江苏红豆实业股份有限公司
第六届董事会第二十三次临时会议
决议公告
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2016-005
江苏红豆实业股份有限公司
第六届董事会第二十三次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议于2016年1月25日下午在公司会议室召开。会议通知已于2016年1月22日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长刘连红女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《公司董事、高级管理人员出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函》的议案
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏红豆实业股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的公告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《公司控股股东出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函》的议案
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏红豆实业股份有限公司控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《公司实际控制人出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函》的议案
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏红豆实业股份有限公司实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的公告》。
五、审议通过关于2016年第一次临时股东大会新增议案
以上第一、二、三、四项议案均需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
将于2016年2月5日下午召开的2016年第一次临时股东大会中增加审议《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》、《公司董事、高级管理人员出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函》、《公司控股股东出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函》、《公司实际控制人出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2016年1月26日
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2016-006
江苏红豆实业股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报
及填补回报措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议及2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算主要假设和前提条件
1、公司2015年1-9月净利润为53,154,526.90元（公司2015年1-9月财务数据未经审计，下同），归属于母公司所有者的净利润为48,211,128.93元，归属于母公司所有者的非经常性损益为481,177.61元，2015年9月末归属于母公司所有者权益为2,237,492,580.17元。
2、2015年归属于母公司所有者的净利润预测基数按照2015年前三季度净利润的4/3进行预测，为64,281,505.24元，2016年净利润在此预测基础上按照0%、10%、20%的业绩增幅分别测算；2015年归属于母公司所有者的非经常性损益预测基数按照2015年前三季度非经常性损益的4/3进行预测，2016年归属于母公司所有者的非经常性损益与2015年保持一致；2015年末归属于母公司所有者权益为2,253,562,956.48元。此外，2016年归属于母公司所有者权益=2015年末归属于母公司所有者权益+2016年归属于母公司的净利润-2016年度的现金分红+本次非公开发行募集资金。
3、公司2014年度利润分配方案为“以截至2014年12月31日公司股本总数560,399,640股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）”，上述利润分配方案经公司2014年度股东大会审议通过，并于2015年5月21日实施完毕。
假设公司2015年度利润分配方案仅采取现金分红，且每10股派发现金红利金额与2014年度相同，并将于2016年6月实施完毕。
4、本次非公开发行股票预计于2016年6月完成，发行的完成时间仅为本公司估计，最终以中国证监会核准发行后实际完成时间为准。
5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币19.60亿元，未考虑发行费用。
6、本次非公开发行股票最终发行数量以公司与保荐机构协商确定的数量为准，此处财务指标计算假设最终发行数量按本次预计发行数量上限计算，即119,585,112股。
7、本测算未考虑本次募集资金投入对公司生产经营、盈利能力（如财务费用、投资收益）等的影响。
8、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年、2016年盈利情况的承诺，亦不代表公司对2015年、2016年经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设与前提，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响：
