美好置业集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-05
美好置业集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2016年1月14日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室举行，公司已于2016年1月3日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人。全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由董事长刘道明先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2015年度独立董事述职报告》
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2015年度财务报告》
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》
公司2015年度利润分配预案为：拟以2015年12月31日股份总数2,559,592,332股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元（含税）。
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2015年年度报告及摘要》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2015年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-07）。
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2016年度经营计划》
全年计划增加土地储备面积217.5万平米，实现施工面积158.5万平米，其中：复工68万平米，开工90.5万平米；竣工交付33.4万平米。
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案》
根据房地产业务经营和发展需要，公司拟增加土地及项目储备，并计划通过参加公开招拍挂、参与“三旧”改造、项目股权收购等合法合规的方式获取。为适应市场竞争，提高决策效率，拟提请公司股东大会批准，授权董事会根据房地产业务的实际情况，2016年度在总额不超过110亿元的额度内决定土地储备的有关事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2016年年度股东大会召开之日止。
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会以特别决议表决。
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的公告》。（公告编号：2016-08）
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的公告》。（公告编号：2016-09）
本议案获得全体非关联董事一致通过，同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议。
十一 、审议通过《关于2016年度向关联方借款的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于2016年度向关联方借款的关联交易公告》。（公告编号：2016-10）
本议案获得全体非关联董事一致通过，同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议。
十二 、审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司2016年度预计日常关联交易的公告》。（公告编号：2016-11）
本议案获得全体非关联董事一致通过，同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票。关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表决。议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《聘任财务负责人的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《变更公司财务负责人的公告》。（公告编号：2016-12）
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》
公司董事会依据公司的实际情况与《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规的规定逐项对照，认为本公司符合现行配股政策和配股条件的各项规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司配股方案的议案》
会议以逐项审议、表决的方式通过了《关于公司配股方案的议案》
本次配股具体发行方案如下：
1、发行股票的种类和面值（同意7票，反对0票，弃权0票）
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式（同意7票，反对0票，弃权0票）
本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。
3、配股基数、比例和数量（同意7票，反对0票，弃权0票）
本次配股拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，最终配股比例由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。
本次拟配股的股份数量以本次发行时股票股权登记日的总股本为基数确定。若以公司2015年12月31日总股本2,559,592,332股为基数测算，本次可配股数量总计不超过767,877,699.6股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
本次发行前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次发行数量上限将作相应调整，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。
4、配股价格及定价依据（同意7票，反对0票，弃权0票）
配股价格：以刊登配股说明书前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值为基数，采用市价折扣法确定；具体价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
定价依据：（1）配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率及公司发展需要；（3）与主承销商协商确定。
5、配售对象（同意7票，反对0票，弃权0票）
在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
6、本次配股募集资金的用途（同意7票，反对0票，弃权0票）
本次配股发行股票募集资金总额不超过30亿元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
■
若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
7、发行时间（同意7票，反对0票，弃权0票）
本次配股经中国证监会核准后在中国证监会规定的期限内择机向全体股东配售股份。
8、承销方式（同意7票，反对0票，弃权0票）
本次配股采用代销方式。
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案（同意7票，反对0票，弃权0票）
公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
10、本次配股相关议案决议的有效期（同意7票，反对0票，弃权0票）
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
公司本次配股的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告》。（公告编号：2016-16）
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十七、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》
根据公司配股的安排，为高效、有序地完成本次配股工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次配股相关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权董事会依据国家法律、法规、证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，包括但不限于本次配股的发行时间、发行数量、发行价格、具体申购办法以及募集资金规模等与发行方案有关的一切事项；
2、如发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求和市场情况对本次配股方案（包括但不限于本次发行的发行数量、发行价格、募集资金额度、募集资金投资项目及募集资金投入方式）进行修订或调整；
3、授权董事会签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议等），聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
4、授权董事会根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行的发行、上市申报材料，办理相关手续并执行与发行、上市有关的其他程序；
5、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果时，在法律法规允许的范围内酌情决定配股发行计划延期实施或者撤销发行申请；
6、若本次配股发行失败，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；
