四川东材科技集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-008

四川东材科技集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年2月18日

(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由副董事长唐安斌先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长于少波先生因公出国未能出席本次会议，授权委托唐安斌董事代为行使股东表决权；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；其他高管李刚先生、王小权先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：张云、程凤

2、 律师鉴证结论意见：

公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

四川东材科技集团股份有限公司

2016年2月18日