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注：对基本每股收益和加权平均净资产收益率的计算公式按照中国证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行募集资金到位后，公司的资金实力大幅增强，同时公司的总股本和净资产均会有一定幅度的增加。但由于募集资金投资项目的实施需要时间周期，相关效益实现也需要一定的时间，预计本次融资募集资金到位当年基本每股收益和稀释每股收益等指标低于上年度，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
1、符合国家产业政策和公司发展战略
《中国服装行业十三五发展纲要》（征求意见稿）、《中国服装制造2020推进计划》（征求意见稿）提出初步建立面向国内主要纺织专业市场的电子商务公共服务平台体系、面向供应链和行业宏观决策层面的纺织宏观经济决策支持和知识库系统。《中国制造2025》鼓励企业加快向“创新驱动”转型，向数字化、网络化、智能化、服务化升级，由“制造”变“智造”，以获得未来发展的新竞争优势。
经过数十年的积淀，公司在品牌宣传、渠道建设、产品研发等方面已具有一定的竞争优势，具有较高的行业地位。“十二五”期间以来，互联网技术推动了我国服装行业的转型升级，为顺应行业发展趋势，公司结合自身品牌定位确立了“重点发展红豆男装连锁专卖业务，快速发展电子商务业务；实施智慧化建设，建立集企业信息流、资金流、物流、工作流于一体的智慧平台，带动公司经营管理的科学化、网络化和智能化，推动公司向‘智慧创造运营’经营模式转型”的发展战略。根据这一战略目标，公司将利用互联网、物联网等技术手段对生产、供应链、销售及内部管理等各运营环节进行全面升级。公司本次募集资金用于智慧红豆建设项目，符合我国服装产业政策和公司发展战略的要求。
2、有利于公司整合营销渠道，增加销售规模
移动互联网的飞速发展给服装行业带来了机遇和挑战，在这一场变革中，O2O商业模式的深化将起到重要作用，而其中最为关键的因素在于运用互联网思维，通过大数据推动资源的利用最大化，全面贯彻以顾客为主导的产品开发、市场营销模式，实现线上线下全渠道的深度融合和立体发展。本项目着力对现有和新增门店进行智慧化改造，建立10家线下体验旗舰店，并利用红豆商城打造红豆云商，发展线上平台，实现O2O商业模式的示范平台，与顾客展开良好的双向互动，为其提供个性化服务，改善其用户体验，推动传统店铺功能由销售型向综合体验型转型，并以此辐射线上销售，利用互联网的放大效应推动品牌传播，实现线上线下的协同发展，促进公司销售的持续增长。
3、有利于公司提升经营效率
随着国内经济的高速发展和生活水平的稳步提高，消费者对服装消费提出了更多个性化的要求，这对公司采购、生产、销售全链条的经营效率提出了挑战。本项目将通过对公司产品设计、制造、销售、管理等生产经营各环节的资源整合，以及信息化管理系统的集成应用，实现各管理系统的无缝连接，使企业运营扁平化；通过大数据挖掘，快速获取、处理、分析产品数据、运营数据、产业链数据和其他外部数据，对产品需求预测、产品设计、柔性生产、市场变化应对、战略调整等提供全程的数据支持，促进公司经营管理的智慧化，提高公司经营决策的及时性、科学性，并有效提升公司经营决策效率。
综上所述，本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略、有利于公司整合营销渠道，增加销售规模、有利于公司提升经营效率。因此，本次募集资金投资项目具有较强的必要性和合理性。
四、本次募集投资项目与公司现有业务的关系
公司的主营业务为男装的生产及销售，以及房地产开发与销售。本次募集资金投资项目主要与公司男装业务相关。
经过数十年的积淀，公司在品牌宣传、渠道建设、产品研发等方面已具有一定的竞争优势，具有较高的行业地位。“十二五”以来，互联网技术推动了我国服装行业的转型升级，目前公司面临着以互联网+、大数据、云计算为标志，以数字化、信息化、智能化先进制造技术为突破口，以价值生态系统为产业组织形态的产业变革和重要发展机遇。为顺应行业发展趋势，公司结合自身品牌定位确立了“重点发展红豆男装连锁专卖业务，快速发展电子商务业务；实施智慧化建设，建立集企业信息流、资金流、物流、工作流于一体的智慧平台，带动公司经营管理的科学化、网络化和智能化，推动公司向“智慧创造运营经营模式转型”的发展战略。
根据这一战略目标，公司将利用互联网、物联网等技术手段对产品设计、供应链、生产、销售及内部管理等各运营环节进行全面升级，而募集资金投资项目——智慧红豆建设项目则是落实这一发展战略的具体措施，本次募集资金投资项目以公司现有业务为基础，突出对公司信息流、资金流、物流、工作流的整合，借助一体化的工作平台进一步提高公司整体经营水平及效率。因此，本次募集资金投资项目对提升公司的核心竞争力和可持续发展能力具有重要意义。
五、公司从事募集资金投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
公司在多年经营中，培养了一大批能力突出的骨干力量，在管理、研发、采购、生产、销售等各个领域都拥有较为突出的人力团队，为公司多年的可持续发展奠定了基础。
2、技术储备
公司研发中心配备了一支专业、精干、高效的研发队伍，团队成员背景广泛，涵盖了从产品开发、加工技术、制造工艺到生产管理、产品销售等各个环节。这支研发团队为公司男装业务提供全方位的研究支持，他们及时、准确地分析、了解市场动向和消费者的需求，开发与市场需求相适应的产品。为保证男装产品的年轻化、时尚化、休闲化，公司聘请了中国十佳服装设计师罗亚平作为公司功能性防寒服材料工程中心主任以及红豆男装设计顾问，同时聘请日本著名商品企划师北山淑子作为红豆男装商品企划总监。高水平的设计师团队确保了公司的产品能够符合市场潮流，体现年轻、时尚、休闲的特征。
3、市场储备
在品牌建设上，公司传承经典，推陈出新，将“红豆”打造为极具民族情和文化内涵的服装品牌，目前已形成了较强的品牌优势。
在渠道建设上，公司已建立了较广泛的连锁专卖店，拥有近750家门店，覆盖北京、上海、南京、武汉、郑州、西安、济南等各主要城市，具有较强的渠道优势。公司在销售渠道方面不断创新，确立了加盟联营连锁专卖模式。该模式的优势在于公司实现了对品牌、加盟店的统一管理，同时兼顾公司、加盟商、供应商的利益，实现共赢。为适应市场变化，公司还持续加大在连锁经营和电子商务方面的投入，目前公司已与淘宝、天猫、京东、唯品会等外部电商平台建立了深度合作关系，电商平台销量屡创新高，并正在加紧完善新媒体营销方式——移动APP和微信商店。公司现有客户资源为募集资金投资项目的实施提供了市场基础。
综上所述，公司在人员、技术、市场等方面已为本此募集资金投资项目的实施储备了良好的条件。
六、公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施
（一）公司关于业务运营过程中面临的主要风险提出的改进措施
