西安隆基硅材料股份有限公司
第三届董事会
2016年第一次会议决议公告
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2016-011号
西安隆基硅材料股份有限公司
第三届董事会
2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第一次会议于2016年1月26日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于子公司投资建设3GW单晶硅棒/片项目的议案》
具体内容请详见公司相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于子公司投资建设500MW高效单晶光伏组件项目的议案》
具体内容请详见公司相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《公司关于申请银行授信业务的议案》
经逐项审议，通过了公司关于申请银行授信业务的议案，如下：
1、关于向兴业银行申请1亿元授信业务的议案
公司拟向兴业银行西安分行申请最高额度3亿元人民币的授信业务，其中敞口部分1亿元。公司可在有效期间及额度内开展借款、贴现、承兑等业务并循环使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于向中国工商银行云浮分行申请3亿元综合授信业务的议案
公司拟在中国工商银行股份有限公司云浮分行办理综合授信3亿元项下的融资业务（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、非融资性保函、融资性保函及贸易融资产品，具体金额以与中国工商银行股份有限公司云浮分行签订借款合同为准），严格按照中国工商银行股份有限公司云浮分行融资操作流程制定的贷款用途进行使用。
公司授权法定代表人李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体的借款时间、分次贷款、分次提款等。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于对全资子公司提供1亿元融资担保的议案》
具体内容请详见公司相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2016-2017年产能建设规划的议案》
为充分发挥公司领先技术、成本和市场地位优势，满足未来市场需求，加快战略转型的步伐，公司拟对2016-2017年主要产品产能进行拓展，具体规划如下：
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具体的产能拓展投资项目，公司将在时机和条件成熟后根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等规定，提交董事会或股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一六年一月二十七日
证券代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2016-012号
西安隆基硅材料股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人为西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡隆基硅材料有限公司（以下简称“无锡隆基”）
●担保数量：
公司拟为无锡隆基在中国工商银行股份有限公司云浮分行办理综合授信1亿元项下的融资业务提供担保。
截至本公告日，公司对子公司累计提供的担保余额（不包括本次担保金额）为12.96亿元人民币，对外担保余额为3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
●是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
根据经营发展需要，公司拟为无锡隆基在中国工商银行股份有限公司云浮分行办理综合授信1亿元项下的融资业务（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、非融资性保函、融资性保函及贸易融资产品）提供担保。
公司第三届董事会2016年第一次会议审议通过了上述《关于对全资子公司提供1亿元融资担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：无锡隆基硅材料有限公司
2、注册地点：无锡高新区锡梅路102号
3、法定代表人：李振国
4、注册资本：2亿元
5、成立时间：2010年9月27日
6、经营范围：单晶硅片的加工、销售；电池片、组件及光伏设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。
截至2015年9月30日，无锡隆基的资产总额为1,866,982,865.42元，净资产为543,241,987.15元。2015年1-9月营业收入为1,204,047,520.88元，净利润为87,432,568.51元 。
三、担保协议的主要内容
本公司尚未与银行等相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为其担保事项提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司累计提供的担保余额（不包括本次担保金额）为12.96亿元人民币，对外担保余额为3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一六年一月二十七日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2016-013号
西安隆基硅材料股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：银川隆基硅材料有限公司（以下简称“银川隆基”）年产3GW单晶硅棒、3GW单晶硅片项目（以下简称“3GW单晶硅棒/硅片项目”）和乐叶光伏科技有限公司（以下简称“乐叶光伏”）年产500MW高效单晶组件项目（以下简称“500MW单晶组件项目”）。
●预计总投资额：约34亿元，其中3GW单晶硅棒/硅片项目约30.6亿元，500MW单晶组件项目约3.7亿元。
●本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
一、交易概述
根据西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基股份”）战略发展需要，公司与银川经济技术开发区管理委员会于2015年9月8日签署了项目投资合同，就隆基股份“3GW单晶硅棒、3GW切片和500MW组件项目”在银川开发区建设投资事宜达成合作意向。（具体内容请详见公司2015年9月9日相关公告）。
公司第三届董事会2016年第一次会议审议通过了《关于子公司投资建设3GW单晶硅棒/片项目的议案》和《关于子公司投资建设500MW高效单晶光伏组件项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组，《关于子公司投资建设3GW单晶硅棒/片项目的议案》尚需提交公司股东大会批准。
二、项目投资方的基本情况
本项目拟由全资子公司银川隆基和乐叶光伏负责项目投资建设，基本情况如下：
（一）银川隆基基本情况
1、名称：银川隆基硅材料有限公司
2、注册地点：银川(国家级)经济技术开发区开元东路15号
3、法定代表人：李振国
4、注册资本：3.5亿元人民币
5、成立日期：2009年11月19日
6、经营范围：半导体材料、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械的开发、生产、销售；货物的进出口业务。
截至2015年9月30日，银川隆基的资产总额为3,494,358,081.35 元，净资产为2,445,648,836.33元。2015年1-9月营业收入为835,364,866.57元，净利润为125,657,404.52元。
（二）乐叶光伏基本情况
1、名称：乐叶光伏科技有限公司
2、注册地点：西安经济技术开发区尚稷路8989号A座6层
3、法定代表人：钟宝申
4、注册资本：5亿元人民币
5、成立日期：2015年2月27日
6、经营范围：太阳能电池、组件及相关电子产品的研发、生产、销售；光伏电站项目的开发、设计、工程的施工；光伏电站系统运行维护；合同能源管理。
乐叶光伏的控股股东隆基股份近一期的财务状况和经营成果请详见公司2015年10月30日披露的《2015年第三季度报告》。
三、投资标的基本情况
（一）3GW单晶硅棒/硅片项目
1、投资项目名称
银川隆基硅材料有限公司年产3GW单晶硅棒、3GW单晶硅片项目。
2、投资项目情况简介
①主要内容：本项目拟采用租赁厂房并进行改造，购置主要生产设备及配套设施，形成年产3GW单晶硅棒和3GW单晶硅片产能。
②投资方式：由银川隆基为主体投资方，资金来源为自有资金及筹资解决。
③项目建设期：1.5年。
④项目效益情况：经公司初步测算，该项目预计总投资约30.6亿元，运营期15年，预计运营期内年均实现营业收入34.32亿元、净利润4.31亿元。
（二）500MW单晶组件项目
1、投资项目名称
乐叶光伏科技有限公司年产500MW高效单晶组件项目。
2、投资项目情况简介
①主要内容：本项目拟租赁厂房并进行改造，购置主要生产设备及配套设施，形成年产500MW高效单晶组件产能。
②投资方式：由乐叶光伏为主体投资方，资金来源为自有资金及筹资解决。
③项目建设期：1年。
④项目效益情况：经公司初步测算，该项目预计总投资约3.7亿元，运营期15年，营业年均实现营业收入16.45亿元、净利润0.45亿元。
四、对外投资合同的主要内容
具体内容请详见公司2015年9月9日相关公告。
五、本次对外投资对上市公司的影响
该项投资有利于公司发挥地域资源优势，紧抓光伏市场发展契机，进一步扩展单晶硅棒、硅片及组件产能，满足市场对单晶产品的需求，促进公司战略目标的实现。该项投资合同的签署不会影响公司业务独立性。
六、风险提示
投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一六年一月二十七日
