普洛药业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-03

普洛药业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2016年1月11日以电子邮件或短信的方式发出，会议于2016年1月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议了以下议题并形成本决议：

一、审议通过《关于两子公司吸收合并的议案》

该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

普洛药业股份有限公司董事会

2016年1月21日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-04

普洛药业股份有限公司

关于两子公司吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了完善法人治理结构，降低企业运营成本。浙江普洛家园药业有限公司拟对浙江普洛医药科技药材有限公司进行吸收合并。本次吸收合并不构成关联交易。该事项经第六届董事会第十八次会议审议通过，董事会授权公司经营层具体办理相关事宜，公司董事会将根据其进展情况，及时履行信息披露义务。

一、 合并各方的基本情况介绍

浙江普洛家园药业有限公司和浙江普洛医药科技有限公司均为普洛药业股份有限公司全资子公司，均位于浙江省东阳市。

1、 合并方：浙江普洛家园药业有限公司（简称：家园药业）

家园药业是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，公司注册资本：1000万元，法定代表人：何春。普洛药业股份有限公司直接持有该公司100%的股权。

公司主要从事：原料药生产；自营进出口业务。

2015年三季度总资产：891.15 万元；净资产 1294.99 万元；负债-403.84 万元；主营业务收入 8069.67 万元；利润总额为 0.19 万元。

2、被合并方：浙江普洛医药科技有限公司（简称：医药科技）

医药科技是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，公司注册资本：11650万元，法定代表人：何春。普洛药业股份有限公司直接持有该公司100%的股权。

公司主要从事：医药中间体、硫酸铵制造销售；医药科技开发；自营进出口业务。

2015年三季度总资产：69472.46 万元；净资产27660.86万元；负债41811.61 万元；主营业务收入67764.40万元；利润总额为 1514.47 万元。

二、 吸收合并的方式、范围及相关安排

1、 家园药业通过整体吸收合并的方式合并医药科技，合并完成后家园药业存续经营，医药科技的独立法人资格注销。

2、 合并基准日为2015年12月31日。

3、 合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由家园药业承担。

4、 合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入家园药业；其负债及应当承担的其他义务由家园药业承继。

5、 各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、 在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理医药科技的注销手续。

7、 合并双方将积极合作，共同完成医药科技的所有资产交付家园药业的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

8、 本次合并完成后，医药科技的员工安置将按照公司管理相关规定执行。

三、 吸收合并的目的及对本公司的影响

本次合并有利于明晰产权及法人治理结构，更加便于管理，减少部分财务费用。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2016年1月21日

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-05

普洛药业股份有限公司关于控股

子公司撤回药品注册申请的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）发布了《国家食品药品监督管理总局关于154家企业撤回224个药品注册申请的公告》（2015年第287号），公司控股子公司浙江普洛康裕天然药物有限公司1个药品申请了注册撤回。现将有关情况公告如下：

一、药品的基本情况

1、药品名称：盐酸帕洛诺司琼注射液

剂型：注射液

规格：5ml:0.25mg

申请事项：化学药品3类

申报阶段：生产

申请人： 浙江普洛康裕天然药物有限公司

受理号：CXHS1100127浙

二、药品的其他相关情况

公司于2011年6月向国家食品药品监督管理总局申报生产。盐酸帕洛诺司琼注射液为抗肿瘤辅助药，主要用于预防致吐化疗引起的恶心、呕吐，及术后恶心呕吐等。截至目前，盐酸帕洛诺司琼注射液已投入临床研发等研发费用等187万元。

特此公告。

普洛药业股份有限公司

董事会

2016年1月21日