北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2016－08
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月3日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十五次会议。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，公司现有董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下议案：
1、关于北京城建嘉业房地产开发有限公司向北京银行申请10亿元借款并由公司为其提供担保的议案
北京城建嘉业房地产开发有限公司（以下简称“嘉业公司”）为公司的全资子公司北京城建新城投资开发有限公司的子公司（持股70%）。正在进行马池口项目一级开发。为保证嘉业公司马池口项目开发正常进行，同意嘉业公司向北京银行北三环支行申请10亿元开发借款，年利率为同期借款基准利率上浮10%，期限三年，同意公司为该笔借款提供连带责任保证担保。根据公司对外担保授权，以上担保已经股东大会授权董事会批准。详见对外担保公告2016-009号。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、关于设立合作公司投资开发奥体项目的议案
2016年1月26日公司和北京新奥集团有限公司（以下简称“新奥集团”）联合体中标 “北京市朝阳区北土城中路北侧OS-06A、OS-10B地块B4综合性商业金融服务业用地项目”（以下简称“奥体项目”）。为加快奥体项目开发建设，公司与新奥集团共同出资设立具有独立法人资格的项目公司，负责项目具体开发运作。
项目公司名称暂定为北京城奥置业有限公司（以工商部门最终核定为准），注册资本5000万元人民币，公司以现金方式出资4150万元，占项目公司83%股权，新奥集团以现金方式出资850万元，占项目公司17%股权。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2016年2月5日
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2016-09
北京城建投资发展股份有限公司
为北京城建嘉业房地产开发有限公司
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：北京城建嘉业房地产开发有限公司（以下简称“嘉业公司”）
● 本次担保金额为拾亿元人民币，此前本公司未对嘉业公司提供担保。
● 本次担保没有反担保。
● 截至目前本公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五次会议于2016年2月3日召开，会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于北京城建嘉业房地产开发有限公司向北京银行申请10亿元借款并由公司为其提供担保的议案。
公司的全资子公司北京城建新城投资开发有限公司（以下简称“新城公司”）的子公司嘉业公司正在进行马池口项目一级开发。为保证嘉业公司马池口项目开发正常进行，嘉业公司拟向北京银行北三环支行申请10亿元开发借款，年利率为同期借款基准利率上浮10%，期限三年，公司为该笔借款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
嘉业公司为新城公司与北京天翔嘉业房地产开发有限公司合作成立的项目公司，注册资本为3000万元人民币，双方股权比例为70%：30%。嘉业公司注册地址：北京市昌平区马池口镇土城村北100米；法定代表人：魏国强；主要经营范围：房地产开发及销售。
截至2015年9月30日，嘉业公司资产总额1919317940.06元，负债总额1896366089.15元，其中流动负债总额806366089.15元，银行贷款总额0元，营业收入0元，净利润为-1773040.07元，净资产22951850.91元。
截至2014年12月31日，嘉业公司资产总额1788979721.16元，负债总额1764254830.18元，其中流动负债总额764254830.18元，银行贷款总额0元，营业收入0元，净利润为-3492732.79元，净资产24724890.98元。
嘉业公司营业收入为0元，原因是土地一级开发未上市，房地产项目仍在开发期。
三、担保协议的主要内容
嘉业公司拟向北京银行北三环支行申请10亿元开发借款，年利率为同期借款基准利率上浮10%，期限三年，公司为该笔借款提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致同意上述担保议案，同意嘉业公司申请拾亿元银行贷款，用于正在进行的马池口项目一级开发。公司为嘉业公司申请贷款提供担保是为了支持其项目一级开发，公司的全资子公司新城公司持有嘉业公司70%的股权，拥有控制权，且嘉业公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司对全资及控股子公司担保总额为110.3亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的70.41%。本公司及控股子公司无其他对外担保。本公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
2、嘉业公司2015年9月30日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2016年2月5日
