福建福日电子股份有限公司
第六届董事会
2016年第一次临时会议决议公告
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2016- 005
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会
2016年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年1月21日以书面文件或邮件形式送达，并于2016年1月22日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口最高额不超过人民币60,000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案》
同意为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口最高额不超过人民币60,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司、控股子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2016-006）。
二、审议通过《关于为公司全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口最高额不超过人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案》
同意公司以所持有的国泰君安证券股份有限公司450万股股票进行质押为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口最高额不超过人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年；根据银行要求，当实际质押率超过60%时（授信敞口余额/股权价值超过60%）需由公司对超出部分追加担保。董事会同意授权公司董事长卞志航先生全权办理追加担保事宜并代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司、控股子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2016-006）。
三、审议通过《关于为公司控股子公司福建福日科技有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口最高额不超过人民币1,000万元贸易融资额度提供连带责任担保的议案》
同意为控股子公司福建福日科技有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口最高额不超过人民币1,000万元贸易融资额度提供连带责任担保，担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司、控股子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2016-006）。
四、审议通过《关于公司继续向交通银行福建省分行申请敞口最高额不超过人民币3,000万元综合授信额度的议案》
授信期限一年，由福建省电子信息（集团）有限责任公司提供连带责任担保，担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于公司2016年度减持部分可供出售金融资产的议案》
同意公司通过深圳证券交易所交易系统、上海证券交易所交易系统（以上均包含大宗交易转让）减持华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）不超过411万股股票、减持国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）不超过450万股股票。具体减持数量、时间将根据公司主营业务发展及资金需求情况决定。董事会同意授权公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额度内的华映科技、国泰君安股票；同时，授权公司董事长卞志航先生签署与上述减持股票事项有关的法律文件等。 本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2016年1月23日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2016 - 006
福建福日电子股份有限公司
关于为全资子公司、控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次本公司为中诺通讯向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口最高额不超过人民币60,000万元综合授信额度提供连带责任担保；截止本公告披露日，本公司累计为中诺通讯及其子公司提供的担保余额为9,167万元（以下 “万元”、“亿元”均指人民币）；
本次本公司为福日实业向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口最高额不超过人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任担保；截至本公告披露日，本公司累计为福日实业及其子公司提供的担保余额为11,199.60万元；
本次本公司为福日科技向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口最高额不超过人民币1,000万元贸易融资额度提供连带责任担保；截止本公告披露日，本公司累计为福日科技及其子公司提供的担保余额为2,365万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2016年1月22日，本公司召开第六届董事会2016年第一次临时会议，分别审议通过以下议案：
（一）《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口最高额不超过人民币60,000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；
（二）《关于为公司全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口最高额不超过人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；
（三）《关于为公司控股子公司福建福日科技有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口最高额不超过人民币1,000万元贸易融资额度提供连带责任担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；
以上担保额度均在2016年1月8日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2016年度本公司为所属公司提供不超过18.15亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司（本公告中所属公司均包含控股子公司、控股子公司之全资或控股子公司、全资子公司、全资子公司之全资或控股子公司）提供18.15亿元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）中诺通讯
中诺通讯注册资本人民币15,606.0175万元，为本公司全资子公司。中诺通讯注册地址为深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层503、505号；法定代表人为卞志航，经营范围：电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、PDA、对讲机）、计算机软件/硬件、网络终端产品(ADSL、网关)、视频通讯终端产品（GPS、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品（MP4）的生产（不含卫星地面接收设施）、销售及自营进出口，电子设备、微电子器件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；道路普通货运（不含危险货物运输，凭道路运输经营许可证核准范围经营）。
截止2014年12月31日，中诺通讯经审计的资产总额127,405.65万元，净资产41,954.07万元，负债总额85,451.58万元；2014年度，中诺通讯实现营业收入156,631.17万元，净利润8,190.72万元。截止2015年9月30日，中诺通讯未经审计的资产总额134,471.94万元，净资产42,915.32万元，负债总额91,556.62万元；2015年1-9月实现销售收入126,712.72万元，净利润961.25万元。
（二）福日实业
福日实业的注册资本为人民币 16,000万元，为本公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；应用软件、化工材料（不含危险品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、其他金属材料、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、甲苯、1,2-二甲苯、1,4-二甲苯、粗苯、甲醇、医疗器械、机器设备、仪器仪表、五金交电、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。
截止2014年12月31日，福日实业经审计的资产总额33,178.63万元，净资产4,792.35万元，负债总额28,386.28万元；2014年度实现营业收入190,741.84万元，净利润-2,261.44万元。截止2015年9月 30日，福日实业未经审计的资产总额41,975.34万元，净资产4,922.03万元，负债总额37,053.31万元；2015年1-9月，福日实业营业收入193,891.40万元，净利润129.68万元。
（三）福日科技
福日科技的注册资本为人民币 1,000万元，为本公司控股子公司。福日科技注册地址为福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4；法定代表人为卞志航，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。
截止2014年12月31日，福日科技经审计的资产总额21,928.09万元，净资产2,074.71万元，负债总额19,853.38万元；2014年度实现营业收入84,158.65万元，净利润76.18万元。截止2015年9月 30日，福日科技未经审计的资产总额26,859.42万元，净资产2,143.16万元，负债总额24,716.26万元；2015年1-9月，福日科技营业收入67,005.56万元，净利润68.45万元。
三、董事会意见
本次为中诺通讯、福日实业、福日科技提供连带责任担保，系为支持上述公司正常经营业务发展及融资需求。上述公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司为中诺通讯及其子公司提供的担保总额为15,000万元，担保余额为9,167万元；本公司为福日实业及其子公司提供的担保总额为19,800万元，担保余额为11,199.60万元；本公司及所属公司为福日科技提供的担保总额为6,000万元，担保余额为2,365万元；本公司为所属公司提供的担保总额为59,800万元，担保余额为39,708.60万元，分别占截止2014年12月31日公司经审计净资产（归属于上市公司股东的净资产）的40.47%、26.88%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2016年1月23日
