安徽江淮汽车股份有限公司
（上接39版）
2、积极推进管理创新，提升公司经营管理能力
公司将根据现阶段的发展状况，针对性的提升公司经营管理能力。公司将进一步优化公司运行模式，改善业务流程、合理调配资源、提升决策管理能力和管理绩效，提高企业的核心竞争力；进一步加强成本控制和费用管理，提高公司营运管理水平；不断加强营销渠道和技术服务队伍建设，积极拓展市场，坚持以市场为导向，为客户提供最好的产品和服务；充分利用各种有效激励手段，充分调动员工的主动性、积极性和创造性，实现公司的更快速度的发展。
3、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用
单位：万元
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本次非公开发行募集项目切合目前新能源汽车行业的发展趋势，符合国家相关产业政策。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》，规范了募集资金的使用。
根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中。本次募集资金到账后，公司将有序推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
5、严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益
公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，公司制定了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》。进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，以保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力。
（五）本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
由于募集资金投资项目实施并产生效益需要一定时间，短期内因公司股本的增加，本次非公开发行募集资金到位当年公司的基本每股收益或稀释每股收益可能会低于上年度，本次非公开发行股票完成后，公司即期回报存在被摊薄的风险。
公司特别提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险，提醒关注回报措施不等于对公司未来利润做出保证，公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
（六）公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺
公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和公司全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出以下承诺：
“（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日后至本次非公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2016年2月3日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2016-009
安徽江淮汽车股份有限公司
关于全体董事、高级管理人员对公司
填补回报措施能够切实履行作出的
承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的有关规定，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
(一) 本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
(二) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
(三) 本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
(四) 本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时， 应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
(五) 本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
(六) 本承诺出具日后至本次非公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。
(七) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2016年2月3日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2016-010
江淮汽车关于在瑞福德汽车金融
有限公司存款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：本次关联交易系公司在瑞福德汽车金融有限公司（以下简称“瑞福德”）存款，不存在对关联方形成较大依赖。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
经公司独立董事书面认可后，本次关联交易事项已提交公司六届七次董事会审议通过，在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事项兴初、严刚履行了回避义务。该关联交易事项将提交公司2016年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司拟在瑞福德存款，利率依据国家政策确定，不仅可以更好的支持瑞福德业务发展，保证其资金来源稳定，还可以进一步促进公司产品终端销售，有利于公司的发展，不会损害公司及中小股东的利益。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
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（三）本次关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称：瑞福德汽车金融有限公司
企业性质：中外合资企业
主要股东：本公司持股50%，西班牙桑坦德消费金融有限公司持股50%
注册资本：10亿元人民币
注册地址：合肥市滨湖新区万泉河路3128号滨湖金融服务中心