1、公司现有业务板块的运营状况
公司的主营业务为男装的生产及销售，以及房地产的开发及销售。本次募集资金投资项目主要与公司男装业务相关。
公司男装产品包括衬衫、西服、西裤、茄克、T恤、毛衫等。经过多年的发展，公司男装业务取得了较多的荣誉：“红豆”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，红豆衬衫、西服相继被推举为中国名牌产品，并获得“国家免检产品”称号等。2012-2014年，公司服装业务销售收入良好，分别为93,392.58万元、92,118.43万元、97,868.61万元。
2、公司现有业务板块的发展态势
近年来，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国居民对服装产品的质量和品牌的要求也不断提高，服装市场的竞争也由曾经的价格和数量的竞争，逐渐演变为品牌和品质的竞争。同时，互联网和移动通信的快速发展，促使大量的服装企业开始使用现代通信技术作为自己的销售手段，B2B、B2C、O2O等新型的营销模式层出不穷，这些新型的商业模式为自主品牌的发展和崛起提供了良好的平台和基础，并已成为中国服装业转型时期最鲜明的特征。据测算，2016年城镇居民的服装消费额将达1.79万亿，由此可见，未来我国服装市场发展情景广阔。
3、面临的主要风险和改进措施
（1）公司业务板块面临的主要风险
①宏观经济波动风险
公司主营业务受宏观经济环境波动及国家宏观调控的影响较大。如果我国宏观经济持续下行，或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划，则可能导致公司经营业绩出现一定程度的下滑。
②行业风险
我国服装行业仍处在转型升级过程中，生产成本上涨等不利因素依旧存在，行业发展压力较大、市场竞争日趋激烈，公司作为服装企业面临较大挑战。此外，服装行业是一个消费者品味和偏好不断变化的行业，公司能否准确预测服装市场的需求和发展趋势并开发出适销对路的产品，将直接影响到公司的经营业绩。
③募集资金投资项目风险
公司募集资金投资项目可能会受到一些不可控因素的负面影响，这些因素包括但不限于：监管部门的核准和许可、外部政策环境变化、行业景气度、资金、技术、人力资源、自然灾害等。公司在项目投资的实施过程中，可能出现项目延期、投资超支、市场环境变化、产业政策变化等问题。
（2）针对公司业务板块风险的改进措施
①进一步完善品牌和渠道建设
公司将立足于自身业务特点和资源优势，推进业务板块内部的梳理和整合，形成清晰的业务发展构架。
在内部，重点抓好自主品牌建设。确立自主品牌核心地位，勇于立于潮流之巅，瞄准未来增长最快、容量最大的细分市场，精准把握目标用户人群的消费心理，进一步把产品与品牌做好；同时注重品牌创新，特别是新产品、新服饰的上线，注意充分吸纳国际最新设计元素，并将其融入公司产品的设计中，以品牌赢得未来，形成公司的持久竞争优势。
在外部，努力在营销渠道上打开局面。公司将充分利用电商平台的优势，同时精准把握年轻群体的消费模式，如移动APP和微信商店，完善新媒体营销方式，以进一步拓展公司的传统营销渠道。
②加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用
公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定制定了《募集资金使用管理制度》。本次募集资金到位后，公司将对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金合理合法使用。
③积极推进募集资金投资项目建设
本次募集资金投资项目“智慧红豆建设项目”已经过充分细致的研究论证。智慧红豆建设项目是基于下一代互联网、云计算、物联网等前沿技术，充分利用信息化系统建立集企业信息流、资金流、物流、工作流于一体的智慧平台。该项目的建设有助于公司强化需求导向的文化，带动公司经营管理的科学化、网络化和智能化，促进公司工业化和信息化的深度融合，推动公司向“智慧创造运营”的经营模式转型。经测算，募集资金投资项目的经济效益良好。公司将积极推进募集资金投资项目的建设，使其尽快建成并产生预期效益。
④不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、及时和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的检查权和监督权，为公司发展提供制度保障。
⑤进一步完善利润分配制度，强化投资回报机制
公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中有关利润分配政策的基本原则和具体政策等条款进行了修订，并制定了《江苏红豆实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。本次发行完成后，公司将按照《公司章程》以及未来三年股东回报规划的规定，科学规范地实施利润分配政策，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，强化股东投资回报机制。
（二）不断提高日常经营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩
总体来看，公司经营效率较高、盈利能力较强，为持续降低运营成本、提升经营业绩，公司将采取以下主要措施：
1、继续加强内部控制管理
目前，公司已建立了一整套内部控制制度，内部控制工作实施涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素，具体包括投资管理、资金营运、采购管理、销售管理、生产管理、合同管理、印章管理、风险控制、财务管理、人力资源、信息系统等全部业务。未来，公司将继续修订、完善内部控制相关制度，确保内控制度持续有效实施。
2、强化资金管理制度
目前，公司已建立了多项资金管理制度，对公司资金的管理和审批方式、权限进行明确约定，未来公司将继续强化资金管理理念、完善各项资金管理制度、组织各部门员工认真学习相关内容，并对违反制度的员工予以适当的处罚，确保各项资金管理制度得到有效实行，提高资金的使用效率。
3、完善各级员工激励机制
公司将建立完善的全员绩效考核体系，实行有竞争力的薪酬激励政策，针对高级管理人员、生产人员、销售人员等不同类型员工的工作特点，制定差异化考核机制，并建立竞争上岗文化，从提高公司每一个员工的工作效率着手，达到降低日常运营成本、提升日常经营业绩的目标。
公司上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者予以关注。
