鲁西化工集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2016-002

鲁西化工集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2016年1月19日以电子邮件形式发出，会议于2016年1月22日上午10:00以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、《关于吸收合并全资子公司的议案》。

为整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，结合退城进园一体化项目的进展需要，公司拟吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司。

详细内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

二、《关于增加超短期融资券注册额度的议案》。

公司2014年年度股东大会审议通过了《关于申请2015年度融资方式与额度的议案》，同意在银行间债券市场发行超短融（期限270天以内的短期融资券）20亿元，公司已按相关程序在全国银行间债券市场公开发行两期超短期融资券，累计发行10亿元。具体发行情况详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

为有效降低融资成本，满足公司生产经营的流动资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请增加注册额度不超40亿元人民币超短期融资券，并根据市场情况和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行。

本议案需提交公司最近一期临时股东大会审议，并授权董事会负责办理相关事宜。

表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

详细内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十二日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2016-003

鲁西化工集团股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月22日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。现将相关事项公告如下：

一、概述

为整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，结合退城进园一体化项目的进展需要，公司拟吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司（以下简称“第一化肥”）、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司（以下简称“第四化肥”）。

本次吸收合并事项不构成关联交易和重大资产重组。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次吸收合并事项需提交公司最近一次临时股东大会审议。

二、吸收合并各方的基本情况

（一）合并方：鲁西化工集团股份有限公司

（二）被合并方：

1、山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司

注册地址：聊城市鲁化路68号

法定代表人：金同营

注册资本：23,657.51万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：氨（液态）、杂醇油、甲醇生产、销售。批准范围内的电量上网销售；物业管理（凭资质证书经营）；尿素、碳酸氢铵、硫酸铵生产与销售；房屋租赁。

截止2015年12月31日,资产总额76,877.71万元，负债总额51,142.96万元，所有者权益25,734.76万元，2015年营业收入94,926.53万元，净利润-889.06万元。以上数据未经审计。

2、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司

注册地址：聊城市光狱路中段

法定代表人：焦延涛

注册资本：11,227万元

经营范围：复合肥、复混肥及相关产品的生产和销售；硫酸、盐酸、氯磺酸、磷酸、对位脂、缓、控释尿素、磷石膏生产、销售；批准范围内的电量上网销售；硫磺、氯化钾销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。

截止2015年12月31日,资产总额48,843万元，负债总额29,878.6万元，所有者权益18,964.4万元，2015年营业收入94,285.96万元，净利润2,533.03万元。以上数据未经审计。

三、吸收合并的方式、基准日、范围

1、吸收合并的方式

公司通过整体吸收合并的方式合并第一化肥、第四化肥全部资产、负债和业务、人员，合并完成后公司存续经营，公司的注册资本及股东均不发生变化；第一化肥、第四化肥独立法人资格注销。

2、合并基准日

公司吸收合并第一化肥、第四化肥的基准日暂定为2015年12月31日。

3、合并的范围

吸收合并完成后，第一化肥、第四化肥的所有资产、负债、业务、人员全部由公司依法承继。

四、吸收合并的相关安排

1、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

2、各方分别履行各自法定审批程序，获得批准后，将正式签订《吸收合并协议》，实施合并程序，各方将办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续，依法定程序办理第一化肥、第四化肥的注销手续。

3、合并各方债权债务的承续方案

吸收合并后，第一化肥、第四化肥拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至公司，第一化肥、第四化肥因吸收合并而解散前与相关当事人签署的合同主体均变更为公司，权利义务全部由公司承续。

4、董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切手续和事宜。

五、吸收合并的目的和对公司的影响

本次吸收合并有利于提高管理效率、减少管理层级、优化公司管理组织架构，符合公司的发展战略。第一化肥、第四化肥为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十二日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2016-004

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月22日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、召开地点：公司会议室；

地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间:2016年2月15日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月15日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月14日下午15:00至2016年2月15日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016年2月1日；

7、出席对象：

（1）凡在2016年2月1日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》；

2、审议《关于增加超短期融资券注册额度的议案》；

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案具体内容刊登于2016年1月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2016年2月5日至6日（上午08:30-11:30，下午14:00-16:00）；

3、登记地点：公司董事会办公室；

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360830

2、投票简称：鲁西投票

3、投票时间：2016年2月15日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。

4、在投票当日，鲁西投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报相应的申报价格。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

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（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

（二）采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统投票的时间

2016年2月14日下午15:00至2016年2月15日下午15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、会议联系方式：

地 址：公司董事会办公室

联系人：李雪莉、柳青

联系电话：0635-3481198

传 真：0635-3481044

邮 编：252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十二日

附件： 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会,并授权其代表本人全权行使表决权。

本人(本单位)对本次二〇一六年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

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注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期：2016年 月 日