7、授权董事会根据配股实际募集资金情况，在不改变拟投入项目的前提下，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体募集资金投入金额；
8、授权董事会于本次发行完成后，办理本次配股发行的股份登记及上市事宜，根据本次发行的结果修改公司章程相应条款，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜；
9、相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理与本次配股有关的其他一切事宜；
10、本授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件，则本授权有效期自动延长至配股实施完成日。
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十八、审议通过了《关于房地产业务之专项自查报告》的议案
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于房地产业务之专项自查报告》。
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十九、审议通过了《配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施》的议案
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施》。（公告编号：2016-17）
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
二十、审议通过了《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的议案
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》。（公告编号：2016-20）
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告》。（公告编号：2016-18）
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过了《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况》的议案
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况》。（公告编号：2016-19）
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。（公告编号：2016-21）
本议案获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年1月16日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-06
美好置业集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于2016年1月14日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2016年1月3日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议由监事长彭少民先生主持，经逐项审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2015年度财务报告》
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2015年度利润分配预案》
公司2015年度利润分配预案为：拟以2015年12月31日股份总数2,559,592,332股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元（含税）。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2015年年度报告及摘要》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2015年年度报告》、《美好置业集团股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-07）。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2016年度经营计划》
全年计划增加土地储备面积217.5万平米，实现施工面积158.5万平米，其中：复工68万平米，开工90.5万平米；竣工交付33.4万平米。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的公告》。（公告编号：2016-08）
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的公告》。（公告编号：2016-09）
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于2016年度向关联方借款的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于2016年度向关联方借款的关联交易公告》。（公告编号：2016-10）
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十 、审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司2016年度预计日常关联交易的公告》。（公告编号：2016-11）
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于推举公司第七届监事会监事候选人的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于监事辞职并推举新的监事候选人的公告》。（公告编号：2016-13）
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》
公司监事会依据公司的实际情况与《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规的规定逐项对照，认为本公司符合现行配股政策和配股条件的各项规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司配股方案的议案》
会议以逐项审议、表决的方式通过了《关于公司配股方案的议案》
本次配股具体发行方案如下：
1、发行股票的种类和面值（同意3票，反对0票，弃权0票）
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式（同意3票，反对0票，弃权0票）
本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。
3、配股基数、比例和数量（同意3票，反对0票，弃权0票）
本次配股拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，最终配股比例由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。
本次拟配股的股份数量以本次发行时股票股权登记日的总股本为基数确定。若以公司2015年12月31日总股本2,559,592,332股为基数测算，本次可配股数量总计不超过767,877,699.6股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
本次发行前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次发行数量上限将作相应调整，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。
4、配股价格及定价依据（同意3票，反对0票，弃权0票）
配股价格：以刊登配股说明书前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值为基数，采用市价折扣法确定；具体价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
定价依据：（1）配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率及公司发展需要；（3）与主承销商协商确定。
5、配售对象（同意3票，反对0票，弃权0票）
在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
6、本次配股募集资金的用途（同意3票，反对0票，弃权0票）
本次配股发行股票募集资金总额不超过30亿元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
■
若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
7、发行时间（同意3票，反对0票，弃权0票）
本次配股经中国证监会核准后在中国证监会规定的期限内择机向全体股东配售股份。
8、承销方式（同意3票，反对0票，弃权0票）
本次配股采用代销方式。
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案（同意3票，反对0票，弃权0票）
公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
10、本次配股相关议案决议的有效期（同意3票，反对0票，弃权0票）
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
公司本次配股的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告》。（公告编号：2016-16）
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于房地产业务之专项自查报告》的议案
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于房地产业务之专项自查报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施》的议案
