安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2016-003
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一六年一月二十二日（星期五）上午以通讯方式举行第七届董事会第十二次会议。
（二） 会议通知及会议材料于二Ｏ一六年一月十一日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三） 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
（四） 会议由董事长周仁强先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》；
因工作变动，李俊杰先生不再担任公司董事，安徽省交通控股集团有限公司提名推荐许振先生为本公司新任执行董事候选人。经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通过，董事会同意推举许振先生为公司新任执行董事候选人，任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至二Ｏ一七年八月十六日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
有关该议案的详情请参见公司公告临2016-004《关于董事辞职的公告》。
二、通过《关于修改<董事会审核委员会工作规程>的议案》；
根据香港联交所最新的监管要求，并结合公司实际情况，公司对《审核委员会工作规程》进行了修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
修订后的《董事会审核委员会工作规程》全文刊登在上海证券交易所网站。
三、通过《关于申请发行超短期融资券的议案》；
为满足公司资金需求，结合公司未来资金投入进展，公司拟发行10亿元270天超短期融资券。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
有关该议案的详情请参见公司公告临2016-005《关于拟申请发行超短期融资券的公告》。
上述《关于变更公司董事的议案》和《关于申请发行超短期融资券的议案》还需提交公司股东大会批准。有关股东大会的通知将另行公告。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2016年1月22日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2016-004
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会于近日收到公司副董事长李俊杰先生的书面辞职报告。因工作变动，李俊杰先生申请辞去公司副董事长、执行董事职务（同时不再担任董事会下设战略发展及投资委员会委员职务）。李俊杰先生已确认其与公司董事会和本公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知本公司股东。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于李俊杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，李俊杰先生
的辞职申请自2016年1月22日生效。
本公司董事会谨此对李俊杰先生在任职期间的工作给予高度评价和充分肯定，感谢他为公司所作出的贡献！
经2016年1月22日召开的七届十二次董事会审议通过，董事会同意推举许振先生为公司新任董事候选人（许振先生简历附后），任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至二Ｏ一七年八月十六日止。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2016年1月22日
附：许振先生简历
许振先生，1964年出生，研究生学历，高级工程师。曾先后担任安徽省高等级公路管理局肥东管理处中心控制室副主任、主任、管理处副处长，安徽省高速公路总公司合肥管理处党总支委员、副处长、党总支书记、处长，安徽省高速公路控股集团有限公司人事处处长，2012年6月至2015年3月，任安徽省高速公路控股集团有限公司董事、总经理助理、人力资源部部长。2015年3月27日起任本公司总经理。
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2016-005
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于拟申请发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日召开的七届十二次董事会审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，为满足公司资金需求，结合公司未来资金投入进展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，董事会同意公司申请注册发行超短期融资券。现将有关情况公告如下：
一、本次拟发行超短期融资券基本情况
发行额度：不超过人民币10亿元；
发行期限：在获得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》2个月内发行首期不超过人民币7亿元，首期资金使用后，两年内分期择期发行募集剩余额度；
发行利率：将参考发行时银行间债券市场的实际状况，由公司和承销商共同确定。
发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
募集资金用途：在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》规定的范围内，用于置换银行贷款、分红派息、偿还利息、补充流动资金等。
二、提请股东大会授权事宜
为保障和实现本次超短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理与本次发行所有相关具体事宜，包括但不限于：
1、根据需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数及根据彼时的银行间市场利率水平确定最终发行利率并办理必要的手续。
2、聘请本次发行的相关中介机构；
3、授权公司经营层在超短期融资券的注册发行过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于超短期融资券注册发行的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
4、办理与本次发行相关的其他事宜。
授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行超短期融资券的议案之日起，在本期超短期融资券注册有效期内持续有效。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次超短期融资券的注册发行尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行情况。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2016年1月22日
