河南莲花健康产业股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—014
河南莲花健康产业股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2016年1月29日收到公司财务总监王书苗女士提交的辞职报告。王书苗女士因工作原因，申请辞去公司财务总监的职务。
根据法律法规和《公司章程》的有关规定，王书苗女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对王书苗女士任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—015
河南莲花健康产业股份有限公司
关于监事辞职的公告
重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2016年1月29日收到公司监事王春英女士提交的辞职报告。王春英女士因工作原因申请辞去公司监事的职务。
公司监事会对王春英女士任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司监事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—016
河南莲花健康产业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议
决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2016年1月29日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经代总经理提议，聘任邢战军先生为公司财务总监（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经代总经理提议，聘任李坚先生为公司副总经理（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为：本次董事会聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和公司《章程》对高级管理人员的资格要求；同意聘任邢占军先生为公司财务总监，聘任李坚先生为公司副总经理。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
附：
邢战军先生简历：
1975年出生，汉族，本科学历，高级会计师，注册会计师。1997-2000年在常山股份棉二分公司财务部从事会计工作；2001-2004年在紫光集团担任外派财务经理、财务总监；2004 -2008年北京华颂会计师事务所项目经理；2009-2011北京兴华会计师事务所高级经理；2012-2014年中审亚太会计师事务所部门经理；2014年至2015年12月任联合睿康集团财务总监等职务。
李坚先生简历：
1961年12月生于北京，汉族，本科学历。主要学习及工作简历：1978年9月至1982年6月在北京农业机械化学院（中国农大前身）学习；2006年10月至2011年10月，在北京农林科学院土肥所任经理；2011年12月起任北京国农兴农业科学研究所副所长； 2015年1月至今，任河南莲花健康产业股份有限公司第六届董事会董事。
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—017
河南莲花健康产业股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损, 实现归属于上市公司股东的净利润-60,000万元左右。
（三） 本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,386.95万元。
（二）每股收益：0.0225元。
三、本期业绩预亏的主要原因
主要原因为2015年度会计估计变更计提了资产减值损失。
四、其他说明事项
本次业绩预测是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在公司2015年年度报告中予以详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