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施》。（公告编号：2016-17）
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十七、审议通过了《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的议案
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》。（公告编号：2016-20）
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十八、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告》。（公告编号：2016-18）
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
十九、审议通过了《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况》的议案
具体内容，详见公司于同日披露在指定媒体的《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况》。（公告编号：2016-19）
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。议案需提交股东大会审议。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
监 事 会
2016年1月16日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-08
美好置业集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
审批对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
根据2016年公司整体经营计划和资金需求情况，公司董事会拟提请股东大会授权，自股东大会通过相关事项之日起，至公司2016年年度股东大会召开之日止，在额度范围内行使签署对外担保合同的权限。具体如下：
1、授权董事会在上述授权期限内，审批公司为子公司提供总额不超过94亿元的融资提供担保（含子公司之间相互担保）；
2、授权董事会在上述授权期限内，审批公司对为子公司融资提供担保服务的担保公司提供总额不超过3亿元的反担保。
以上事项已经2016年1月14日召开的公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、公司拟为子公司提供总额不超过94亿元的融资担保（含子公司之间相互担保），以支持子公司的业务发展。
1、预计被担保人和担保金额情况如下：
■
2、担保方式可以是信用担保或以公司资产（包括但不限于子公司的股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
3、上述担保包括以下情况：
（1）达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后的担保；
（2）达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后的担保；
（3）担保对象为资产负债率超过70%的子公司；
（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。
4、以上融资担保分笔实施之时，提请股东大会授权董事会在股东大会批准的担保额度内进行审批。同时，鉴于以上被担保单位和担保金额系公司根据项目开发计划所进行的估算，在实际实施过程中可能会存在差异。因此，提请股东大会授权董事会在不超过股东大会批准的担保范围及额度内，对具体被担保人或担保金额进行调剂，获调剂的被担保人的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。
三、公司拟对为子公司融资提供担保服务的担保机构提供总额不超过3亿元的反担保，以支持子公司的业务发展。
预计开展融资业务的子公司情况如下：
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预计为本公司子公司融资提供担保服务的担保公司情况如下：
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以上融资担保分笔实施之时，提请股东大会授权董事会在股东大会批准的担保额度内进行审批。如上述金融机构及担保公司发生变化，在上述额度范围内，授权董事会调整为其他金融机构及其他担保公司。
四、结合公司实际情况，预计未来公司及控股子公司新增融资的次数可能较多，为保证融资事项高效实施，董事会提请股东大会授权，在公司股东大会批准的担保范围及总额度内，单笔不超过10亿元的担保事项，由董事长审批并签署相关文件。授权有效期自股东大会通过相关事项之日起，至公司2016年年度股东大会召开之日止。
五、担保目的和对公司的影响
由于公司及上述子公司所处房地产行业为资金密集型行业，处于经营规模扩大时期,对项目建设资金及流动资金需求量大。从经营发展实际出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于保持项目开发必需的周转资金，提高经济效益。
公司本次对外担保对象均为对公司下属子公司融资提供担保的担保公司，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
六、独立董事发表独立意见的情况
公司独立董事对《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》发表如下独立意见：
本次提请公司2016年年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司或为公司子公司融资提供担保服务的担保公司，财务风险处于公司可控制范围内。
所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属子公司的融资能力，系出于公司正常业务发展的需要，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年1月11日，公司及控股子公司对外担保总额为648,500万元，占公司最近一期经审计（2015年12月31日）净资产的比例为106%。其中对控股子公司担保额641,500万元。公司无逾期担保情况。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年1月16日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-09
美好置业集团股份有限公司
关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好集团”、“本公司”）于2016年1月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》：
为支持公司的发展，公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）将为公司不超过15亿元的融资提供担保。名流投资将根据公司融资的实际需要签署担保协议。
鉴于名流投资为公司持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，因此公司按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。
议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方名流投资将回避表决。
二、关联方基本情况
1、名流投资的基本情况
名称：名流投资集团有限公司；注册资本：5,000万元；法定代表人：刘道明；注册地址：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场西幢1207；成立日期：1996年5月14日；税务登记证号码：44030010000195593；营业执照号码：440301103901056；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、信息咨询（不含限制项目）。
2、名流投资的财务状况
截至2015年12月31日，资产总额93,688.40万元，负债总额53,345.71万元，净资产40,342.69万元。（以上数据未经审计）
3、名流投资与本公司的关系
截至2015年12月31日，名流投资持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%。
三、协议的主要内容
公司控股股东名流投资将为公司不超过15亿元的融资提供担保，有效期自股东大会通过之日起至公司2016年年度股东大会召开之日止。
四、交易的定价政策及定价依据
名流投资将在15亿元融资额度内根据公司的实际需要，与金融机构签署担保协议。
五、交易目的和对上市公司的影响
该关联交易系公司控股股东为本公司提供的财务支持，有利于公司项目开发和土地储备的资金需要。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年初至披露日，公司与名流投资尚未发生关联交易。
七、独立董事意见
独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
（1）本次交易系公司股东名流投资为公司提供财务支持，有利于公司顺利融资，加快项目开发进度，符合公司经营管理需要。该项交易不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
（2）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事书面事前认可文件及独立意见；
4、名流投资关于同意为本公司提供担保的函。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年1月16日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-10
美好置业集团股份有限公司
