中国国际贸易中心股份有限公司
六届十六次董事会会议决议公告
2016-02-06
来源：上海证券报
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2016-001
中国国际贸易中心股份有限公司
六届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2016年1月29日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2016年2月5日以通讯表决方式召开六届十六次董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
为满足国贸三期工程B阶段项目建设资金需求，公司2013年度股东大会审议同意公司以国贸三期工程B阶段项目相应的土地使用权及B阶段在建工程作为抵押担保，向由中国建设银行北京市分行牵头组成的银团申请33亿元人民币长期借款，借款期限为15年。同时，公司2013年度股东大会审议同意授权公司董事会在审议批准的抵押资产范围内，就抵押物明细作出相应决议，以办理抵押登记。为此，公司六届十六次董事会会议分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过以下决议：
根据国贸三期工程B阶段项目建设进展及资金需求，公司董事会同意以“抵押物清单”中所列国贸三期工程B阶段项目相应的土地使用权及B阶段在建工程作为抵押担保（“抵押物清单”如附件），向由中国建设银行股份有限公司北京市分行作为牵头行组成的银团申请不超过28亿元人民币借款，借款期限为15年，抵押权人为中国建设银行股份有限公司北京市分行。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2016年2月5日
附件：
抵押物清单
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