河南明泰铝业股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
2016-02-06
来源：上海证券报
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-009
河南明泰铝业股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）董事会于2016年2月5日收到公司董事雷敬国先生的书面辞职报告，因个人年龄原因请求辞去所担任的公司董事及其他职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司监事会于2016年2月5日收到监事会主席马跃平先生的书面辞职报告，因个人年龄原因请求辞去所担任的公司监事、监事会主席及其他职务，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。雷敬国先生和马跃平先生辞职之后不再担任公司任何职务，两人辞职不会导致董事会成员和监事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和监事会的正常运行。
在此，公司谨向雷敬国先生和马跃平先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2016年2月5日
