中国中材国际工程股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2016-013
中国中材国际工程股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长宋寿顺先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事孙向远、梁春、陈少华因其他公务安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事曹玲休产假未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书蒋中文，候选独立董事李刚、候选监事赵惠锋出席本次会议。公司副总裁隋同波，财务总监倪金瑞列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2涉及关联交易事项，公司控股股东中国中材股份有限公司作为关联方回避对以上议案的表决，中国中材股份有限公司持有股份464,263,219股。
议案4为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：安逸 张凯
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国中材国际工程股份有限公司
2016年1月30日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－014
中国中材国际工程股份有限公司
第五届董事会
第十一次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第五届董事会第十一次会议（临时）于2016年1月29日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
一、审议通过了《关于调整董事会战略与投资委员会组成人员的议案》
补选李刚先生为董事会战略与投资委员会委员，任期至第五届董事会届满止。
调整后的董事会战略与投资委员会由宋寿顺先生、刘志江先生、彭建新先生、夏之云先生、李刚先生共5名董事组成，主任委员由宋寿顺先生担任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整董事会提名委员会组成人员的议案》
补选李刚先生为董事会提名委员会委员，任期至第五届董事会届满止。
调整后的董事会提名委员会由陈少华先生、宋寿顺先生、夏之云先生、梁春先生、李刚先生共5名董事组成，主任委员由独立董事陈少华先生担任。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》
补选李刚先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第五届董事会届满止。
调整后的董事会薪酬与考核委员会由梁春先生、宋寿顺先生、刘志江先生、陈少华先生、李刚先生共5名董事组成，确定主任委员由独立董事梁春先生担任。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一六年一月三十日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－015
中国中材国际工程股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2016年1月29日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵惠锋先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
选举赵惠锋先生担任公司监事会主席，任期至第五届监事会届满止。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一六年一月三十日
