贵人鸟股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
2016-02-06
来源：上海证券报
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-06
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月5日收到公司独立董事宋常先生的辞职报告。为避免对公司正在进行的融资业务造成影响，经慎重考虑，宋常先生提请辞去公司独立董事职务，同时提请辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，宋常先生将不在贵人鸟股份有限公司担任任何职务。根据《公司章程》的规定，宋常先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会人数及独立董事人数不因宋常先生的辞职而低于法定人数，董事会结构符合法定要求，能够保证董事会的正常工作。公司董事会将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事空缺的补选工作。
公司董事会对宋常先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2016年2月5日
