银川新华百货商业集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-002
银川新华百货商业集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2015年12月31日以书面形式发出，会议于2016年1月22日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易议案；
公司独立董事对日常关联交易发表以下独立意见：
我们已充分了解了公司本次日常关联交易事项，鉴于宁夏夏进乳业集团股份有限公司（以下简称“夏进乳业”）是宁夏规模最大的以生产液态奶为主的本土企业，夏进乳业相关奶制品在宁夏有着较高的知名度，公司子公司所属超市通过集中采购夏进乳业产品，在降低采购成本的同时既满足了当地广大消费者对夏进奶制品的消费需求，也利于公司整体销售额的稳定增长。本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果: 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权
(董事邓军女士、曲奎先生为关联董事，回避表决该议案)
（详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的 2016-003 号公告。）
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2016年1月22日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-003
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：公司全资子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司(以下简称“新百连超”)，预计2016年日常合计从宁夏夏进乳业集团股份有限公司（以下简称“夏进乳业”）采购奶制品约6,200万元，公司于2016年1月22日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十八次会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了上述日常关联交易事项，其中赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事邓军女士、曲奎先生回避了对议题的表决。
2、公司独立董事梁雨谷先生、张莉娟女士、陈爱珍女士事前认可本关联交易事项并发表独立意见如下：
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计2016年日常采购奶制品的关联交易事项，本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，公司全资子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该关联交易事项提交公司第六届董事会第十八次会议进行审议。
（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
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(三）2016年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍及关联关系
1、存在控制关系的关联方
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截止2014年底新百连超经审计总资产98,077.53万元，净资产37,386.59万元，营业收入270,057.17万元，净利润5,293.59万元。
2、不存在控制关系的关联方关系性质
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截止2014年底夏进乳业经审计总资产66,899.25万元，净资产44,237.49万元，主营业务收入124,784.48万元，归属母公司净利润8,742.71万元。
三、日常关联交易定价政策和定价依据
公司全资子公司拟与夏进乳业签订日常采购奶制品的关联交易合同，拟发生的关联交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
鉴于夏进乳业是宁夏规模最大的以生产液态奶为主的本土企业，夏进乳业相关奶制品在宁夏有着较高的知名度，公司子公司所属超市通过集中采购夏进乳业产品，在降低采购成本的同时既满足了当地广大消费者对夏进奶制品的消费需求，也利于公司整体销售额的稳定增长。
本次关联交易不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，为了维护公司全体股东利益，针对上述日常关联交易，交易双方将签订有关产品购销合同，交易的价格公允、合理。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可独立意见；
3、独立董事就关联交易发表的独立意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2016年1月22日