经营范围：包括终端客户购车贷款、汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款(包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款)；接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月(含)以上定期存款；从事同业拆借；向金融机构借款以及经中国银监会批准的其他人民币业务。
主要财务状况：2015年末资产总额78.84亿元，负债总额68.47亿元，净资产10.37亿元，2015年度实现营业收入3.84亿元，实现净利润6168.27万元。（数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
本公司董事总经理项兴初先生兼任瑞福德董事长，本公司董事副总经理严刚先生兼任瑞福德董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。
（三）履约能力分析
瑞福德系本公司合营企业，主要提供个人购车贷款业务，也为部分优质经销商提供贷款业务，该公司自2013年成立以来，实现了快速发展，2015年实现净利润6168.27万元（未经审计），发展前景良好，具有较强的履约能力。同时，公司与瑞福德将签订具体的协议，能够有效保障瑞福德按约定还款付息。
三、关联交易主要内容和定价政策
交易内容：2016年公司将在瑞福德公司进行存款；
交易价格：按照市场公允价格执行；
结算方式：在协商一致的情况下，由双方按照具体存款协议约定执行；
争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易，不仅可以大大增加合营企业瑞福德公司的资金来源，支持瑞福德公司业务发展，同时也可以促进公司产品终端销售，增加公司利息收入，有利于提升公司整体的盈利能力。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2016年2月3日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：临2016-011
江淮汽车及控股子公司江淮担保
2016年对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：本公司部分下属控股子公司，包括安徽江汽进出口贸易有限公司（以下简称“江汽进出口”）、合肥江淮新发汽车有限公司（以下简称“江淮新发”）、合肥江淮汽车有限公司（以下简称“江汽有限”）、安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）、江淮汽车（香港）有限公司（以下简称“香港公司”），本公司产业链上下游企业及终端客户
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额预计不超过67.25亿元，本公司已实际为香港公司提供担保余额为113091.88万元，对上述其他4家控股子公司无担保；公司控股子公司合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保”）已实际为本公司产业链上下游企业及终端客户提供的担保余额为150510.93万元。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足公司下属控股子公司日常经营发展需要，增强其未来的可持续发展能力，公司拟向本公司部分控股子公司银行授信提供担保，预计担保金额不超过27.25亿元，其中为安凯客车银行授信担保金额不超过4亿元，担保期限10年，为其他控股子公司担保金额不超过23.25亿元，担保期限1年，具体情况如下：
单位：亿元
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为提升本公司上、下游及终端客户这一产业链体系的整体竞争力，拓展融资渠道，促进公司产品销售，进一步提高公司产品的市场占有率，公司控股子公司江淮担保为终端客户按揭贷款买车及为本公司上下游企业贷款提供担保，预计2016年担保金额不超过40亿元。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2016年2月2日召开六届七次董事会审议通过了《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2016年对外担保额度的议案》，独立董事亦发表独立意见，该事项尚需提交股东大会审议批准。对本次预计的担保额度内发生的具体担保事项，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，对担保总额超过本次预计的担保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。
二、被担保人基本情况
（一）安徽江汽进出口贸易有限公司
1. 注册地址：合肥市包河区东流路176号
2. 法定代表人：佘才荣
3. 注册资本：3000万元
4. 经营范围：预包装食品，酒销售，食用农产品销售，日化用品销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，项目投资。
5. 与本公司关系：本公司持有江汽进出口100%股权。
6. 主要财务数据：2014年末资产总额20774.54万元，负债总额17111.66万元，全部为流动负债，净资产3662.88万元。2014年度实现营业总收入40323.95万元，实现净利润456.35万元。2015年9月末资产总额17983.67万元，负债总额13951.51万元，全部为流动负债，净资产4032.16万元。2015年1-9月实现营业总收入22674.10万元，实现净利润369.28万元。
（二）合肥江淮新发汽车有限公司
1. 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区
2. 法定代表人：陈志平
3. 注册资本：260万美元
4. 经营范围：生产销售中、高档各类汽车及各种车型开发研制，汽车零部件及电子产品的研发、生产和销售。
5. 与本公司关系：本公司持有江汽有限100%股权，江汽有限持有江淮新发75%股权，香港新崇有限公司持有25%股权。
6. 主要财务数据：2014年末资产总额12328.79万元，负债总额9372.9万元，其中：流动负债：9372.9万元，净资产：2955.89万元。2014年度实现营业总收入31722.54万元，实现净利润286.64万元。2015年9月末资产总额11902.37万元，负债总额8663.32万元，其中流动负债8663.32万元，净资产3239.05万元。2015年1-9月实现营业总收入25951.64万元，实现净利润463.23万元。
（三）合肥江淮汽车有限公司
1. 注册地址：安徽省合肥市经济开发区始信路62号
2. 法定代表人：陈志平
3. 注册资本：24888万元
4. 经营范围：一般经营项目，生产和销售自产的载货汽车、农用车及零部件；土地、房屋、设备、汽车租赁；为企业采购、投资、招商、管理提供信息咨询服务、物业管理。
5. 与本公司关系：本公司持有江汽有限100%股权。
