大洲兴业控股股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的
公告

证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2016-012

大洲兴业控股股份有限公司

关于公司股票实施退市风险警示的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 实施风险警示的起始日:2016年2月15日

● 实施退市风险警示后的股票简称为：*ST兴业；股票代码为：600603，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

● 实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A股股票简称由“大洲兴业”变更为“*ST兴业”；

（二）股票代码仍为“600603”；

（三）实施风险警示的起始日：2016年2月15日。

二、实施风险警示的适用情形

公司 2014年、2015年度经审计的净利润为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定：“最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值或者被追溯调整重述后连续为负值”，上海证券交易所将对股票实施退市风险警示。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条等相关规定，公司股票将于 2016年2月5日停牌一天，2月15日实施退市风险警示。实施退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

为了增强公司的持续发展能力和盈利能力，改善公司资产质量，促进公司长远、健康发展。公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力,争取撤销退市风险警示：

继续推进重大资产重组事项。公司第八届董事会2015年第十六次会议、第七届监事会2015年第七次会议通过了公司重大资产重组相关议案。公司拟以截至2015年12月31日的全部资产和负债与亚中物流全体股东持有的亚中物流100%股权的等值部分进行置换，同时，交易对方通过前述资产置换换得的置出资产将最终由广汇集团或其指定的第三方予以承接。公司预计该项重大资产重组如果能够顺利完成，公司将达到撤销退市风险警示的条件。

五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司2016年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将可能被暂停上市。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：曾艺伟

（二）联系地址：福建省厦门市思明区鹭江道2号1701室

（三）咨询电话：0592-2033603

（四）传真：0592-2033178

（五）电子信箱：xy600603@163.com

特此公告。

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2016年2月5日

证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2016-013

大洲兴业控股股份有限公司

第八届董事会2016年

第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会2016年第一次会议于2016年2月4日以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。

经表决，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》

经审核，《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》的披露。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2015年董事会工作报告>的议案》

《2015年董事会工作报告》详细内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《2015年年度报告》中管理层讨论与分析章节。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<独立董事2015年度述职报告>的议案》

独立董事何少平、戴亦一、刘鹭华向董事会递交的《独立董事2015年度述职报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于<董事会审计委员会2015年度履职情况报告>的议案》

《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司共实现营业总收入3,767.91万元，较去年同期减少1,112.55万元，较去年同期下降22.80%。受宏观经济影响，有色金属市场不景气，公司主要产品铅、锌价格持续下跌，部分固定资产、无形资产出现减值迹象，公司出于谨慎性原则对相关长期资产计提了减值准备。报告期内，公司利润总额为-23,199.47万元，归属于公司所有者的净利润为-19,471.59万元。截至2015年底，公司资产总额25,837.43万元，归属于股东的净资产-15,183.36万元，资产负债率154.83%，经营活动产生的现金流量净额为-1,157.21万元，公司面临较大的财务困难，公司管理层经过审慎评估，拟将盈利能力较弱的有色金属采选业务资产和初步涉足且未来盈利能力存在不确定性的影视资产剥离出上市公司，同时拟置入资产行业前景好、盈利能力较强的商贸物流业务资产，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力的商贸物流类企业，从而有利于提升上市公司持续经营能力，最大限度的保护上市公司全体股东，尤其是中小股东的利益。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，大洲兴业控股股份有限公司的净利润为-232,442,874.74元（合并报表），其中，归属于上市公司股东的净利润为-194,715,903.16元。2015年年末累计未分配的利润为-963,709,068.59元。母公司可供分配利润为-780,338,287.55元，资本公积金余额为559,433,504.27元。

根据《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划(2014-2016）》的规定，拟定2015年度利润分配预案为：2015年年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

《关于公司计提资产减值准备的议案》详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-015）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司股票实施退市风险警示的议案》

由于公司2014年、2015年两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》第十三章第二节的规定，董事会将报告上海证券交易所自2016年2月15日起对公司股票交易实施退市风险警示。实施退市风险警示期间，公司证券代码仍为600603，股票简称变更为“*ST兴业”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

具体详见同日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2016-012）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《董事会对会计师事务所出具的2015年度带强调事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

上述议案中，第一、二、五、六、七、八、十项均需提交年度股东大会审议批准，2015年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2016年2月5日

证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2016-014

大洲兴业控股股份有限公司

第七届监事会2016年

第一会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会2016年第一次会议于2016年2月4日以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。

经表决，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于<2015年监事会工作报告>的议案》

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，大洲兴业控股股份有限公司的净利润为-232,442,874.74元（合并报表），其中，归属于上市公司股东的净利润为-194,715,903.16元。2015年年末累计未分配的利润为-963,709,068.59元。母公司可供分配利润为-780,338,287.55元，资本公积金余额为559,433,504.27元。

公司2015年度利润分配预案为：2015度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

全体监事一致认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《监事会对董事会关于2015年度带强调事项段的无保留意见<审计报告>涉及事项的专项说明的意见》

全体监事一致认为：公司董事会对无保留意见《审计报告》中强调事项段涉及内容的说明是真实、准确、完整、符合实际情况的。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

作为公司监事，我们将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：

1、公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司2015年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。

特此公告。

大洲兴业控股股份有限公司

监 事 会

2016年2月5日

证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2016-015

大洲兴业控股股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）于2016年2月4日召开了第八届董事会2016年第一次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

2015年受宏观经济影响，有色金属市场不景气，公司主要产品铅、锌的市场价格持续下跌,因此公司部分固定资产、无形资产等长期资产出现了明显的减值迹象。基于上述实际情况，出于谨慎性原则，公司对各类资产进行了减值测试,经过分析和评估,公司根据减值测试结果对长期资产计提了减值准备。

2.计提长期资产减值准备金额明细表：

单位：元

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二、计提减值准备的情况具体说明

1、无形资产减值准备

由于外部环境及自身矿产品质影响，依据《企业会计准则第8号-减值准备》的规定,公司对阿克陶中鑫矿业有限公司的采矿权进行了减值测试,本年确认的无形资产减值准备为人民币54,345,319.99元。

2、固定资产减值准备

由于外部环境及自身矿产品质影响，依据《企业会计准则第8号-减值准备》的规定,公司对阿克陶中鑫矿业有限公司的与采矿权相关的资产组进行了减值测试,本年确认的固定资产减值准备为人民币146,321,035.72元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将影响公司本年利润总额200,666,355.71元。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，系基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次资产减值准备。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分。本次计提减值准备后，能够真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备，并将上述议案提交董事会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

大洲兴业控股股份有限公司

董 事 会

2016年2月5日