国旅联合股份有限公司2016年
第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临007
国旅联合股份有限公司2016年
第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月22日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号颐尚温泉酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长施亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事李裕国先生因身体原因、李晓光先生因工作原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陆邦一先生出席了会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司为汤山公司向江苏银行贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《聘请年报审计和内控审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《增补公司第六届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王元律师和邹小凤律师
2、 律师鉴证结论意见：
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国旅联合股份有限公司
2016年1月23日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临008
国旅联合股份有限公司董事会
2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年第二次临时会议于2016年1月22日在南京召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李晓光先生因工作原因未能出席，委托独立董事黄兴孪先生出席并代为表决。会议由董事长施亮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《增补公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会同意增补独立董事翟颖为董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员。
经董事会薪酬与考核委员会选举，翟颖担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。
翟颖女士简历：
翟颖，女，1977年7月出生。毕业于山西大学法律系法学专业。现为山西恒一律师事务所合伙人，执行主任。翟颖女士自2002年起从事专职律师， 2003年至今一直从事证券法律事务，为多家上市公司提供证券法律服务并担任多家上市公司常年法律顾问。翟颖女士于2015年参加上海证券交易所第三十四期独立董事资格培训，并获得独立董事资格证书。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十三日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临009
国旅联合股份有限公司
关于启用新标识的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为体现国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）户外文体娱乐的战略发展方向，公司决定从即日起更换公司标识。
公司原标识为：
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公司启用的新标识为：
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新标识寓意：
1、标识主图形由立体的“人”字和立体的“品”字相结合，寓意国旅联合以人为本，倡导品质、品味、品德的“三品”经营原则，同时，彰显国旅联合以文娱、体育、旅游为主业的多元化发展的理念；
2、由外向里渐深的红色，凸显不断增强的企业向心力、核心竞争力以及员工的创造力；
3、三维效果隐含国旅联合文娱、体育、旅游三大主业，预示着以人才为核心将赢得源源不断的发展动力，不断拓展业务疆域。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十三日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临010
国旅联合股份有限公司
2015年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司2015年年度经营业绩将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为800万元至1,500万元。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-16,589.63万元。
（二）每股收益：-0.38元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、本期主营业务利润比上期减亏约3,329万元：本期主营业务利润为亏损5,190万元，上期金额为亏损8,519万元。
2、本期因国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司未能履行约定的还款计划，公司对相关债权单项计提了相应减值准备金额1,298万元；本期因宜昌金山诉讼案件计提预计负债735万元。
3、本期处置资产收益总额为8,048万元，主要为公司全资子公司南京国旅联合汤山温泉开发有限公司转让南京颐尚天元商务管理有限公司19%的股权净收益5,947万元；公司出售持有哈尔滨均信投资担保股份有限公司1,948万股确认投资收益2,112万元以及出售南京金鹰房产物业取得收益606万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十三日
