平顶山天安煤业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2016-001

平顶山天安煤业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2016年1月28日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第六届董事会董事长刘银志先生主持。裴大文董事因另有公务委托张金常董事代为出席表决。本次会议应表决董事14人，实际表决董事14人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于公司向渤海银行郑州分行办理综合授信业务的议案

会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司向渤海银行郑州分行申请人民币10亿元的综合授信业务，期限3年。

为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长刘银志先生全权代表公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二○一六年一月三十日

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2016-002

平顶山天安煤业股份有限公司

2015年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-20亿元左右。

（三）本次所预计的业绩尚未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：19,861.77万元。

（二）每股收益：0.0841元。

三、本期业绩亏损的主要原因

本期亏损的主要原因是煤炭售价降幅过大。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准。本公司将严格按照规定做好 2015年度报告信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十日