七、公司董事、高级管理人员和控股股东及实际控制人的承诺
（一）公司董事、高级管理人员的承诺
公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。”
（二）控股股东及其实际控制人的承诺
公司的控股股东红豆集团及其实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本公司（人）将依法承担相应责任。”
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2016年1月26日
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2016-007
江苏红豆实业股份有限公司董事、
高级管理人员关于非公开发行股票
摊薄即期回报及填补回报措施的
承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“红豆股份”、“公司”）拟非公开发行股票，本人作为红豆股份的董事/高级管理人员，现郑重承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2016年1月26日
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2016-008
江苏红豆实业股份有限公司
控股股东关于非公开发行股票摊薄
即期回报及填补回报措施的承诺的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“红豆股份”）拟非公开发行股票，本公司作为红豆股份的控股股东，为保障红豆股份填补回报措施能够得到切实履行，现作出如下承诺：
本公司不越权干预红豆股份经营管理活动，不侵占红豆股份利益。
若违反上述承诺给红豆股份或者其他股东造成损失的，本公司将依法承担相应责任。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2016年1月26日
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2016-009
江苏红豆实业股份有限公司
实际控制人关于非公开发行股票摊薄
即期回报及填补回报措施的承诺的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“红豆股份”）拟非公开发行股票，本人作为红豆股份的实际控制人，为保障红豆股份填补回报措施能够得到切实履行，现作出如下承诺：
本人不越权干预红豆股份经营管理活动，不侵占红豆股份利益。
若违反上述承诺给红豆股份或者其他股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2016年1月26日
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2016-010
江苏红豆实业股份有限公司
关于2016年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年2月5日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：红豆集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年1月21日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有57.82%股份的股东红豆集团有限公司，在2016年1月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次股东大会增加四项临时提案：1、审议《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案；2、审议《公司董事、高级管理人员出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函》的议案；3、审议《公司控股股东出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函》的议案；4、审议《公司实际控制人出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函》的议案。上述议案已经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，内容和具体情况详见公司临2016-006号《江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》、临2016-007号《江苏红豆实业股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的公告》、临2016-008号《江苏红豆实业股份有限公司控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的公告》和临2016-009号《江苏红豆实业股份有限公司实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年1月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年2月5日 14 点 30 分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月5日
至2016年2月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2和3已经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2016年1月21日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。议案4、5、6和7已经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2016年1月26日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6和7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2016年1月26日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