关于公司2016年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好集团”、“本公司”）于2016年1月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》：
公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）的全资子公司中工建设有限公司（以下简称“中工建设”）是具有一级资质的建筑施工企业，与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，承建公司合并报表范围内地产公司的工程项目。2016年度，公司拟继续与中工建设保持合作，双方将发生经营性日常关联交易。根据公司招标工作的进度安排以及中工建设的承建能力，2016年度公司与中工建设预计日常关联交易的合同金额将不超过50,000万元。
上述议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方名流投资将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
2、2015年度日常关联交易情况及2016年度预计金额
公司2014年年度股东大会批准公司与中工建设在2015年度日常关联交易的合同金额不超过80,000万元，在此授权范围内，2015年度公司与中工建设实际发生日常关联交易合同金额为2,127.91万元。具体情况如下：
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根据公司2016年度招标工作的进度安排以及中工建设的承建能力，2016年度公司与中工建设预计日常关联交易的合同金额将不超过50,000万元。此类可能发生的关联交易因系日常业务，具体协议尚待实际发生时签订。
3、当年初至披露日与中工建设累计已发生的各类关联交易的金额
2016年年初截至披露日，公司与中工建设尚未发生关联交易。
二、关联方和关联关系
1、中工建设基本情况
名称：中工建设有限公司；注册资本：10,000万元；法定代表人：刘柳；注册地址：武汉市阳逻开发区红岗村特1号创业服务中心；成立日期：2001年5月15日；营业执照号码：420000000005676；经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：（1）40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物；（3）建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。
2、中工建设财务状况
截至2015年12月31日，中工建设资产总额为73,670.13万元，负债总额为61,146.65万元，净资产为12,523.48万元，2015年度营业收入为16,717.21万元，利润总额为1,799.01万元，净利润为1,444.43万元。(上述数据未经审计)
3、与本公司关联关系
中工建设为名流投资的全资子公司。截至2015年12月31日，名流投资持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东，其全资子公司中工建设为本公司关联法人。
4、履约能力分析
中工建设依法存续且生产经营正常,其作为公司产业链上游供应商具备相应专业资质，有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容、定价政策及定价依据
中工建设将作为公司供应商参与公司拟开发项目的公开招投标，由公司履行相关评审程序后确定是否承接相应的施工承包合同。此类经营性日常关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中工建设是具有一级资质的建筑施工企业，与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，因其近年来始终为公司所开发项目的承建商之一，为保证公司项目开发的顺利进行，公司拟继续与中工建设保持合作，双方将发生经营性日常关联交易。此类经营性日常关联交易不会损害公司利益和非关联股东的利益，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
1、公司与中工建设发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
2、此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。
3、在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事书面事前认可文件及独立意见。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年1月16日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-11
美好置业集团股份有限公司关于2016年度向关联方借款的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好集团”、“本公司”）于2016年1月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过《关于2016年度向关联方借款的议案》：
为保障公司的业务发展，2016年度公司拟向控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）及其关联方借款，用于公司项目开发及补充流动资金，预计借款总额不超过130,000万元，年化利率不超过11%。具体借款协议将根据公司的实际融资需要签署。
鉴于名流投资为公司持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，因此公司按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。
议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人名流投资将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
1、名流投资的基本情况
名称：名流投资集团有限公司；注册资本：5,000万元；法定代表人：刘道明；注册地址：深圳市罗湖区深南东路3020号百货广场西幢1207；成立日期：1996年5月14日；税务登记证号码：44030010000195593；营业执照号码：440301103901056；经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、信息咨询（不含限制项目）。
2、名流投资的财务状况
截至2015年12月31日，资产总额93,688.40万元，负债总额53,345.71万元，净资产40,342.69万元。（以上数据未经审计）
3、名流投资与本公司的关系
截至2015年12月31日，名流投资持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%。
三、协议的主要内容
2016年度公司拟向控股股东名流投资及其关联方借款，用于公司项目开发及补充流动资金，预计借款总额不超过130,000万元，年化利率不超过11%。具体借款协议将根据公司的实际融资需要签署。
四、交易的定价政策及定价依据
以市场价及成本价为定价依据，不高于公司现有的正常融资方式（如银行贷款、票据、债券、信托等）所支付的平均融资利率水平，不低于关联方所提供资金的成本水平。
五、交易目的和对上市公司的影响
该关联交易将在公司管理层认为必要时发生，系公司控股股东为公司提供财务支持，有利于公司获取土地储备，加快项目开发进度，提升公司持续经营能力。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年初至披露日，公司与名流投资尚未发生关联交易。
七、独立董事意见
独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
（1）本次交易系公司股东名流投资为公司提供财务支持，有利于公司获取土地储备和项目开发，符合公司经营管理需要。该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
（2）在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事书面事前认可文件及独立意见。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年1月16日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-12
美好置业集团股份有限公司
关于变更财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司职能、职责调整，总裁汤国强先生提出辞去所兼任的公司财务负责人职务，根据《公司章程》的相关规定，经总裁提名，董事会人力委员会2016年度第一次会议审议通过，聘任刘怡祥先生担任公司财务负责人，任期自董事会聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。
拟定其年度税前薪酬标准为55.68万元，其中：固定薪酬为39万元，绩效奖金16.68万元。绩效奖金包含于与集团年度实现净利润挂钩的利润奖金，根据集团制订的考核与分配方案兑现。
公司独立董事已就本事项发表了独立意见，一致认为刘怡祥先生符合上市公司高级管理人员任职资格的有关规定；其学历、工作经历、身体状况均能够胜任所担任职务的要求；聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意上述聘任事项。（刘怡祥先生简历附后）
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年1月16日
附：刘怡祥先生简历
刘怡祥先生，1967 年9月生，经济学硕士。曾在中国工商银行岳阳市支行及湖北工学院工作，后任湖北大信会计师事务有限公司综合审计部副经理；2002 年至2008年，在名流置业集团股份有限公司任董事、财务负责人；2008年至2015年4月，分别在武汉泰祥房地产开发有限公司、湖北星海集团及美加置业（武汉）有限公司任财务总监。2015年10月至2016年1月在公司人财指标中心任财务总监，现任公司财务负责人。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（下转74版）
