山西美锦能源股份有限公司
七届十三次董事会会议决议公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-011

山西美锦能源股份有限公司

七届十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司七届十三次董事会会议通知于2016年1月22日以通讯形式发出，会议于2016年2月3日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并通过以下议案：

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于成立珠海美锦嘉创资本投资有限公司的议案》。

详细内容请见公告2016-012。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于支付资金占用费的议案》。

详细内容请见股东大会审议事项议案一。

本议案在关联董事回避表决的情况下，由6名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于同意唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司向唐山钢铁集团有限公司借款的议案》

详细内容请见股东大会审议事项议案二。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、本公司董事签字并加盖印章的七届十三次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司

董 事 会

2016年2月3日

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-012

山西美锦能源股份有限公司

关于成立珠海美锦嘉创资本投资

有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、根据山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展和产业布局，公司拟在珠海市横琴新区投资成立投资与资产管理全资子公司。根据《企业名称登记管理规定》和《企业名称登记管理实施办法》，工商行政部门同意预先核准设立子公司，子公司名称为珠海美锦嘉创资本投资有限公司，公司以货币资金出资人民币500万元，总认缴出资500万元，占子公司注册资本100%。

2、公司第七届十三次董事会会议审议通过了《山西美锦能源股份有限公司关于成立珠海美锦嘉创资本投资有限公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

4、本次投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（一）公司名称：珠海美锦嘉创资本投资有限公司

（二）公司性质：有限责任公司

（三）法定代表人：姚锦丽

（四）公司住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室

（五）经营范围：股权投资；房地产、黄金、期权期货、外汇、不良资产、实业等各类投资管理及咨询。

（六）注册资本：人民币500万元

（七）股东出资额、出资方式：本公司以货币资金出资人民币500万元，总认缴出资500万元，占注册资本100%。

本次出资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、出资合同的主要内容

本次出资事项在珠海美锦嘉创资本投资有限公司章程中作出约定，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的资金来源、目的及对公司的影响和风险

1．对外投资的资金来源：本次成立全资子公司所需资金使用公司自有资金。

2、目的：本次在珠海成立子公司，意在结合资本市场，拓展经营思路，探索培育新的发展动能，符合公司战略发展的需要，从而为公司未来长远发展做好铺垫。

3、本次投资暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第七届十三次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司

2016年2月3日