宁波天邦股份有限公司2016年度
第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2016-008

宁波天邦股份有限公司2016年度

第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、现场会议时间：2016年1月22日（星期五）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月22日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月21日（星期四）下午15:00至2016年1月22日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼会议室；

3、召集人：公司董事会；

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

5、会议主持人：董事长吴天星先生；

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波天邦股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份数152,932,160股，占公司有表决权股份总数的52.8445％。

2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名，代表公司有表决权股份145,086,683股，占公司有表决权股份总数的50.1336％；参加本次股东大会网络投票的股东代表6名，代表公司有表决权股份7,845,477股，占公司有表决权股份总数的2.7109％。

3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共6名，代表公司有表决权股份7,845,477股, 占公司有表决权股份总数的2.7109％。

4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、以152,932,160股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％，0股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％），0股弃权（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％）的表决结果审议通过了《关于转让内蒙古草原天邦饲料有限公司46%股权的议案》。

其中，现场投票表决同意145,086,683股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意7,845,477股，反对0股，弃权0股。

中小股东总表决情况：

同意7,845,477股，占出席会议中小股东所持股份100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊律师、夏彦隆律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件目录

1、宁波天邦股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所承义证字[2016]第22号《关于宁波天邦股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十三日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-009

宁波天邦股份有限公司

2015年12月份商品猪销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司汉世伟食品集团有限公司等从事商品猪养殖业务。按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月披露养殖销售情况，公司严格参照本指引相关规定执行。

一、2015年12月份商品猪销售情况简报

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上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、销售情况说明

2015年12月公司商品猪销量为3.31万头，环比增加41.28%。为了快速高效的推进公司+家庭农场的商品猪养殖模式，2015年公司进行了大量的母猪场改造。因母猪场改造、大化受到自然灾害等事项的影响，近期公司月度商品猪产销量会出现不均衡的情况，预计到2016年第二季度会有所改善。

另外1、2月份受农历春节假期的影响，预计公司1、2月份的月度销售量会呈现较大幅度的波动，为了更加客观、真实的反映销售情况，公司将在 3 月份合并披露 1-2 月的销售情况，敬请留意。

三、 风险提示

（一）公司目前的战略定位为“特种水产饲料、生猪养殖、动物疫苗、食品”四大业务板块，上述销售情况只代表公司商品猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。

（二）商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来商品猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

（三）商品猪市场价格变动的风险是整个商品猪生产行业的系统风险，对任何一家商品猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。

四、 其他提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十三日