6. 主要财务数据：2014年末资产总额43325.26万元，负债总额5804.42万元，其中流动负债3335.62万元，净资产37520.84万元，2014年度实现营业收入2751.39万元，净利润3678.09万元。2015年9月末资产总额44063.78万元，负债总额5831.96万元，其中流动负债2953.79万元，净资产38681.82万元，2015年1-9月实现营业收入1335.10万元，净利润1116.93万元。
（四）江淮汽车（香港）有限公司
1. 注册地址：香港九龙尖沙咀广东路17号海港城环球金融中心南座13A
2. 法定代表人：项兴初
3. 注册资本：10000港元
4. 经营范围：汽车及零部件贸易、货物及技术进出口、投资、咨询服务。
5. 与本公司关系：本公司持有安徽江汽投资有限公司90%股权，安徽江汽投资有限公司持有香港公司100%股权。
6. 主要财务数据：2014年末资产总额13860万美元，负债总额14016万美元，其中：流动负债：14,016万美元，净资产：-156万美元。2014年实现营业总收入2058万美元，实现净利润-156万美元。2015年9月末资产总额2996万美元，负债总额2959万美元，其中流动负债2959万美元，净资产37万美元。2015年1-9月实现营业总收入18062万美元，实现净利润192万美元。
（五）安徽安凯汽车股份有限公司
1. 注册地址：安徽省合肥市葛淝路1号
2. 法定代表人：戴茂方
3. 注册资本：695,565,603元
4. 主营业务：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询试验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）；房产、设备租赁。
5. 与本公司关系：安凯客车系深交所上市公司，本公司是安凯客车控股股东，持股比例为21.13%。
6. 主要财务数据：2014年末资产总额335,821.80万元，负债总额215,224.56万元，其中流动负债190,505.08万元，净资产120,597.24万元；2014年度实现营业总收入271,870.88万元，实现净利润48.40万元。2015年9月末资产总额388,840万元，负债总额261,672万元，其中流动负债254,958万元，净资产127,168万元。2015年1-9月实现营业总收入184,403万元，实现净利润6,296万元。
三、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司召开六届七次董事会审议通过该事项，认为：（1）本次公司为控股子公司提供授信担保事项，担保对象均为公司下属控股子公司，该等公司资信状况良好，担保风险较低，公司为该担保对象提供担保不会损害公司利益，且可以满足控股子公司的经营发展需求。（2）公司控股子公司江淮担保为终端客户按揭贷款买车及为本公司上下游企业贷款提供担保，不仅可以促进本公司产品销售，还可以提升本公司上、下游及终端客户这一产业链体系的整体竞争力。江淮担保利用自身优势，对经销商采用股东反担保、返利质押、经销权承诺、调剂销售等多种形式进行风险管控；对供应商采用应收账款质押、股东反担保等形式进行风险管控；对车辆按揭业务，经销商对终端用户承担无限连带担保责任和逾期垫款责任。因此该对外担保风险可控，符合公司整体利益。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见，认为：本次担保事项符合公司及全体股东、尤其是中小股东的利益，其中为控股子公司提供授信担保事项，能够满足该等公司的经营发展需求，公司控股子公司江淮担保为终端客户按揭贷款买车及为本公司上下游企业贷款提供担保，能够促进公司产品销售，提升公司整体竞争力；审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》相关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额273,602.81万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为39.09%，上市公司对控股子公司提供的担保总额123091.88亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.58%，无逾期担保。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2016年2月3日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2016-012
安徽江淮汽车股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年3月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月1日 9点30分
召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月1日
至2016年3月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10及其所有子议案已经公司六届七次董事会审议通过，并刊登于2016年2月3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案1-6及其所有子议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-10及其所有子议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费自理；
2、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
联系电话：0551—62296835、62296837
联系传真：0551—62296837
邮编：230022
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2016年2月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的六届七次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽江淮汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月1日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2016-013
安徽江淮汽车股份有限公司
2016年1月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司截至2016年1月份产销快报数据如下：
单位：辆
■
本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2016年2月3日
