(上接47版)

(上接47版)

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年3月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

三、其他说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司

2015年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2015年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-012

广东燕塘乳业股份有限公司

关于全资子公司使用闲置自有

资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月下旬，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）使用部分闲置自有资金向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）购买了理财产品，相关信息如下：

一、董事会关于使用闲置自有资金购买理财产品的审批情况

公司于2015年2月6日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品。该事项自董事会审议通过之日起两年内有效，资金在决议有效期内可以滚动使用。董事会在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。公司于2015年7月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于将全资子公司纳入公司使用闲置自有资金购买理财产品权限的议案》，同意公司将全资子公司纳入第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》权限中，为公司和股东创造更多的回报，切实保障公司股东的全面知情权。

二、湛江燕塘购买中国银行理财产品的进展情况

2016年1月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向中国银行购买理财产品，本次购买理财产品事项在董事会授权范围内。具体情况如下：

（一）产品基本情况

1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放

2、产品类型：保本保证收益

3、认购金额：5,000,000元（币种：人民币）

4、资金来源：闲置自有资金

5、产品期限：2016年1月到2016年3月

6、年化收益率：2.8%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

（二）风险揭示

湛江燕塘向中国银行购买的前述理财产品存在一定的风险，包括但不局限于以下风险：

1、本理财产品有投资风险，只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益率，投资者（即湛江燕塘，下同）应充分认识投资风险，谨慎投资。

2、市场风险：受各种市场因素，宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

3、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

4、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

5、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

6、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

7、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。

8、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

9、最不利投资情形：理财产品存续期间被中国银行提前终止，投资者按照本理财产品说明书约定获得从产品收益起算日到提前终止日之间的收益和全部理财本金。

10、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书（机构客户）》、《中银保本理财—人民币按期开放理财产品风险揭示书》、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013年版）》及《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》揭示的其他风险。

三、关联关系

公司、湛江燕塘与中国银行之间均不存在关联关系。

四、风险控制措施

针对投资风险，公司采取的措施如下：

1、公司董事会经核查确认，前述理财产品属于不超过十二个月的保本型理财产品，不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章所述“风险投资”的品种；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如经评估后发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报公司审计部、公司董事长并采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部将对理财产品业务进行监督；

4、公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，确保公司股东知情权。

五、对公司日常经营的影响

1、湛江燕塘本次运用部分闲置自有资金购买保本保收益理财产品，不会影响湛江燕塘日常生产经营对资金的需要。

2、湛江燕塘通过进行适度低风险的短期理财，可以有效提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、本公告发出日前12个月内公司及全资子公司购买理财产品的情况

1、2015年2月，公司使用闲置自有资金5,000万元，向广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）购买理财产品，产品期限从2015年2月到2015年6月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

2、2015年3月，公司使用闲置募集资金400万元、公司间接全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）使用闲置募集资金4,600万元，向广发证券购买理财产品，产品期限从2015年3月到2015年6月。该产品已到期，公司及燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

3、2015年4月，公司使用闲置自有资金1,800万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年4月到2015年6月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

4、2015年4月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年4月到2015年6月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

5、2015年5月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）购买理财产品，产品期限从2015年5月到2015年8月。该产品已到期，湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

6、2015年6月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年6月到2015年9月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

7、2015年6月，公司使用闲置自有资金5,000万元，向交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）购买理财产品，产品期限从2015年6月到2015年9月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

8、2015年7月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年7月到2015年8月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

9、2015年7月，公司使用闲置募集资金1,800万元，向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）购买理财产品，产品期限从2015年7月到2015年9月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

10、2015年7月，燕隆乳业使用闲置募集资金6,000万元，向广发证券购买理财产品，产品期限从2015年7月到2015年9月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

11、2015年7月，燕隆乳业使用闲置募集资金10,600万元，向广发证券购买理财产品，产品期限从2015年7月到2015年10月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

12、2015年8月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年8月到2015年10月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

13、2015年8月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向农业银行购买理财产品，产品期限从2015年8月到2015年11月。该产品已到期，湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

14、2015年9月，公司使用闲置自有资金2,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年9月到2015年10月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

15、2015年9月，公司使用闲置自有资金2,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年9月到2015年10月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

16、2015年9月，公司使用闲置募集资金1,600万元，向民生银行购买理财产品，产品期限从2015年9月到2015年10月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

17、2015年9月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年9月到2015年12月。该产品已到期，湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

18、2015年9月，公司使用闲置自有资金3,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年9月到2015年10月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

19、2015年10月，燕隆乳业使用闲置募集资金5,600万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年10月到2015年12月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

20、2015年10月，燕隆乳业使用闲置募集资金5,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年10月到2015年11月。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

21、2015年10月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年10月14日到2015年10月27日。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

22、2015年10月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,500万元，向广发证券购买理财产品，产品期限从2015年10月14日到2015年10月27日。该产品已到期，燕隆乳业已按协议收回本金及理财收益。

23、2015年10月，公司使用闲置自有资金4,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年10月到2015年12月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

24、2015年11月，燕隆乳业使用闲置募集资金1,200万元，向广发证券购买理财产品，产品期限从2015年11月到2016年2月。目前，该产品尚未到期。

25、2015年11月，公司使用闲置自有资金500万元，向广发证券购买理财产品，产品期限从2015年11月到2016年2月。目前，该产品尚未到期。

26、2015年11月，公司使用闲置自有资金2,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年11月到2015年12月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

27、2015年11月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年11月到2015年12月。该产品已到期，湛江燕塘已按协议收回本金及理财收益。

28、2015年11月，公司使用闲置募集资金1,500万元，向民生银行购买理财产品，产品期限从2015年11月到2016年1月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

29、2015年11月，燕隆乳业使用闲置募集资金4,500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年11月到2016年2月。目前，该产品尚未到期。

30、2015年12月，公司使用闲置自有资金2,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年12月到2016年1月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

31、2015年12月，燕隆乳业使用闲置募集资金5,600万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年12月到2016年3月。目前，该产品尚未到期。

32、2015年12月，公司使用闲置自有资金3,000万元，向交通银行购买理财产品，产品期限从2015年12月到2016年1月。该产品已到期，公司已按协议收回本金及理财收益。

33、2015年12月，燕隆乳业使用闲置募集资金3,000万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2015年12月到2016年2月。目前，该产品尚未到期。

34、2016年1月，湛江燕塘使用闲置自有资金500万元，向中国银行购买理财产品，产品期限从2016年1月到2016年3月。目前，该产品尚未到期。

截至本公告发出之日，公司及全资子公司在过去12个月内，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计14,300万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计1,000万元。（含本公告披露的理财产品购买事项）

七、备查文件

1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；

2、《中银保本理财-按期开放理财产品证实书》；

3、深交所要求的其他材料。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2016年2月3日