议。
2.《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司临2016-003号公告）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一六年一月十五日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2016-002
鲁银投资集团股份有限公司
关于拟出售万润股份部分股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟在股东大会批准之日起12个月内择机出售不超过1500万股公司持有的万润股份股票。
●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
●本次交易需经公司股东大会审议通过。
●公司减持所持万润股份股票时，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
一、交易概述
中节能万润股份有限公司（股票代码：002643，以下简称“万润股份”）为深圳证券交易所中小板上市公司，总股本33987.125万股，公司与山东鲁银科技投资有限公司（以下简称“鲁银科技”）合计持有万润股份5494.4万股，其中公司持有4080万股，鲁银科技持有1414.4万股。万润股份于2011年12月上市，公司与鲁银科技所持有股份已于2012年12月起解除限售并可以流通。目前公司持有的万润股份4080万股股份已质押。
公司于2016年1月15日召开八届董事会第十五次（临时）会议，以12票赞成，0票反对 ，0票弃权表决通过了《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》。根据生产经营需要，公司拟通过深圳证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统或两者相结合的方式，在股东大会批准之日起12个月内根据二级市场价格择机出售不超过1500万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万润股份股票。董事会同意授权公司总经理具体组织实施上述出售万润股份部分股票事宜。
本次出售万润股份部分股票事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司减持所持万润股份股票时，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
本次交易尚需公司股东大会审议通过。
二、交易标的基本情况
（一）中节能万润股份有限公司
住所：烟台市经济技术开发区五指山路11号
法定代表人：赵凤岐
注册资本：叁亿叁仟玖佰捌拾柒万壹仟贰佰伍拾元整
经营范围：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期以许可为准)。液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；房屋、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）本次出售万润股份部分股票的基本情况
出售数量：公司持有的不超过1500万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）万润股份股票。
出售价格及方式：通过深圳证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统或两者相结合的方式，根据二级市场价格择机出售。
出售时间：本次出售万润股份部分股票事宜需经公司股东大会审议通过，自股东大会批准之日起12个月内出售。
目前公司持有的万润股份4080万股股份已质押，公司将根据出售情况提前办理解除质押手续。除上述情况外，公司所持万润股份股票权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、交易目的及对公司的影响
1．公司通过出售万润股份部分股票可以调整公司资产结构和提高公司资产的流动性，出售万润股份部分股票所得资金将用于公司生产经营，有利于缓解公司资金压力。
2．由于公司持有的万润股份股票账面成本较低，通过出售万润股份股票将给公司带来一定的投资收益。但由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性，同时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一六年一月十五日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2016-003
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年2月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月1日 14点 30分
召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月1日
至2016年2月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2016年1月29日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室
六、 其他事项
联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250014 联系人：孙 凯 刘晓志
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2016年1月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月1日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
